RAPPORT ANNUEL 2011 - Ackermans & van Haaren

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42 Rapport annuel 2011 Comme indiqué précédemment, les contrats entre la société et les membres du comité exécutif ont été adaptés sur les points suivants en 2011 : • les critères d’attribution de la rémunération variables ont été repris expressément ; • il a été prévu, en faveur de la société, un droit de recouvrement de la rémunération variable accordée sur la base d’informations financières erronées. 3. Rémunération des administrateurs (non) exécutifss Sur recommandation du comité des rémunérations, le conseil d’administration a décidé le 10 novembre 2010 d’adapter comme suit la rémunération des administrateurs, qui était restée inchangée durant les exercices 2008 et 2009 : Montant de base pour le président du conseil d’administration € 40.000 Montant de base pour les administrateurs € 30.000 Montant supplémentaire pour les membres du comité de rémunération € 2.500 Montant supplémentaire pour le président du comité d’audit € 10.000 Montant supplémentaire pour les membres du comité d’audit € 5.000 Chaque administrateur a reçu un tantième en 2011 (sur l’exercice 2010). Les montants de la rémunération individuelle et autres avantages accordés en 2011 (sur l’exercice 2010), directement ou indirectement, par Ackermans & van Haaren et ses filiales aux administrateurs, sont limités à ces tantièmes et s’établissent comme suit : Alain Dieryck € 18.500 Luc Bertrand € 30.000 Jacques Delen € 32.500 Teun Jurgens € 32.500 Pierre Macharis € 32.500 Thierry van Baren € 35.000 Frederic van Haaren € 35.000 Pierre Willaert € 40.000 Compte tenu du fait que les montants des tantièmes ne sont pas en rapport avec l’importance des résultats, ces montants peuvent être assimilés à une rémunération fixe non liée aux prestations. Pour être complet, il convient de préciser que Luc Bertrand a également reçu en 2011 une rémunération en tant que président du comité exécutif d’Ackermans & van Haaren ainsi qu’un tan- tième de Sipef pour un montant de € 21.000 (voir ci-dessus, 2.6). Jacques Delen a reçu en 2011, directement et indirectement, une rémunération de € 725.000 en tant que président du comité de direction de la Banque Delen et en tant que gérant d’entreprise de Delen Investments et il dispose d’une voiture de société. En tant qu’administrateur de Sipef, il a également reçu un tantième de € 20.000 en 2011. Les rémunérations payées par Sipef à Luc Bertrand et Jacques Delen sont mentionnées dans le rapport financier annuel de Sipef (Rapport des rémunérations - Rémunération des administrateurs non-exécutifs) portant sur l’exercice 2011. Au nom du conseil d’administration, le 28 mars 2012 Luc Bertrand Président du comité exécutif Jacques Delen Président du conseil d’administration
Gestion journalière et contrôle Comité exécutif Président Luc Bertrand Membres Tom Bamelis Piet Bevernage Piet Dejonghe Werner Poot Jan Suykens Gestion participations (à coté des membres du comité exécutif) John-Eric Bertrand André Xavier Cooreman Marc De Pauw Matthias De Raeymaeker Koen Janssen Commissaire Ernst & Young Réviseurs d’Entreprise SCCRL, représenté par Marnix Van Dooren et Christel Weymeersch Services de groupe Finances Tom Bamelis Directeur financier Hilde Delabie Group controller Ben De Voecht Group controller Marc De Groote Accountant Bart Bressinck Accountant Jean-Claude Janssens Treasurer Katia Waegemans Information & communication manager Affaires juridiques et administratives Piet Bevernage Secrétaire général Sofie Beernaert Legal counsel Brigitte Adriaensens Corporate secretary Sofinim Michel Malengreau Conseiller fiscal 43
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