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AVVISO DI CONVOCAZIONE<br />
I Signori Azionisti di Mediaset S.p.A. (ticker MS) titolari di azioni ordinarie (ISIN IT0001063210<br />
– Sedol 5077946) o eventualmente titolari di ADR (CUSIP 584469407) sono convocati in Assemblea<br />
Ordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n. 5, per il giorno mercoledi’ 18<br />
aprile 2007, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedi’ 19 aprile<br />
2007, stessa ora e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare sul seguente<br />
ORDINE DEL GIORNO<br />
A. <strong>Bilancio</strong> di esercizio al 31 dicembre <strong>2006</strong><br />
1. Approvazione del <strong>Bilancio</strong> di esercizio al 31 dicembre <strong>2006</strong>; Relazione del Consiglio di<br />
Amministrazione sulla gestione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio<br />
Sindacale all’Assemblea ; deliberazioni inerenti<br />
2.Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; deliberazioni inerenti<br />
B. Presentazione del <strong>Bilancio</strong> consolidato al 31 dicembre <strong>2006</strong>; Relazione del Consiglio<br />
di Amministrazione e Relazione della Società di Revisione<br />
C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni<br />
proprie<br />
3.Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie,<br />
anche al servizio dei piani di “Stock Option” ; deliberazioni inerenti<br />
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che hanno fatto pervenire alla Società la comunicazione<br />
dell’intermediario prevista dall’articolo 2370, 2° comma del codice civile almeno due<br />
giorni liberi prima della data della singola riunione assembleare.<br />
Ai Signori Azionisti sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte evidenziate da un<br />
numero nel presente ordine del giorno. Tutte le proposte sono sottoposte all’approvazione<br />
degli Azionisti ordinari della società e dei possessori di ADR rappresentativi di azioni ordinarie<br />
della Società.<br />
Il Consiglio raccomanda agli azionisti di esprimere un parere favorevole rispetto a tutte le proposte<br />
incluse nel presente ordine del giorno.<br />
Saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti presso il sito della società (www.mediaset.it)<br />
la sede sociale nonché presso il sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) tutti i documenti<br />
illustrativi delle proposte incluse nel presente ordine del giorno. I Signori Azionisti hanno<br />
facoltà di ottenerne copia.<br />
In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti:<br />
- il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre <strong>2006</strong> e le relative relazioni<br />
del Consiglio di Amministrazione, a partire dal 23 marzo 2007;<br />
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