RAPPORT ANNUEL 2011 - Ackermans & van Haaren

prix de rachat des actions propres et le prix d’exercice des options
attribuées, et (iii) au coût comptable qui, conformément à l’IFRS 2,
doit être exprimé dans le compte de résultats et qui a un impact sur
le résultat par action.
Luc Bertrand rejoint à nouveau la réunion.’
7.2 Rémunération complémentaire
du commissaire
Nous vous informons, conformément à l’article 134, §§ 2 et 4 C.
Soc., que nous avons payé une rémunération complémentaire de
9.300 euros (hors TVA) à Ernst & Young Tax Consultants CV au titre
de conseils fiscaux et 6.200 euros (hors TVA) à Ernst & Young Réviseurs
d’entreprise au titre d’activités diverses.
7.3 Rachat ou cession d’actions propres
Le 9 mars 2009, l’assemblée générale extraordinaire a autorisé le
conseil d’administration d’Ackermans & van Haaren à racheter des
actions propres dans une fourchette de prix déterminée, et ceci
durant une période maximale de 5 ans. Cette autorisation est renouvelée
anticipativement pour une nouvelle période de cinq ans par
l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2011.
Au cours de l’exercice 2011, Ackermans & van Haaren a acquis
64.000 de ses propres actions. Ces actions ont été acquises en vue,
notamment, de couvrir les engagements de la société dans le cadre
du plan d’options sur actions.
Compte tenu de ce rachat d’actions et de la vente de 88.000 actions
suite à l’exercice d’options, la situation au 31 décembre 2011 se
présente comme suit :
Nombre d'actions propres 317.700 (0,95%)
Pair comptable par action 0,07 euros
Prix moyen par action 53,34 euros
Valeur totale d’investissement 16.945.099 euros
Par ailleurs, Brinvest, une filiale directe d’Ackermans & van Haaren,
détient encore 51.300 actions Ackermans & van Haaren.
7.4 Communication en vertu de la loi sur les
offres publiques d’acquisition
Dans un courrier du 18 février 2008, Scaldis Invest a envoyé à la
société une communication rédigée conformément à l’article 74, §7
de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition.
Il ressort de cette communication que Scaldis Invest détient plus de
30% des titres avec droit de vote d’Ackermans & van Haaren et que
Stichting Administratiekantoor ‘Het Torentje’ détient le contrôle final
sur Scaldis Invest.
7.5 Mécanismes de protection
(i) Pouvoirs de l’organe de gestion
Le 25 novembre 2011, l’assemblée générale extraordinaire a renouvelé
l’autorisation accordée au conseil d’administration de procéder,
dans le cas d’une offre publique d’achat sur les titres d’Ackermans
& van Haaren, à une augmentation de capital selon les conditions et
dans les limites visées à l’article 607 C. Soc. Le conseil d’administration
peut faire usage de cette autorisation pour autant que la notification
de l’Autorité des Services et Marchés Financiers informant la
société qu’une offre publique d’achat lui a été notifiée, intervienne
au plus tard trois ans après la date de l’assemblée générale extraordinaire
précitée.
Le conseil d’administration est également autorisé, pendant une
période de trois ans expirant le 14 décembre 2014, à acquérir ou à
céder des actions de la société dès lors qu’une telle acquisition ou
cession est nécessaire pour éviter à la société de subir un préjudice
grave et menaçant.
(ii) Principales conventions
La convention d’actionnaires concernant DEME SA (DEME), que la
société a conclue le 22 mars 2007 avec Compagnie d’Entreprises
CFE SA (CFE), accorde à cette dernière certains droits en cas de
modification ou de reprise du contrôle direct sur Ackermans & van
Haaren. Ces droits consistent essentiellement à donner la possibilité
à CFE de résilier cette convention d’actionnaires si un tel cas devait
se produire.
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