RAPPORT ANNUEL 2011 - Ackermans & van Haaren

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Rapport annuel 2011
8. Structure de l’actionnariat et participations
croisées
8.1 Structure de l’actionnariat
Scaldis Invest possède 11.054.000 actions, ce qui représente une
participation de 33% dans le capital d’Ackermans & van Haaren.
Scaldis Invest est à son tour contrôlée par Belfimas, qui détient une
participation de 91,35% dans le capital de Scaldis Invest. Le contrôle
final sur Scaldis Invest est exercé par Stichting Administratiekantoor
‘Het Torentje’.
8.2 Participations croisées
Ackermans & van Haaren détient une participation indirecte de
2,59% dans le capital de Belfimas.
Ackermans & van Haaren détient, au 31 décembre 2011, 317.700
actions propres. Ces actions ont été acquises entre 2001 et 2011 en
vue de couvrir le plan d’options sur actions. Sa filiale directe Brinvest
SA (Ackermans & van Haaren 99,9%) détient 51.300 actions Ackermans
& van Haaren.
8.3 Présentation schématique
La situation de l’actionnariat et des participations croisées, telle qu’on
la connaît au 31 décembre 2011, peut être représentée comme suit :
2,59%
Stichting
Administratie-kantoor
‘Het Torentje’
Belfimas SA
Scaldis Invest SA
Ackermans &
van Haaren SA
contrôle
91,35%
33%
8.4 Actionnaire de référence
Belfimas est (indirectement) l’actionnaire de référence d’Ackermans
& van Haaren. Le seul objet de Belfimas est d’investir, directement
ou indirectement, en actions Ackermans & van Haaren. Tout transfert
d’effets émis par Belfimas est soumis à un droit d’approbation
statutaire du conseil d’administration de Belfimas. Un administrateur
d’Ackermans & van Haaren, à savoir Luc Bertrand, est membre du
conseil d’administration de Belfimas. Le conseil d’administration n’a
connaissance d’aucune convention entre actionnaires d’Ackermans
& van Haaren.
9. Comply or explain
La Charte d’Ackermans & van Haaren, comme adaptée après la
réunion du conseil d’administration du 4 octobre 2011, ne déroge
aux recommandations du Code que sur deux points :
9.1 Diversité des genres
Conformément à la disposition 2.1 du Code, le conseil d’administration
doit être composé dans le respect de la diversité des genres et
de la diversité en général.
Le conseil d’administration d’Ackermans & van Haaren est actuellement
composé de huit hommes qui réunissent des connaissances et
expériences diverses mais complémentaires.
Le conseil d’administration a pris connaissance de la recommandation
de la Commission Corporate Governance en matière de
représentativité des femmes dans les conseils d’administration des
sociétés cotées en bourse. Le conseil d’administration est également
informé des initiatives législatives récentes en la matière. Le conseil
d’administration s’efforcera de proposer la nomination d’au moins
3 candidat-administrateurs féminins à l’assemblée générale avant le
1er janvier 2017.
9.2 Composition du comité des nominations
Conformément à la disposition 5.3./1 de l’Annexe D du Code, le
comité des nominations doit être constitué d’une majorité d’administrateurs
indépendants non exécutifs. Le comité des nominations
d’Ackermans & van Haaren est constitué de tous les membres du
conseil d’administration. Le conseil d’administration n’étant composé
que de 3 administrateurs indépendants non exécutifs (sur un total
de 8 administrateurs), la Charte déroge au Code sur ce point. Le
conseil d’administration estime cependant qu’en tant qu’ensemble,
il est mieux à même d’évaluer sa taille, sa composition et la planification
de sa succession.