Jaarverslag 2011 - Port of Rotterdam

Gedurende 2011 werd een nieuw element aan de discussie toegevoegd, namelijk de
afschaffing van de pensioengevendheid van de variabele beloning. Dit betekent een
verdere matiging van de beloning. Dit beloningsbeleid (inclusief afschaffing pensioengevendheid
van de variabele beloning) is getoetst door beide aandeelhouders,
formeel is het nog niet vastgesteld. Het nieuwe beloningsbeleid zal van toepassing
zijn op contracten met nieuwe bestuurders.
Afscheid van en welkom aan nieuwe commissarissen
In 2011 zijn de volgende wisselingen van commissarissen geweest. Per 1 juli hebben
we afscheid genomen van onze president­commissaris de heer Scheepbouwer en
van de heer Smit. De heer Smit heeft zich vanwege andere activiteiten niet beschikbaar
gesteld voor herbenoeming. Van de heer Abrahamsen hebben we eind van het
jaar afscheid genomen. Na twee termijnen van 4 jaar heeft de heer Abrahamsen zich
niet herbenoembaar gesteld. Per 1 juli is mevrouw Van Vroonhoven op voordracht
van de OR en de RvC door de aandeelhouders benoemd tot commissaris. De heer
Frohn is per 1 januari 2012 benoemd tot commissaris. Per 1 maart 2012 is de heer
Huges benoemd tot commissaris en is de RvC weer compleet. De RvC wordt
voorgezeten door de heer Van Slobbe die medio 2011 het voorzitterschap van de
heer Scheepbouwer heeft overgenomen. Uiteraard hebben de wisselingen ook
consequenties gehad voor de bezetting en bijeenkomsten van de beide commissies.
We danken de vertrokken commissarissen voor hun jarenlange betrokkenheid en
inzet.
Commissies
De auditcommissie heeft in 2011 drie maal vergaderd. De vaste externe accountant
was bij alle bijeenkomsten aanwezig. Naast de gebruikelijke P&C rapportages,
het auditplan, de auditrapportages en het treasury statuut is in 2011 nadrukkelijk
aandacht besteed aan de financieringstructuur van Havenbedrijf Rotterdam, het
strategisch risicolandschap en de projectbeheersing. Daarnaast is dit jaar een
(persoons­) wisseling van de vaste externe accountant geweest. Besloten is dat
mevrouw Van Vroonhoven lid van de auditcommissie zal worden. De remuneratiecommissie
is dit jaar vijf maal bijeen geweest. Door het vertrek van twee commissarissen
medio 2011 en gezien de complexe dossiers is besloten in de tweede helft
van het jaar de remuneratiezaken in de reguliere RvC­vergadering te behandelen.
Aan de orde zijn geweest: het beloningsbeleid, het contract van de CEO, de
mogelijke opvolging van directieleden, de korte termijn targets van de Algemene
Directie en de werving van de twee nieuwe commissarissen.
Zelfevaluatie RvC
Door alle personele wijzigingen in de RvC is besloten de zelfevaluatie door te
schuiven naar een moment in 2012 waarin wij als voltallige RvC ruimschoots terug
kunnen blikken op ons eigen functioneren. Uiteraard is naar aanleiding van het
dossier beloningsbeleid en de eerder genoemde consequenties veel gesproken
binnen de RvC over de rol en de verantwoordelijkheid van de RvC en de relatie
tot de aandeelhouders.
Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2011 Bericht van de Raad van Commissarissen
95