Geschäftsbericht 2010 Holcim Ltd

Seit 2002 bestehen die folgenden Fachausschüsse:
Audit Committee
Das Audit Committee unterstützt und berät den Ver-
waltungsrat bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtspflichten
hinsichtlich der internen Kontrollsysteme.
Es prüft die Berichterstattung zuhanden des Verwaltungsrates
und beurteilt die Prozesse der externen
und internen Revision des Konzerns, es überprüft die
Risikomanagementsysteme des Konzerns und beurteilt
Finanzierungsfragen.
Zusammensetzung des Audit Committee
Peter Küpfer Vorsitzender
Andreas von Planta Mitglied
Dieter Spälti 1 Mitglied
1 Ab 6. Mai 2010; H. Onno Ruding bis 6. Mai 2010.
Alle Mitglieder sind unabhängig im Sinne des Swiss
Code of Best Practice for Corporate Governance, um
die für ein Audit Committee notwendige Objektivität
zu gewährleisten.
2010 fanden vier ordentliche Sitzungen des Audit
Committee statt. Mit einer Ausnahme haben alle
Mitglieder an allen Sitzungen des Audit Committee
vollzählig teilgenommen. An drei Sitzungen hat auch
die Revisionsstelle und an drei Sitzungen der Head of
Group Internal Audit zu einzelnen Traktanden teilgenommen.
Zudem nahmen an den Sitzungen des Audit
Committee jeweils auch der Präsident des Verwaltungsrates
(mit Ausnahme einer Sitzung), der CEO
und der CFO als Gäste teil. Die durchschnittliche
Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,7 Stunden.
Das Committee hat 2010 insbesondere vom Stand des
IKS (Internes Kontrollsystem) Kenntnis genommen,
sich mit internen Weisungen befasst und sich mit
Finanzierungsfragen auseinandergesetzt. Die Audit
Committee Charter ist unter www.holcim.com/
corporate_governance abrufbar.
Governance, Nomination & Compensation Committee
Das Governance, Nomination & Compensation Committee
unterstützt den Verwaltungsrat bei der Planung
und Vorbereitung der Nachfolge auf Stufe Geschäftsleitung.
Es verfolgt Entwicklungen im Bereich der Entschädigung
des Verwaltungsrates und der Geschäfts-
leitung und erstattet dem Verwaltungsrat darüber
Bericht. Das Committee entscheidet über die Entschädigung
der Konzernleitung sowie über die Ziele und
Leistungsbeurteilung des CEO und informiert den Gesamtverwaltungsrat
über die getroffenen Entscheide.
Zusammensetzung
des Governance, Nomination & Compensation Committee
Rolf Soiron Vorsitzender
Erich Hunziker Mitglied
Thomas Schmidheiny Mitglied
Wolfgang Schürer Mitglied
Das Governance, Nomination & Compensation Committee
kam 2010 zu drei ordentlichen Sitzungen zusammen.
An allen Sitzungen des Committee haben,
mit einer Ausnahme, die Mitglieder vollzählig teilgenommen.
An den Sitzungen nahm jeweils auch der
CEO als Gast teil, sofern er durch die Traktanden nicht
selber betroffen war. Die durchschnittliche Dauer der
einzelnen Sitzungen betrug 3,8 Stunden.
Die Charter des Governance, Nomination & Compensation
Committee ist unter www.holcim.com/
corporate_governance verfügbar. Detailliertere Angaben
zur Tätigkeit des Governance, Nomination &
Compensation Committee, insbesondere zur Festlegung
von Entschädigungen, finden sich im Entschädigungsbericht,
der auf Seite 106 beginnt.
Kompetenzregelung
Die Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat
und der Konzernleitung ist im Organisationsreglement
der Gesellschaft detailliert festgehalten. Das
Organisationsreglement findet sich auf unserer Website
unter www.holcim.com/corporate_governance.
Organisationsreglement
Das Organisationsreglement ist am 24. Mai 2002 in
Kraft getreten und wird gemäss Organisationsreglement
mindestens alle zwei Jahre überprüft und bei
Bedarf angepasst. Anpassungen erfolgten letztmals
im Jahr 2011.
Das Organisationsreglement wurde vom Verwaltungsrat
der Holcim Ltd gestützt auf Art. 716b des
Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und Art. 19
der Statuten der Gesellschaft erlassen. Es ordnet die
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