Bilancio 2006 2 6

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MEDIASET S.p.A. Bilancio al 31 dicembre 2006 Relazione degli Amministratori sulla gestione S ignori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione il bilancio al 31 dicembre 2006, che presenta un utile di esercizio di euro 522.435.315 dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per euro 17.079.026 e stanziamenti per imposte correnti e differite per euro 8.547.256. A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, attuativo nell’ordinamento Italiano del Regolamento Europeo n. 1606/2002, le società con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea devono redigere dal 2006 i loro bilanci conformemente ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) emessi dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati in sede comunitaria. I prospetti di bilancio e le note illustrative sono state predisposte fornendo anche le informazioni integrative previste in materia di schemi e informativa di bilancio dalla Delibera Consob n. 15519 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 emesse in data 28 luglio 2006. Mediaset S.p.A. ha pertanto adottato tali principi a partire dal 1 gennaio 2006 nella redazione del bilancio. Al punto 20 delle Note esplicative: “Prospetti di riconciliazione della capogruppo Mediaset S.p.A. con illustrazione degli effetti di transazione agli IAS”, sono riportate le riconciliazioni tra la situazione economico-patrimoniale del precedente esercizio redatte secondo i nuovi principi e quella secondo i principi contabili precedenti, nonché le riconciliazioni e le note esplicative previste dall’IFRS I in sede di prima adozione dei principi contabili internazionali relativi allo Stato Patrimoniale d’apertura al I gennaio 2005 e al 31 dicembre 2005. In sintesi: � lo stato patrimoniale di apertura al 1 gennaio 2005 redatto in base ai nuovi principi contabili di riferimento evidenzia un ammontare del patrimonio netto di 1.871,8 milioni di euro a fronte di 1.876,2 milioni di euro riportati nel bilancio d’esercizio predisposto secondo i principi contabili nazionali. La differenza negativa di 4,4 milioni di euro è dovuta essenzialmente alla riclassifica delle azioni proprie precedentemente iscritte tra le attività correnti per 17,3 milioni di euro controbilanciata dall’aumento dei ricavi precedentemente riscontati per 1,9 milioni di euro e dallo storno sia del fondo rischi per Piani Azionariato Dipendenti per 7,4 milioni di euro sia dei valori dei piani di stock option relativi ai dipendenti di Mediaset e delle società controllate dirette e indirette per 5,8 milioni di euro; � l’utile dell’esercizio 2005, determinato in 1.411,8 milioni di euro secondo i principi contabili nazionali, ammonta a 595,1 milioni di euro in base agli IFRS. La differenza negativa di 816,7 milioni di euro è dovuta per 825,8 milioni di euro allo storno della plusvalenza intercompany, al netto dell’effetto fiscale, connessa alla cessione della partecipazione detenuta in Gestevision Telecinco S.A. alla controllata Mediaset Investimenti S.p.A. (valore iscritto in apposita riserva di patrimonio netto ); � al 31 dicembre 2005 il patrimonio netto determinato in base agli IFRS è pari a 2.435,3 milioni di euro, a fronte di 2.839,2 milioni di euro riportati in accordo dei principi contabili nazionali, con una differenza negativa di 403,9 milioni di euro. I risultati economici della Vostra Società, riflettono il positivo andamento dell’attività di Holding del Gruppo Mediaset, pur evidenziando, rispetto all’esercizio precedente, redatto e riesposto in omogeneità di criteri un decremento in termini di risultato netto pari a 72.7 milioni di euro. L’utile dell’esercizio è stato determinato da una prevalenza del risultato della gestione finanziaria e partecipativa rispetto al risultato operativo, che risulta negativo. I dividendi incassati dalle controllate contribuiscono in modo fondamentale alla determinazione del risultato dell’esercizio, sopperendo al minor contributo apportato dallo sfruttamento economico della library ancora esistente tra gli asset della società. 3 147
148 Bilancio 2006 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione Signori Azionisti, prima di proseguire con il commento della gestione, Vi comunichiamo quanto previsto dalle disposizioni Consob. In relazione alla raccomandazione Consob (Comunicazione del 20/02/1997, Prot. DAC/RM97001574) si fornisce l’elenco degli amministratori con i relativi incarichi: Presidente Fedele Confalonieri con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione entro il limite massimo di valore di Euro 13.000.000,00 per singola operazione esclusi i poteri di cui all’art. 23 dello statuto sociale di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di Statuto, al Presidente spetta la rappresentanza della Società. Vice Presidente Pier Silvio Berlusconi con tutti i poteri di ordinaria amministrazione entro il limite massimo di valore di Euro 5.000.000,00 per singola operazione ed esclusi in ogni caso la concessione di prestiti ed i poteri di cui all’art. 23 dello statuto sociale di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di Statuto, al Vice Presidente spetta la rappresentanza della Società. Il Vice Presidente sostituisce, con rappresentanza della Società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in proposito. Consigliere Delegato Giuliano Adreani con poteri di ordinaria amministrazione entro il limite massimo di valore di Euro 5.000.000,00 per singola operazione ed esclusi in ogni caso la concessione di prestiti ed i poteri di cui all’art. 23 dello Statuto di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e di quelli del Presidente. Ai sensi di Statuto, al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della Società. Consiglieri Marina Berlusconi Pasquale Cannatelli Paolo Andrea Colombo Mauro Crippa Bruno Ermolli Luigi Fausti Marco Giordani Alfredo Messina Gina Nieri Carlo Secchi Attilio Ventura Comitato esecutivo Fedele Confalonieri Pier Silvio Berlusconi Giuliano Adreani Gina Nieri Comitato per il Controllo Luigi Fausti (Presidente) Interno Alfredo Messina Carlo Secchi Comitato per la Bruno Ermolli (Presidente) remunerazione Paolo Andrea Colombo Attilio Ventura Comitato per la Attilio Ventura (Presidente) governance Paolo Andrea Colombo Luigi Fausti 4
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