2011 / 2012 - VK Mühlen AG

das unternehmen konzernlagebericht konzernabschluss sonstiges
→ Bericht des Aufsichtsrats
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Ein besonderer Schwerpunkt der Beratungen des Aufsichtsrats im Berichtsjahr lag auf der Planung
und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Konzerns.
Diese Beratungsschwerpunkte waren Gegenstand intensiver Erörterung und Beratung in den
Sitzungen des Aufsichtsrats am 12. Oktober 2011, 12. Dezember 2011, 1. Juni 2012 und 13. September
2012. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und finanziellen Situation der Gesellschaft
hat der Aufsichtsratsvorsitzende vom Vorstand regelmäßige Berichte über die Finanzlage
und die operative Geschäftsentwicklung der vk Mühlen ag angefordert. Der Vorstand ist diesen
Berichtswünschen jeweils durch schriftliche und mündliche Berichte nachgekommen. Darüber
hinaus hat der Aufsichtsrat im vergangenen Geschäftsjahr Bücher und Schriften der Gesellschaft
sowie Vermögensgegenstände der Gesellschaft nicht eingesehen und nicht geprüft. Hierfür bestand
aus Sicht des Aufsichtsrats kein Anlass, da es dem Aufsichtsrat bereits auf der Grundlage
der Vorstandsberichte sowie der sonstigen Diskussionen mit dem Vorstand inner- und außerhalb
von Aufsichtsratssitzungen möglich war, seinen Überwachungspflichten in vollem Umfang
nachzukommen. Mit den vom Vorstand vorgeschlagenen Investitionen hat sich der Aufsichtsrat
auseinandergesetzt und ihnen nach eingehender Prüfung zugestimmt.
Darüber hinaus befasste sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit der Vorbereitung der im Januar
2012 durchgeführten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und der Vorbereitung der
Hauptversammlung am 15. März 2012 unter Einschluss der Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals 2012, worüber jeweils in der Sitzung am 12. Dezember 2011 und hernach durch einen zu
diesem Zweck vom Aufsichtsrat eingerichteten Ad-hoc-Ausschuss Beschluss gefasst wurde.
Ein weiterer Schwerpunkt der Aufsichtsratstätigkeit betraf die Veräußerung der vk „Polen“ GmbH
und die Unterrichtung des Aufsichtsrats durch den hierfür eingerichteten Ad-hoc-Ausschuss in
der Sitzung am 12. Dezember 2011.
Schließlich befasste sich der Aufsichtsrat in der Sitzung am 15. März 2012 und der Telefonkonferenz
am 27. März 2012 eingehend mit der Neubesetzung der Position des Finanzvorstands.
Kein Aufsichtsratsmitglied hat an weniger als der Hälfte der Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen.
Unter anderem mit Blick auf die laufenden Kartellverfahren hat der Aufsichtsrat
zu sämtlichen Sitzungen – ausgenommen die Sitzung am 1. Juni 2012 – rechtskundige Berater
hinzugezogen.