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38 Informe Anual 09
GOBIERNO CORPORATIVO
EL MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANESTO
ESTÁ BASADO EN LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LOS
ACCIONISTAS Y EN LA MÁXIMA TRANSPARENCIA
Banesto dispone de un modelo propio de gobierno corporativo
impulsado por el Consejo de Administración y adaptado a los
principales estándares nacionales e internacionales.
Los principios inspiradores de éste modelo son la apuesta por
la igualdad plena de derechos de los accionistas y el fomento
de la máxima transparencia.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Banesto está compuesto por
personas de alta capacidad profesional, integridad e independencia
de criterio. Una amplia mayoría de sus miembros son
consejeros externos (10 sobre un total de 14 consejeros), de
los que 7 son consejeros independientes.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones desarrolló los
requisitos que establece el Reglamento del Consejo para ser
propuesto para el cargo de Consejero, de modo que las personas
designadas como tales han de gozar de reconocida
competencia, experiencia y solvencia, así como disfrutar de
la honorabilidad derivada de haber venido observando una
trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras
que regulan la actividad económica y la vida de los negocios,
así como las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias.
Entre los criterios fijados por la citada Comisión se requiere
también que una mayoría de los miembros del Consejo hayan
desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años funciones
de alta administración, dirección, control o asesoramiento
a entidades financieras o funciones de similar
responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de dimensión
al menos análoga a la del banco, en línea con lo exigido
en la normativa reguladora de las entidades de crédito.
Finalmente, en el Reglamento del Consejo se han recogido las
prohibiciones para ser designado Consejero Independiente
contenidas en las recomendaciones del Código Unificado de
Buen Gobierno, en el que se consideran tales aquéllos que,
designados en atención a sus condiciones personales y profesionales,
pueden desempeñar sus funciones sin verse condicionados
por relaciones con la sociedad, sus accionistas
significativos o sus directivos.
Durante el año 2009, el Consejo de Administración del Banco
se ha reunido en 9 ocasiones. Por su parte, la Comisión Ejecutiva
mantuvo 51 reuniones, el mismo número de veces que
se ha reunido la Comisión Delegada de Riesgos.
La presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
y del Comité de Auditoría y Cumplimiento la ostentan,
conforme a las recomendaciones contenidas en el Código Unificado
de Buen Gobierno, consejeros independientes. La Comisión
de Nombramientos y Retribuciones ha mantenido
cinco reuniones a lo largo del ejercicio 2009 y el Comité de
Auditoría y Cumplimiento se ha reunido en 13 ocasiones en
dicho ejercicio.
El Consejo de Administración vela por
la puesta a disposición de los
accionistas de toda la información
legalmente exigible
Derechos de los accionistas
El compromiso de Banesto con la igualdad plena de los derechos
de los accionistas se articula en torno a dos ejes:
1 acción es suficiente: basta con tener inscrito a nombre del
accionista una acción para asistir a la Junta y poder ejercitar
los derechos correspondientes.
Participación de los accionistas en la Junta: se facilita la opción
de asistencia remota y el voto telemático, incorporándose
la votación separada de los diferentes puntos del Orden
del Día.
En relación con los intermediarios financieros que aparezcan
legitimados como accionistas pero que actúen por cuenta de
clientes distintos, el Reglamento de la Junta contempla la posibilidad
de que, conforme a lo dispuesto en la Recomendación
6 del Código Unificado de Buen Gobierno, puedan
solicitar tantas tarjetas de asistencia a la Junta como clientes
por cuya cuenta actúen, cuando ello sea preciso para dar
cumplimiento a las instrucciones recibidas de éstos.