Circulaire de sollicitation de procurations - Barrick Gold Corporation

TROISIÈME PARTIEEXPOSÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCELe texte qui suit énonce les pratiques en matière de gouvernance actuelles de Barrick à l’égard des diversesquestions abordées par l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance (« lignes directricescanadiennes ») et le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière degouvernance, adoptés par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et les normes liées à lagouvernance adoptées par la Bourse de New York (« normes de la Bourse de New York »). Bien que laplupart des normes de la Bourse de New York, d’un point de vue réglementaire, ne s’appliquent pasdirectement à Barrick puisqu’elle est une société canadienne, Barrick a mis en œuvre un certain nombre destructures et procédures en matière de gouvernance pour répondre aux normes de la Bourse de New York.Il n’existe aucune différence notable entre les pratiques en matière de gouvernance de Barrick et les normesde la Bourse de New York applicables aux sociétés américaines.Composition du conseil d’administrationEn date du 1 er mars 2013, le conseil d’administration se composait de treize administrateurs. M. Aaron Regenta cessé d’être administrateur le 5 juin 2012 au moment où il a cessé d’être président et chef de la direction deBarrick. M. Jamie Sokalsky est devenu administrateur le 5 juin 2012 au moment où il est devenu président etchef de la direction de Barrick. M. Nathaniel Rothschild a démissionné à titre d’administrateur le 7 janvier2013 en raison d’autres engagements qui lui exigent beaucoup de temps. La taille et la compositiondu conseil reflètent la gamme d’antécédents et d’expérience essentiels à la gouvernance et à la supervisionefficaces d’une société internationale active dans le secteur minier. Il est proposé que 13 administrateurssoient élus à l’assemblée.Conformément aux normes de la Bourse de New York et au Règlement 58-101, pour qu’un administrateursoit considéré comme « indépendant », le conseil d’administration doit rendre une décision, par voie derésolution du conseil plénier, affirmant que l’administrateur en cause n’a pas de relation importante (parexemple à titre d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une autre entité qui a une relation avec la Société),directe ou indirecte, avec la Société autre qu’à titre d’administrateur. Dans chaque cas, le conseil procéderaà un examen général de tous les faits et circonstances pertinents.En général, un administrateur ne sera pas réputé « indépendant » si :a) l’administrateur est, ou a été au cours des trois dernières années, salarié de la Société ou de l’unequelconque de ses filiales;b) un membre de la famille immédiate de l’administrateur est, ou a été au cours des trois dernièresannées, membre de la haute direction de la Société;c) l’administrateur, ou un membre de sa famille immédiate, est un associé actuel d’une société qui estl’auditeur interne ou externe de la Société;d) l’administrateur, ou un membre de sa famille immédiate, a été au cours des trois dernières années(mais non au-delà de cette période) un associé ou un salarié de l’auditeur interne ou externe de laSociété et a participé personnellement à l’audit de la Société durant cette période;e) l’administrateur est un salarié actuel de l’auditeur interne ou externe de la Société;f) un membre de la famille immédiate de l’administrateur est un salarié actuel de l’auditeur interne ouexterne de la Société et cette personne participe aux activités d’audit, de certification ou deconformité fiscale (mais non de planification fiscale) de cette société;g) l’administrateur, ou un membre de sa famille immédiate, a reçu plus de 75 000 $ CA par an commerémunération directe de la Société au cours des trois dernières années, à l’exclusion de larémunération versée en contrepartie des services fournis à titre d’administrateur ou liée auxcomités du conseil et des rentes de retraite ou de toute autre rémunération différée, si cetterémunération n’est pas subordonnée à la continuation des services;h) l’administrateur, ou un membre de sa famille immédiate, est ou a été au cours des trois dernièresannées, membre de la haute direction d’une autre société au sein de laquelle l’un des membres dela haute direction actuels de la Société siège ou siégeait alors au comité de la rémunération; ou18