Geschäftsbericht 2010 Holcim Ltd

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Corporate Governance Weitere bedeutende schweizerische und ausländische Mandate des Verwaltungsrates ausserhalb des Holcim-Konzerns per 31.12.2010 Verwaltungsrat Mandat Funktion Rolf Soiron Lonza Group AG, Basel* Präsident des Verwaltungsrates Andreas von Planta SIX Swiss Exchange AG, Zürich Präsident des Regulatory Board Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel* Präsident des Verwaltungsrates Novartis AG, Basel* Mitglied des Verwaltungsrates Christine Binswanger Herzog & de Meuron, Basel Senior Partner Beat Hess Legal Director Royal Dutch Shell Gruppe, Den Haag* Mitglied der Geschäftsleitung Nestlé S.A., Vevey* Mitglied des Verwaltungsrates Erich Hunziker F. Hoffmann-La Roche AG, Basel* Mitglied der Geschäftsleitung Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Tokyo* Mitglied des Verwaltungsrates Genentech Inc., San Francisco Mitglied des Verwaltungsrates Peter Küpfer GE Money Bank AG, Zürich Präsident des Verwaltungsrates Julius Bär Gruppe AG, Zürich* Mitglied des Verwaltungsrates Metro AG, Düsseldorf* Mitglied des Aufsichtsrates Adrian Loader Lane, Clark & Peacock, London Mitglied des Advisory Board GardaWorld, Montreal* Mitglied des International Advisory Board Thomas Schmidheiny Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Rapperswil-Jona Präsident des Verwaltungsrates Spectrum Value Management Ltd., Rapperswil-Jona Präsident des Verwaltungsrates Wolfgang Schürer Swiss Reinsurance Company, Zürich* Mitglied des Swiss Re Advisory Panel Dieter Spälti Rieter Holding AG, Winterthur* Mitglied des Verwaltungsrates Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Rapperswil-Jona Mitglied des Verwaltungsrates Spectrum Value Management Ltd., Rapperswil-Jona Mitglied des Verwaltungsrates Robert F. Spoerry Mettler-Toledo International Inc., Greifensee* Präsident des Verwaltungsrates Conzzeta Holding AG, Zürich* Mitglied des Verwaltungsrates Geberit AG, Rapperswil-Jona* Mitglied des Verwaltungsrates Schaffner Holding AG, Luterbach* Mitglied des Verwaltungsrates Sonova Holding AG, Stäfa* Mitglied des Verwaltungsrates * Kotierte Gesellschaft.
Seit 2002 bestehen die folgenden Fachausschüsse: Audit Committee Das Audit Committee unterstützt und berät den Ver- waltungsrat bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtspflichten hinsichtlich der internen Kontrollsysteme. Es prüft die Berichterstattung zuhanden des Verwaltungsrates und beurteilt die Prozesse der externen und internen Revision des Konzerns, es überprüft die Risikomanagementsysteme des Konzerns und beurteilt Finanzierungsfragen. Zusammensetzung des Audit Committee Peter Küpfer Vorsitzender Andreas von Planta Mitglied Dieter Spälti 1 Mitglied 1 Ab 6. Mai 2010; H. Onno Ruding bis 6. Mai 2010. Alle Mitglieder sind unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, um die für ein Audit Committee notwendige Objektivität zu gewährleisten. 2010 fanden vier ordentliche Sitzungen des Audit Committee statt. Mit einer Ausnahme haben alle Mitglieder an allen Sitzungen des Audit Committee vollzählig teilgenommen. An drei Sitzungen hat auch die Revisionsstelle und an drei Sitzungen der Head of Group Internal Audit zu einzelnen Traktanden teilgenommen. Zudem nahmen an den Sitzungen des Audit Committee jeweils auch der Präsident des Verwaltungsrates (mit Ausnahme einer Sitzung), der CEO und der CFO als Gäste teil. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,7 Stunden. Das Committee hat 2010 insbesondere vom Stand des IKS (Internes Kontrollsystem) Kenntnis genommen, sich mit internen Weisungen befasst und sich mit Finanzierungsfragen auseinandergesetzt. Die Audit Committee Charter ist unter www.holcim.com/ corporate_governance abrufbar. Governance, Nomination & Compensation Committee Das Governance, Nomination & Compensation Committee unterstützt den Verwaltungsrat bei der Planung und Vorbereitung der Nachfolge auf Stufe Geschäftsleitung. Es verfolgt Entwicklungen im Bereich der Entschädigung des Verwaltungsrates und der Geschäfts- leitung und erstattet dem Verwaltungsrat darüber Bericht. Das Committee entscheidet über die Entschädigung der Konzernleitung sowie über die Ziele und Leistungsbeurteilung des CEO und informiert den Gesamtverwaltungsrat über die getroffenen Entscheide. Zusammensetzung des Governance, Nomination & Compensation Committee Rolf Soiron Vorsitzender Erich Hunziker Mitglied Thomas Schmidheiny Mitglied Wolfgang Schürer Mitglied Das Governance, Nomination & Compensation Committee kam 2010 zu drei ordentlichen Sitzungen zusammen. An allen Sitzungen des Committee haben, mit einer Ausnahme, die Mitglieder vollzählig teilgenommen. An den Sitzungen nahm jeweils auch der CEO als Gast teil, sofern er durch die Traktanden nicht selber betroffen war. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,8 Stunden. Die Charter des Governance, Nomination & Compensation Committee ist unter www.holcim.com/ corporate_governance verfügbar. Detailliertere Angaben zur Tätigkeit des Governance, Nomination & Compensation Committee, insbesondere zur Festlegung von Entschädigungen, finden sich im Entschädigungsbericht, der auf Seite 106 beginnt. Kompetenzregelung Die Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung ist im Organisationsreglement der Gesellschaft detailliert festgehalten. Das Organisationsreglement findet sich auf unserer Website unter www.holcim.com/corporate_governance. Organisationsreglement Das Organisationsreglement ist am 24. Mai 2002 in Kraft getreten und wird gemäss Organisationsreglement mindestens alle zwei Jahre überprüft und bei Bedarf angepasst. Anpassungen erfolgten letztmals im Jahr 2011. Das Organisationsreglement wurde vom Verwaltungsrat der Holcim Ltd gestützt auf Art. 716b des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und Art. 19 der Statuten der Gesellschaft erlassen. Es ordnet die 90 91
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Seite 103 und 104: Dieter Spälti, Schweizer Staatsbü
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