Die BLS setzt an zum «Gipfelsturm» und steigert ihre Effizienz ...

Corporate Governance
Generalversammlung
Die Generalversammlung ist das oberste
Organ der BLS AG. Die ordentliche
Tagung findet jährlich statt. Die
Einladungsfrist beträgt 20 Tage.
Traktandenanträge von dazu berechtigten
Aktionärinnen und Aktionären
sind 45 Tage vor der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat mitzuteilen.
Für das Festlegen der Stimmrechtsverhältnisse
gilt der Stand des
Aktienbuchs 30 Tage vor einer ordentlichen
oder ausserordentlichen
Generalversammlung. Offizielles Publikationsorgan
ist das Schweizerische
Handelsamtsblatt.
Die Statuten vom 23. Juni 2006 regeln
die Aufgaben und Kompetenzen
der Generalversammlung sowie die
Mitwirkungsrechte der Aktionärinnen
und Aktionäre. Die Statuten und
der Geschäftsbericht können am Sitz
der BLS AG in Bern bestellt oder von
der Website www.bls.ch heruntergeladen
werden.
Die nächste Generalversammlung
der BLS AG findet statt am:
• 16. Mai 2013 im Kursaal in Bern
Verwaltungsrat
Die Schweizerische Eidgenossenschaft
sowie die Kantone Bern und
Wallis haben gemäss den Statuten
das Recht, je einen Vertreter in den
Verwaltungsrat zu delegieren. Die
Schweizerische Eidgenossenschaft
nimmt dieses Recht zurzeit nicht in
Anspruch. Die Generalversammlung
wählt die übrigen Mitglieder jeweils
für drei Jahre. Eine Wiederwahl ist
möglich.
Personelle Wechsel
im Verwaltungsrat
Die Generalversammlung vom 15.
Mai 2012 wählte Lorenz Bösch, Ingenieur
Landwirtschaft FH, Brunnen,
zum Mitglied des Verwaltungsrats
der BLS AG. Er ersetzt Rolf Escher,
der die statutarische Altersgrenze erreicht
hat und deswegen zurückgetreten
ist.
Angaben zum Verwaltungsrat
und zur Führung
Alle Verwaltungsratsmitglieder üben
ein nicht exekutives Mandat aus; kein
Verwaltungsratsmitglied gehört der
Geschäftsleitung der BLS AG oder einer
der Konzerngesellschaften an.
Die von der Generalversammlung gewählten
Mitglieder sind unabhängig.
Gemäss Aktienrecht und Art. 21 der
Statuten obliegt die Oberleitung der
BLS AG dem Verwaltungsrat. Dieser
beschliesst über alle Angelegenheiten,
die nicht durch Gesetz oder Statuten
ausdrücklich der Generalversammlung
oder einem andern Organ
vorbehalten sind. Gestützt auf die
Statuten und gemäss einem Organisationsreglement
hat er die unmittelbare
Führung seiner Geschäfte an die
Geschäftsleitung delegiert. Zum Vorbereiten
von besonderen Geschäften
hat der Verwaltungsrat zwei ständige
Ausschüsse ohne generelle Beschlusskompetenzen
gebildet:
Der Ausschuss Finanzen und Revision
behandelt vertieft folgende Aufgaben
im Zuständigkeitsbereich des
Verwaltungsrats: Prozesse im Assurancemanagement
(Risikomanagement,
IKS, Compliancemanagement
und Interne Revision) sowie im Rechnungswesen,
Finanzplanung, Budget,
Rechnung des Unternehmens
und des Konzerns, Belange der internen
und externen Revision des Unternehmens
und des Konzerns in Zusammenarbeit
mit der Revisionsstelle,
Abnahme der Ergebnisse der Internen
Revision z.H. Verwaltungsrat sowie
Sachgeschäfte mit besonderen finanziellen
Konsequenzen.
Der Ausschuss Personal und Entschädigungen
behandelt vertieft
folgende Aufgaben im Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats:
Diskussion von HR-Themen, Vorbereitung
der Entschädigungsregelung
des Verwaltungsrats, Vorbereitung
der Grundsätze der Anstellungsbedingungen
inkl. Kader. Er legt zudem
die Ziele des Vorsitzenden der
Geschäftsleitung und im Rahmen
der vom Verwaltungsrat genehmigten
Grundsätze den Lohn und Bonus
der Geschäftsleitung fest.
Die BLS AG verfügt über ein konzernweites
Internes Kontrollsystem
(IKS). Dessen Wirksamkeit wird
einer jährlichen freiwilligen externen
Prüfung unterzogen. Der Verwaltungsrat
wird über die Ergebnisse
informiert. Das IKS wird durch ein
strategisches und operatives Risikomanagement
ergänzt. Die Top-Risiken
werden im Verwaltungsrat behandelt
und mit Massnahmen hinterlegt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats
haben im Jahr 2012 insgesamt CHF
359 800 an Vergütungen im Sinn von
Art. 663 bis Abs. 2 OR bezogen. Aufgrund
der angespannten finanziellen
Situation des Unternehmens hat der
Verwaltungsrat seine Vergütungsansätze
um 10 Prozent reduziert.
Die Vergütungen je Mitglied sowie
weitergehende Angaben sind auf
Seite 98 ausgewiesen.
Veränderung in der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat wählte Michael
Pohle als zusätzliches Mitglied in die
Geschäftsleitung. Er leitet seit November
2012 den neu geschaffenen
Stabsbereich Unternehmenssteuerung,
in dem die Bereiche Generalsekretariat,
Unternehmenskommunikation
und Unternehmensentwicklung zusammengefasst
wurden.
58 BLS
Geschäfts
Bericht
2012