hamburg - Wölbern Invest

DEVELOPMENT 01
Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
der GFW Grundstücks GmbH
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Die GFW Grundstücks GmbH (Gesellschaft) hat das Objekt Gorch-
Fock-Wall 3–7 in Hamburg von der Deutschen Telekom AG erworben.
Sie plant, das Objekt zu sanieren und teilweise aufzustocken. Eine
Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom AG wird insgesamt ca.
8.760 m 2 zurückmieten. Die restliche Bürofläche von ca. 1.800 m 2 +
Lagerflächen sollen an Dritte vermietet werden. Der Planungsbeginn
für die Aufstockung und Sanierung durch den AN ist bereits
im Dezember 2003 erfolgt. Der Bauantrag ist Ende März 2004 eingereicht
worden. Die Planungs-/Sanierungsarbeiten haben Anfang
Mai 2004 begonnen und werden voraussichtlich im 2. Quartal 2005
enden.
Die Gesellschafter der GFW Grundstücks GmbH haben den
Geschäftsführern der GFW Grundstücks GmbH olgende Geschäftsordnung
gegeben, der der Beirat der Gesellschaft zugestimmt hat.
_§ 1 · Allgemeines
Die Geschäftsführer in ihrer Gesamtheit und jeder einzelne Geschäftsführer
werden im Rahmen der Geschäftsführung die Bestimmungen
des GmbH-Gesetzes, der Satzung und dieser Geschäftsordnung
gewissenhaft beachten.
Die Geschäftsführer führen die Geschäfte der Gesellschaft
gesamtverantwortlich nach einheitlichen Zielsetzungen der Gesellschaft,
insbesondere nach dem als Anlage beigefügten Investitionsplan.
Die Gründungsgesellschafterin Quantum Immobilien AG und
die Gründungsgesellschafterin Hansische Treuhand AG stellen je
einen Geschäftsführer und Prokuristen. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer oder durch einen von der einen Gründungsgesellschafterin
gestellten Geschäftsführer gemeinschaftlich mit
einem von der anderen Gründungsgesellschafterin gestellten Prokuristen
vertreten.
Unbeschadet der Gesamtverantwortung der Geschäftsführer
ist jeder Geschäftsführer für das ihm zugewiesene Ressort verantwortlich,
ist aber gehalten, die ressortbezogenen Interessen stets
dem Gesamtwohl des Unternehmens unterzuordnen sowie den
anderen Geschäftsführer über alle für den Geschäftsverlauf der
Gesellschaft entscheidenden Daten laufend informiert zu halten, um
insbesondere jederzeit auf die Abwendung drohender Nachteile
hinwirken zu können.
_§ 2 · Ressortverteilung
1) Die Aufgabenverteilung innerhalb der Geschäftsführung regelt der
nachfolgende Geschäftsverteilungsplan:
1)a) Geschäftsführer Philipp Schmitz-Morkramer:
)� Projektentwicklung
)� Koordination aller Projektbeteiligten
)� Koordination der Öffentlichkeitsarbeit
)� Vermietung
)� Vermarktung
)� Projektkostenüberwachung und -kontrolle
)� Finanz- und Rechnungswesen
1)b) Geschäftsführer Johann Schad
)� Eigenkapitalbeschaffung
)� Fremdkapitalbeschaffung
)� Einrichtung, Eröffnung und Führung von Bankkonten, Abwicklung
des Zahlungsverkehrs
)� Prospektgestaltung
)� Fondsmanagement
)� Information der Gesellschafter (Nachbearbeitung von Gesellschafterversammlungen,
Erstellung und Versand der Gesellschafterprotokolle)
)� Erfüllung der Berichtspflichten der Gesellschaft gegenüber
Behörden, Banken und sonstigen Beteiligten
)� Recht
)� Steuern
1)c) gemeinsame Aufgaben
)� Angelegenheiten, in denen das Gesetz, die Satzung oder diese
Geschäftsordnung eine Entscheidung durch die Gesamtgeschäftsführung
vorsehen
)� Jahresabschluss der Gesellschaft
)� Angelegenheiten, die dem Beirat der Gesellschaft vorzulegen
sind
)� Angelegenheiten, die der Gesellschafterversammlung vorzulegen
sind
)� Einberufung der Gesellschafterversammlung und Anträge sowie
Vorschläge der Geschäftsführer zur Beschlussfassung durch die
Gesellschafterversammlung
2) Bestehen zwischen den Geschäftsführern Meinungsverschiedenheiten,
so entscheidet der Beiratsvorsitzende.
_§ 3 · Informations- und Offenlegungspflichten
1) Die Geschäftsführung informiert den Beirat der Gesellschaft regelmäßig,
zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der
Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements
in der Gesellschaft.
2) Wenn sich die Geschäftsentwicklung oder die Risikolage des Unternehmens
gegenüber dem dieser Geschäftsordnung als Anlage
beigefügten Investitionsplan wesentlich negativ verändern, hat die
Geschäftsführung unverzüglich den Beirat zu informieren.
3) Der Beirat ist insbesondere unverzüglich zu informieren, wenn nach
Verrechnung der Kostenüberschreitungen und Kostenunterschreitungen
der einzelnen für Baukosten (Budget-Ziffern 3000–6000)
und Baunebenkosten (Budget-Ziffer 7000) vorgesehenen Kostenpositionen
des dieser Geschäftsordnung als Anlage beigefügten
Investitionsplans bei weiterem budgetmäßigem Verlauf wegen Überschreitung
des Gesamtkostenrahmens des Investitionsplans die
dort als »Worst-Case«-Variante dargestellte Rendite der Gesellschafter
nicht mehr erreicht werden kann.
4) Die Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung
im Falle einer wesentlichen negativen Abweichung vom Investitionsplan
obliegt dem Beirat.
_§ 4 · Zustimmungserfordernisse
1) Die Geschäftsführer sind zur Durchführung des Investitionsplanes
der Gesellschaft sowie zum Abschluss der hierfür erforderlichen,
in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Verträge ermächtigt.
2) Folgende Geschäfte dürfen die Geschäftsführer nur mit Zustimmung
des Beirates vornehmen:
a) Kreditaufnahmen, die im Investitionsplan nicht vorgesehen sind,
b) Vertragsabschlüsse, die im Investitionsplan oder in der Satzung
der Gesellschaft nicht vorgesehen sind,
c) Durchführung weiterer, im Investitionsplan nicht vorgesehener
Grundbesitzinvestitionen unter Aufnahme von Fremdkapital und
Verwendung der Gesellschaftseinlagen.