Bilancio 2006 2 6

Bilancio 2006 Mediaset S.p.A. – Relazione sulla gestione
RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA
A) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea; deliberazioni inerenti
Signori Azionisti,
confidiamo nel Vostro consenso sull’impostazione e sui criteri adottati nella redazione dello Stato patrimoniale, del
Conto economico, del Rendiconto finanziario, del prospetto di Movimentazione del patrimonio netto e delle Note
esplicative al 31 dicembre 2006, che Vi invitiamo ad approvare unitamente alla presente Relazione sulla gestione.
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti
Signori Azionisti,
Vi invitiamo inoltre a deliberare sulla ripartizione dell’utile di esercizio di euro 522.435.314,92, previo accantonamento
di un ammontare di euro 26.443,64 alla riserva utili su cambi non realizzati disciplinata dall’art. 2426 punto 8 bis
c.c., proponendoVi la distribuzione di un dividendo di euro 0,43 per ciascuna azione, e di destinare l’utile residuo
dell’esercizio a Riserva Straordinaria.
A titolo informativo, Vi segnaliamo che, con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 12 marzo 2007 (n.
1.181.227.564 azioni meno 44.765.500 azioni proprie) la distribuzione del predetto dividendo sommerebbe a euro
488.678.687,52, che comporterebbe un utilizzo dell’utile di esercizio di pari importo.
B) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006; Relazione del Consiglio di Amministrazione e
della Relazione della Società di revisione
C) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie, anche al servizio dei
piani di “Stock Option”; deliberazioni inerenti
Signori Azionisti,
Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006 scadrà la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione
di acquistare azioni proprie.
Riteniamo utile che la predetta autorizzazione venga rinnovata per perseguire, nell’interesse della società, le finalità
consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:
a) disporre di azioni da cedere ai dipendenti della società, delle controllate e della controllante partecipanti ai Piani
di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008;
b) effettuare operazioni di negoziazione, copertura e arbitraggio;
c) effettuare operazioni d’investimento di liquidità.
Il Consiglio d’ Amministrazione, tenuto conto dell’importanza dell’operatività sulle azioni proprie, ritiene doveroso
rendere fin d’ora edotti i soci che esso non intende presentare all’Assemblea alcuna proposta di annullamento delle
azioni proprie in portafoglio sin tanto che l’ammontare di tali azioni non raggiunga il 10%.
Le operazioni d’acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell’articolo
132 del D. Lgs. 58/98, dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (“Regolamento Emittenti”) e di ogni altra norma applicabile, ivi
incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.
Ad oggi il capitale sociale è pari a euro 614.238.333,28, suddiviso in n. 1.181.227.564 azioni ordinarie e alla data del
12 marzo 2007 la Vostra società possiede n. 44.765.500 azioni proprie, pari al 3,79% del capitale sociale; le società
controllate da Mediaset S.p.A. non possiedono azioni della controllante.
Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione l’attribuzione al Consiglio d’Amministrazione della facoltà di acquistare,
anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo
di n. 118.122.756, e pertanto nei limiti di legge, azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna
(pari al 10 % dell’attuale capitale sociale), in una o più volte, fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre
2007 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L’importo sopra
indicato trova copertura nelle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Le operazioni d’acquisto saranno effettuate come segue:
i) gli acquisti destinati all’attuazione dei Piani di Stock Option per il 2003/2005 e per il 2006/2008 dovranno essere
realizzati nella Borsa di quotazione con le modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del Regolamento
Emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento
registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti
adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la società;
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