'n begeesterde span - Distell

Korporatiewe bestuur
Voldoen aan die beginsels van gesonde korporatiewe bestuur
Verslag van korporatiewe bestuur
Korporatiewe bestuur, van kritieke belang vir Distell se sukses as ’n
besigheid en om die belange van sy aandeelhouers te beskerm,
word deur die maatskappy se direksie en verskeie subkomitees
van die direksie behartig en gemoniteer. Die direkteure is
onvoorwaardelik verbind tot die beginsels van goeie bestuur en
aanvaar gevolglik volle verantwoordelikheid vir die toepassing van
die nodige dissipline om die hoogste standaarde van professionaliteit,
integriteit, onafhanklikheid, billikheid en maatskaplike
verantwoordelikheid te handhaaf en erken hul aanspreeklikheid
teenoor alle belangegroepe. Deursigtigheid in bestuursprosesse
gee aandeelhouers en ander belangegroepe die versekering dat
die groep volgens etiese norme en internasionale beste praktyk
bestuur word binne die grense van omsigtig bepaalde risikoperke.
Die direksie is van mening dat die groep wesenlik voldoen aan al die
belangrike beginsels wat vervat is in die Kode van Korporatiewe
Praktyk en Gedrag soos uiteengesit in die tweede King-verslag en
die Noteringsvereistes van die JSE Beperk (“JSE”).
Direksie
Die direksie bepaal die strategiese doelwitte van die groep, besluit
oor prestasiemaatstawwe en identifiseer belangrike risiko-areas.
Die uitvoerende bestuur is dan verantwoordelik vir die
gedetailleerde beplanning en die uitvoering van hierdie strategieë in
ooreenstemming met toepaslike risikoperke.
Die direksie hou die bestuur aanspreeklik vir hul handelinge, wat
deur middel van gereelde verslae gemoniteer en beheer word. Dié
verslae stel die direksie in staat om:
• Volle en effektiewe beheer oor die groep te behou en die
bestuur se implementering van beplanningstrategieë te
moniteer;
• Die uitvoerende bestuur se prestasie teenoor besigheidsplanne,
begrotings en bedryfstandaarde te beoordeel;
• Belangrike finansiële aangeleenthede, met inbegrip van
beleggingsbesluite, te oorweeg;
• Finansiële en nie-finansiële aangeleenthede wat in die
besigheid ter sake is, te identifiseer, oorweeg, moniteer en,
indien wenslik, goed te keur;
DISTELL JAARVERSLAG 2005
• Die toepassing en nakoming van ’n omvattende stelsel van
beleidsmaatreëls, prosedures en beheermaatreëls te verseker;
• Gesonde bestuur te verseker, insluitende die nakoming van
tersaaklike wetgewing en regulasies, oudit- en rekeningkundige
beleid en die groep se interne bestuursbeginsels en
gedragskodes;
• Wesenlikheidsvlakke te definieer, sekere magte te behou en
ander aangeleenthede met die nodige skriftelike magtiging en
opdragte aan die bestuur of direksiekomitees te delegeer; en
• Bewus te wees van en hulle te verbind tot die onderliggende
beginsels van goeie korporatiewe bestuur en om
voldoening daaraan te moniteer en te handhaaf.
Die direksie staan onder voorsitterskap van onafhanklike, nieuitvoerende
direkteur DM Nurek en bestaan uit elf nie-uitvoerende
direkteure (waarvan agt onafhanklik is) en drie uitvoerende
direkteure, met inbegrip van die besturende direkteur. Die rolle en
verantwoordelikhede van die voorsitter en die besturende direkteur
is duidelik verdeel. Die voorsitter het geen uitvoerende verantwoordelikhede
nie.
Nie-uitvoerende direkteure, wat op grond van hul kennis en ervaring
van ’n wye verskeidenheid van sakeondernemings en sakesektore
aangestel word, vul die vaardighede en ondervinding van die
uitvoerende direkteure en die bestuur aan en lewer onafhanklike
menings oor sake onder bespreking. Al die direkteure beskik oor
die gepaste kennis en ondervinding wat nodig is om hul pligte te
verrig, en het wesenlike invloed by vergaderings. Dit verseker ’n
balans van outoriteit en verhoed dat enige enkele direkteur
onbeperkte besluitnemingsbevoegdheid het.
Oor die algemeen het direkteure geen vaste aanstellingstermyn nie
en tree hulle om die beurt uit. Op elke algemene jaarvergadering
van die maatskappy tree een derde van die direkteure uit (dié wat
sedert hul jongste verkiesing die langste die amp beklee) en word
hulle, indien beskikbaar, op die algemene jaarvergadering vir
heraanstelling oorweeg.
Die prosedure vir direksie-aanstellings is formeel, deursigtig en ’n
aangeleentheid vir die direksie as ’n geheel. Die direksie is altyd
29
MAATSKAPLIK KORPORATIEWE BESTUUR