APPROBATION DES ADMINISTRATEURSLe contenu <strong>de</strong> cette circulaire et l’envoi <strong>de</strong> celle-ci aux actionnaires <strong>de</strong> la Société ont été approuvés par leconseil d’administration. Un exemplaire <strong>de</strong> cette circulaire a été envoyé à chaque administrateur, à chaqueactionnaire inscrit ayant droit <strong>de</strong> recevoir l’avis <strong>de</strong> convocation à l’assemblée et aux auditeurs <strong>de</strong> la Société.Toronto (Ontario), le 18 mars 2013Par ordre du conseil d’administrationLa vice-prési<strong>de</strong>nte, directrice adjointe du contentieuxet secrétaire,Faith T. Teo91
ANNEXE AMANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATIONMandatLe conseil d’administration (« conseil ») est responsable <strong>de</strong> la gérance <strong>de</strong> la Société aurifère <strong>Barrick</strong>(« Société ») et <strong>de</strong> la supervision <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s activités commerciales et <strong>de</strong>s affaires internes <strong>de</strong> laSociété.Les administrateurs doivent exercer leur appréciation commerciale en conformité avec leurs <strong>de</strong>voirsfiduciaires. De fait, les administrateurs sont tenus d’agir avec intégrité et <strong>de</strong> bonne foi au mieux <strong>de</strong>s intérêts<strong>de</strong> la Société et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances,une personne pru<strong>de</strong>nte.ResponsabilitésLe conseil s’acquitte <strong>de</strong> ses responsabilités <strong>de</strong> supervision <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s activités commerciales et <strong>de</strong>saffaires internes <strong>de</strong> la Société en déléguant la gestion quotidienne aux membres <strong>de</strong> la haute direction <strong>de</strong> laSociété. Le conseil se fie aux membres <strong>de</strong> la haute direction pour être au courant <strong>de</strong> tous les faits importantsqui surviennent et touchent la Société et ses activités.Le conseil s’acquitte <strong>de</strong> ses responsabilités directement et par l’intermédiaire <strong>de</strong> ses comités.Au nombre <strong>de</strong>s responsabilités du conseil figurent :Supervision <strong>de</strong> la gestion1. Par l’entremise du comité <strong>de</strong> la rémunération, adopter <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> planification <strong>de</strong> la relève etparticiper à la sélection, à la nomination, à la formation, à l’évaluation et à la rémunération du prési<strong>de</strong>ntdu conseil d’administration, du coprési<strong>de</strong>nt du conseil d’administration, du chef <strong>de</strong> la direction et d’autresmembres <strong>de</strong> la haute direction.2. Par les mesures prises par le conseil et ses membres individuellement, par l’interaction du conseil avecles membres <strong>de</strong> la haute direction et par les attentes du conseil à l’égard <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers, promouvoirune culture d’intégrité à l’échelle <strong>de</strong> la Société conforme au Co<strong>de</strong> d’éthique et <strong>de</strong> conduite <strong>de</strong>s affaires<strong>de</strong> la Société; prendre les mesures appropriées, si possible, pour s’assurer lui-même <strong>de</strong> l’intégrité duchef <strong>de</strong> la direction et d’autres membres <strong>de</strong> la haute direction <strong>de</strong> la Société; s’assurer que le chef <strong>de</strong> ladirection et les autres membres <strong>de</strong> la haute direction contribuent à la culture d’intégrité à l’échelle <strong>de</strong> laSociété.3. Revoir et approuver périodiquement toute modification importante au Co<strong>de</strong> d’éthique et <strong>de</strong> conduite <strong>de</strong>saffaires <strong>de</strong> la Société.4. Élaborer et approuver <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong> poste pour le prési<strong>de</strong>nt du conseil, le coprési<strong>de</strong>nt du conseild’administration, le chef <strong>de</strong> la direction et pour chaque prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s comités du conseil, et évaluer leren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> ceux qui agissent en cette qualité en regard <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong> poste.Questions financières et questions liées au risque5. Surveiller la fiabilité et l’intégrité <strong>de</strong>s principes et pratiques comptables suivis par la direction, <strong>de</strong>s étatsfinanciers et <strong>de</strong>s autres documents d’information financière diffusés publiquement ainsi que <strong>de</strong>sprincipes et <strong>de</strong>s pratiques suivis par la direction en matière <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong> l’information.6. Surveiller l’intégrité <strong>de</strong>s contrôles internes et <strong>de</strong>s systèmes d’information <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la Société enadoptant <strong>de</strong>s systèmes appropriés d’audit et <strong>de</strong> contrôle internes et externes.7. Revoir et approuver le budget d’exploitation annuel pour la Société et ses filiales sur une baseconsolidée et superviser le ren<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la Société en regard <strong>de</strong> ce budget.8. Approuver les états financiers annuels et, directement ou par l’intermédiaire du comité d’audit, les étatsfinanciers trimestriels et leur publication par la direction.A-1
Change language