2011 / 2012 - VK MÃ¼hlen AG

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120 geschäftsbericht 2011 / 2012 der vk mühlen ag Jahres- und Konzernabschlussprüfung Der gemäß den Vorschriften des hgb aufgestellte Jahresabschluss der vk Mühlen ag und der auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards (ifrs) und den gemäß § 315a hgb ergänzend anwendbaren handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Konzernabschluss sowie der Lagebericht und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 wurden durch den von der Hauptversammlung am 15. März 2012 gewählten und anschließend vom Aufsichtsrat beauftragten Abschluss- und Konzernabschlussprüfer, die kpmg ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat festgelegten Prüfungsschwerpunkte und unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Der Abschluss- und Konzernabschlussprüfer hat keine Einwendungen erhoben und dies in uneingeschränkten Bestätigungsvermerken bescheinigt. Der Jahresabschluss der vk Mühlen ag, der Konzernabschluss, der Lagebericht und der Konzernlagebericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat rechtzeitig vorgelegt worden. In der Sitzung des Prüfungsausschusses am 18. Dezember 2012 berichteten die Vertreter des Abschlussprüfers über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfungen und standen für Fragen der Ausschussmitglieder zur Verfügung. Nach eingehender Befassung mit den vorgelegten Unterlagen und Erörterung mit den Vertretern des Abschlussprüfers erhob der Prüfungsausschuss keine Einwendungen. Im Anschluss an die ausführliche Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss und Erstattung des Berichts aus der Prüfungsausschusssitzung berichteten die Vertreter des Abschlussprüfers auch dem Aufsichtsrat über die wesentlichen Prüfungsergebnisse und standen für Fragen der Aufsichtsratsmitglieder zur Verfügung. Nach Erörterung mit den Vertretern des Abschlussprüfers sind nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011 / 2012 durch den Aufsichtsrat Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat stimmte den Prüfungsergebnissen des Abschlussprüfers zu und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 30. September 2012, der damit festgestellt ist, sowie den Konzernabschluss zum 30. September 2012. Auch der vom Vorstand gemäß § 312 AktG aufgestellte Bericht über die Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen (Abhängigkeitsbericht) wurde von dem von der Hauptversammlung am 15. März 2012 gewählten Abschlussprüfer geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte hierzu den folgenden Bestätigungsvermerk: „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass (1) die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, (2) bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“ Der Abhängigkeitsbericht wurde dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers rechtzeitig vorgelegt. Er wurde in den Sitzungen des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats am 18. Dezember 2012 eingehend erörtert und insbesondere auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Die Vertreter des Abschlussprüfers berichteten über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Abhängigkeitsberichts und standen dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Der Aufsichtsrat stimmte dem Ergebnis der Prüfung des Abhängigkeitsberichts durch den Abschlussprüfer zu. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen den Abhängigkeitsbericht des Vorstands sowie gegen die Erklärung des Vorstands am Schluss des Abhängigkeitsberichts.
das unternehmen konzernlagebericht konzernabschluss sonstiges → Bericht des Aufsichtsrats 121 Veränderungen im Aufsichtsrat Frau Mag. Veronika Haslinger hat ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 13. August 2011 niedergelegt. Als Nachfolger von Frau Mag. Haslinger wurde Herr Dipl. Ing. Josef Pröll zunächst gerichtlich bestellt und alsdann von der Hauptversammlung am 15. März 2012 zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Veränderungen im Vorstand Herr Rigobert Schneider hat sein Amt als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum Ablauf des 31. März 2012 niedergelegt. Als Nachfolger von Herrn Scheider wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 27. März 2012 Herr Johannes Niclassen mit Wirkung vom 1. April 2012 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Dank Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Konzern für ihren großen persönlichen Einsatz und die im Geschäftsjahr 2011 / 2012 geleistete Arbeit. Wien, 18. Dezember 2012 Der Aufsichtsrat Klaus Josef Lutz Vorsitzender
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