Ergo Lebensversicherung AG: Geschäftsbericht 2017

ERGO Lebensversicherung AG Bericht des Aufsichtsrats 4 2 5
Geschäftsbericht 2017
Bericht des Aufsichtsrats
Wir haben im Berichtsjahr die Geschäftsführung des
Vorstands laufend überwacht und beratend begleitet.
Hierzu haben wir uns durch Berichte des Vorstands
über die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und
über alle wichtigen Angelegenheiten unterrichten lassen.
Darüber hinaus wurden Lage und Entwicklung der
Gesellschaft sowie grundlegende Fragen der Geschäftsführung
in zwei Aufsichtsratssitzungen mit dem
Vorstand eingehend besprochen.
Prüfungsmaßnahmen gemäß § 111 Abs. 2 S. 1 AktG
waren auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich.
oder zusätzliche Anmerkungen haben wir auch insoweit
nicht zu erheben.
Herr Dr. Ulf Mainzer ist mit Ablauf des 31. Januar 2017
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Herr Dr. Achim
Kassow ist ab dem 1. Februar 2017 neu in den Aufsichtsrat
eingerückt und seit dem 7. Februar 2017
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Einvernehmlich aus dem Vorstand unserer Gesellschaft
ausgeschieden sind Frau Silke Lautenschläger und Herr
Dr. Christoph Jurecka mit Ablauf des 31. Dezembers
2017.
Die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
München, hat den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2017 sowie
den Lagebericht geprüft und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk versehen.
Nach unserer eigenen Überprüfung haben wir diese
Unterlagen sowie den Bericht des Abschlussprüfers in
der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats, an der auch der
Abschlussprüfer teilgenommen hat, abschließend erörtert.
Wir hatten keine Einwendungen zu erheben. Insbesondere
sind uns keine Risiken bekannt geworden,
denen im Jahresabschluss nicht ausreichend Rechnung
getragen worden ist. Wir billigen den Jahresabschluss
für das Jahr 2017, der damit festgestellt ist.
Den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats
und des Vorstands gilt unser Dank.
Nach Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder
durch Satzungsänderung mit Wirkung ab dem 28. März
2018 ist Herr Dr. Christoph Jurecka mit Wirkung ebenfalls
ab dem 28. März 2018 neu in den Aufsichtsrat eingerückt.
Herr Stephan Schinnenburg ist mit Ablauf des 18. Januars
2018 aus dem Vorstand ausgeschieden.
Neu zu Mitgliedern des Vorstands wurden mit Wirkung
ab dem 16. September 2017 Herr Frank Wittholt und
mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 die Herren
Joachim Fensch und Dr. Siegfried Nobel bestellt.
Auch die Verantwortliche Aktuarin hat an der Bilanzsitzung
teilgenommen und uns die wesentlichen Ergebnisse
ihres Erläuterungsberichts zur versicherungsmathematischen
Bestätigung vorgestellt. Einwendungen
Wir danken ebenfalls dem Vorstand für seine Leistungen,
seinen tatkräftigen Einsatz und die im Berichtsjahr
erzielten Erfolge.
Düsseldorf, den 10. April 2018
Der Aufsichtsrat
Dr. Clemens Muth
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Achim Kassow
Stellv. Vorsitzender
Dr. Christoph Jurecka
Andree Moschner