Bilancio 1999 - Atlantia

L’Assemblea degli Azionisti di Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., riunitasi
a Roma il giorno 19 aprile 2000 in sede ordinaria e in seconda convocazione per deliberare
sul seguente Ordine del Giorno:
1) relazioni sull’esercizio 1999 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione ai sensi dell’articolo 156 della legge n. 58/98. Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 1999.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) nomina degli Amministratori, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto Sociale, per il triennio
2000-2002. Determinazione dei compensi;
3) integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Sociale;
4) conferimento dell’incarico di revisione contabile del bilancio, del bilancio consolidato e della
relazione semestrale relativi agli esercizi 2000-2002;
sul punto 1) dell’Ordine del Giorno
ha deliberato
• di approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
• di approvare il Bilancio al 31 dicembre 1999 in tutte le sue componenti e da cui risulta un utile
di L. 565.814.262.947 (cinquecentosessantacinquemiliardi ottocentoquattordicimilioni duecentosessantaduemila
novecentoquarantasette);
• di destinare alla riserva legale quota parte dell’utile di esercizio per l’importo di L. 28.290.713.147
(ventottomiliardi duecentonovantamilioni settecentotredicimila centoquarantasette);
• di destinare quota parte dell’utile di esercizio pari a L. 366.755.699.000 (trecentosessantaseimiliardi
settecentocinquantacinquemilioni seicentonovantanovemila) all’erogazione, per ciascuna
azione ordinaria di nominali L. 1.000, di un dividendo pari al 31% del valore nominale
delle azioni stesse e quindi corrispondente a L. 310 per ciascuna delle n. 1.183.082.900
azioni aventi tutte godimento regolare;
• di destinare l’utile residuo di esercizio pari a L. 170.767.850.800 (centosettantamiliardi settecentosessantasettemilioni
ottocentocinquantamila ottocento) a riserva straordinaria;
• di stabilire la data del pagamento del dividendo a partire dal 28 aprile 2000 con stacco della
cedola n. 16 a partire dal 25 aprile 2000;
sul punto 2) dell’Ordine del Giorno
ha deliberato
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
• di determinare in quindici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare
per il triennio 2000-2002 componenti del Consiglio i Signori:
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