Geschäftsbericht 2010 Holcim Ltd

Corporate Governance
Organisation des Verwaltungsrates und der Konzern-
leitung und regelt die Aufgaben und Befugnisse der
Exekutivorgane der Gesellschaft. Es regelt Einberu-
fung, Durchführung und Anzahl der durchzuführen-
den Verwaltungsrats- und Konzernleitungssitzungen
sowie die Aufgaben und Kompetenzen der Organe der
Firma. Das Organisationsreglement bestimmt die Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats-
präsidenten und des CEO. Für den Fall, dass der Verwaltungsratspräsident
nicht unabhängig ist, sieht das
Organisationsreglement die Wahl eines Independent
Lead Director vor, welcher jährlich zu bestätigen ist.
Ebenso hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, Fachausschüsse
und bei Bedarf Ad-hoc-Ausschüsse für
Sonderaufgaben einzusetzen.
Als Teil der gesetzlich vorgeschriebenen, unübertrag-
baren Aufgaben des Verwaltungsrates legt dieser die
Unternehmensstrategie fest, genehmigt das konsoli-
dierte Konzernbudget, die Quartalsberichte (mit Aus-
nahme des Berichts über das erste Quartal, der durch
das Audit Committee genehmigt und freigegeben
wird), den Jahresbericht zur Unterbreitung an die
Jahresversammlung der Aktionäre und überprüft die
fachlichen Voraussetzungen der externen Revision.
Der Konzernleitung obliegt die operative Führung
und die Vorbereitung eines grossen Teils der Geschäfte
des Verwaltungsrates – einschliesslich Vorschlägen
für die Unternehmensstrategie – und die
Ausführung seiner Beschlüsse. Die Konzernleitung erlässt
in eigener Kompetenz Weisungen und Empfehlungen
mit konzernweiter Bedeutung; sie ist im
weiteren zuständig für die Wahl und Abwahl der Länderbereichsleiter,
Corporate Functional Managers,
Function Heads und CEOs der Konzerngesellschaften
sowie für die Nominierung der Verwaltungsräte und
Aufsichtsorgane der Konzerngesellschaften.
Im Rahmen der Budgetgenehmigung legt der Verwaltungsrat
einen Investitions- und Finanzierungsplafond
fest. Innerhalb dieses Plafonds entscheidet die
Konzernleitung in eigener Kompetenz über Finanzierungstransaktionen
und einmalige Investitionen und
Desinvestitionen bis zu einem Betrag von CHF 200
Millionen. Für darüber hinausgehende Beträge entscheidet
der Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat
wird über wesentliche Transaktionen, die im Entscheidungsbereich
der Konzernleitung liegen, regelmässig
informiert.
Die Mitglieder der Konzernleitung können, in Abspra-
che mit dem CEO, ihre Aufgaben in ihren jeweiligen
geographischen Zuständigkeitsbereichen an Länderbereichsleiter
oder funktional an Corporate Functional
Managers delegieren. Der CEO nimmt die Leistungsbeurteilung
der Konzernleitungsmitglieder vor und legt
nach Beratung mit dem Governance, Nomination &
Compensation Committee entsprechende Ziele fest.
Der CEO beaufsichtigt zusammen mit der Konzernleitung,
nach Begutachtung durch das Audit
Committee, das Business Risk Management. Der
Verwaltungsrat wird jährlich über die Risikosituation
informiert.
Das Organisationsreglement verpflichtet jedes Mit-
glied des jeweiligen Organs im Falle eines direkten
Interessenkonflikts, vor der Behandlung des entsprechenden
Geschäfts von sich aus in den Ausstand zu
treten. Die Mitglieder der Organe der Gesellschaft
sind verpflichtet, sämtliche Informationen und Dokumente,
welche sie im Zusammenhang mit ihrer Funktion
als Organe der Gesellschaft erhalten beziehungsweise
einsehen, vertraulich zu behandeln und Dritten
nicht zugänglich zu machen.
Alle zur Vertretung der Gesellschaft berechtigten Per-
sonen zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Informations- und Kontrollinstrumente
des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat bestimmt, in welcher Weise er
über den Geschäftsgang des Unternehmens zu informieren
ist. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann
Auskunft über alle Angelegenheiten des Konzerns
und der Gesellschaft verlangen. Jedes Mitglied des
Verwaltungsrates kann vom CEO über den Präsidenten
des Verwaltungsrates Auskunft verlangen. In den
Sitzungen des Verwaltungsrates sind alle anwesenden
Mitglieder der Konzernleitung zur Auskunft verpflichtet.
Alle Mitglieder des Verwaltungsrates haben
ein Einsichtsrecht in die Bücher und Akten, soweit
dies für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist.