Geschäftsbericht 2010 Holcim Ltd

Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat besteht aus 12 Mitgliedern, wovon 11
als unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice
for Corporate Governance gelten. CEO Markus Akermann
ist das einzige Exekutivmitglied im Verwaltungsrat. Entsprechend
Art. 15 der Statuten sind alle Mitglieder des
Verwaltungsrates Aktionäre der Gesellschaft.
Die biographischen Daten der Mitglieder des Verwal-
tungsrates finden sich auf den Seiten 98 bis 101.
Wegen Erreichens der Alterslimite ist H. Onno Ruding
an der ordentlichen Generalversammlung 2010 aus
dem Verwaltungsrat ausgetreten. Er war seit 2004
Mitglied des Gremiums. Der Verwaltungsrat drückte
ihm seinen aufrichtigen Dank für die geleisteten
Dienste aus.
Die Aktionäre haben Beat Hess in den Verwaltungsrat
gewählt. Er ist promovierter Jurist und Anwalt. Bis
Ende 2010 war er Chefjurist und Mitglied der Konzernleitung
der Royal Dutch Shell Gruppe, Den Haag.
Neue Verwaltungsräte werden detailliert in die Geschäftsfelder
der Gesellschaft eingeführt.
Der Verwaltungsrat trifft sich zu Sitzungen, sooft es
die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal pro
Jahr. Im Jahr 2010 fanden fünf ordentliche Sitzungen,
vier Private Meetings (Sitzungen ohne Teilnahme der
Konzernleitung) sowie eine Strategiesitzung statt. An
vier der ordentlichen Sitzungen hat der Verwaltungsrat
vollzählig teilgenommen, und an einer Sitzung
liess sich ein Mitglied entschuldigen. In der Regel
haben an den ordentlichen Verwaltungsratssitzungen
die Mitglieder der Konzernleitung als Gäste teilgenommen,
soweit sie durch die traktandierten Geschäfte
nicht selber betroffen waren. Die durchschnittliche
Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,7 Stunden.
Zusammensetzung des Verwaltungsrates
Rolf Soiron Präsident 1
Andreas von Planta Vizepräsident
Markus Akermann Mitglied
Christine Binswanger Mitglied
Beat Hess Mitglied
Erich Hunziker Mitglied
Peter Küpfer Mitglied 2
Adrian Loader Mitglied
Thomas Schmidheiny Mitglied
Wolfgang Schürer Mitglied
Dieter Spälti Mitglied
Robert F. Spoerry Mitglied
1 Vorsitzender Governance, Nomination & Compensation Committee.
2 Vorsitzender Audit Committee.
Wahl und Amtsdauer des Verwaltungsrates
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden jeweils
einzeln und für eine Amtsdauer von drei Jahren
gewählt. Die Wahlen sind so gestaffelt, dass jährlich
etwa ein Drittel des Verwaltungsrates zur Wahl
ansteht. Verwaltungsräte können auf Antrag des
Governance, Nomination & Compensation Committee
durch den Verwaltungsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen
werden. Das Governance, Nomination & Compensation
Committee stellt seinen Antrag auf der Basis
einer generellen Beurteilung der Leistung jedes einzelnen
Kandidaten beziehungsweise jeder Kandidatin.
Im Anschluss an vier dreijährige Amtszeiten schliesst
diese Beurteilung die Frage mit ein, weshalb eine
weitere Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat im besten
Interesse der Gesellschaft liegt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates treten ohne
Rücksicht auf eine laufende Amtsdauer auf die erste
Generalversammlung nach Vollendung des siebzig-
sten Altersjahres von ihrem Amte zurück.
88 89