Bilancio 2006 2 6

STRALCIO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea degli Azionisti si è tenuta in seconda convocazione il 19 aprile 2007.
Parte Ordinaria:
A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006
Con riferimento al punto 1 relativo all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea, ha deliberato:
– di approvare il bilancio al 31 dicembre 2006 che si e’ chiuso con un utile di esercizio di euro 522.435.314,92 (522
milioni 435 mila 314 virgola 92) e la relativa relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione.
Con riferimento al punto 2 relativo all’approvazione della distribuzione degli utili di esercizio, ha deliberato:
– di destinare l’utile di esercizio di euro 522.435.314,92 (522 milioni 435 mila 314 virgola 92) come segue:
a) agli azionisti, quale dividendo, euro 0,43 (zero virgola 43) a ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge,
con esclusione delle azioni proprie detenute alla data del 18 maggio 2007;
b) a riserva straordinaria l’utile residuo.
A titolo informativo, vi segnaliamo che, con riferimento alle azioni in circolazione alla data del 12 marzo 2007 -
numero 1.181.227.564 (1 miliardo 181 milioni 227 mila 564) azioni meno 44.765.500 (44 milioni 765 mila 500)
azioni proprie - la distribuzione del predetto dividendo sommerebbe a euro 488.678.687,52 (488 milioni 678 mila
687 virgola 52) che comporterebbe un utilizzo dell’utile di esercizio di pari importo;
– di mettere in pagamento il dividendo dal prossimo 24 maggio 2007. Il pagamento sarà effettuato tramite gli intermediari
autorizzati presso i quali sono registrate le azioni nel “sistema monte titoli”. Dal 21 maggio 2007 le azioni
saranno negoziate nel mercato di quotazione ex dividendo.
B. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazione del Consiglio
di Amministrazione e Relazione della Società di Revisione
C. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni
proprie
Con riferimento al punto 3 relativo all’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alienazione di
azioni proprie, anche al servizio dei piani di “Stock Option”, ha deliberato:
– di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o
strumenti finanziari anche derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di n. 118.122.756, e pertanto nei limiti di
legge, azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna (pari al 10% dell’attuale capitale sociale),
in una o più volte, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 e comunque per un periodo non superiore
a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L’importo sopra indicato trova copertura nelle riserve
disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Le operazioni d’acquisto saranno effettuate come segue:
i) gli acquisti destinati all’attuazione dei piani di stock option per il 2003/2005 e per il 2006/2008 dovranno essere
realizzati nella borsa di quotazione con le modalità operative di cui all’articolo 144-bis lettere b) e c)
del regolamento emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo
di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri
vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto è di interesse per la
società;
ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati nella borsa di quotazione con le modalità operative di
cui all’articolo 144-bis lettere b) e c) del regolamento emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non
inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni
singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro
il quale l’acquisto è di interesse per la società.
Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile,
dell’articolo 132 del decreto legislativo 58/98, dell'articolo 144-bis del regolamento Consob di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti") e di
ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie
e nazionali;
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