2011 / 2012 - VK Mühlen AG

das unternehmen konzernlagebericht konzernabschluss sonstiges
→ Corporate Governance Bericht
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Der Prüfungsausschuss befasst sich unter anderem mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses,
der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems sowie
des internen Revisionssystems, ferner mit der Abschlussprüfung und mit Fragen der Compliance
sowie der Vorbereitung der Effizienzprüfung durch den Aufsichtsrat. Außerdem unterbreitet der
Prüfungsausschuss dem Gesamtaufsichtsrat eine Empfehlung für den Vorschlag des Aufsichtsrats
an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers.
Der Personalausschuss behandelt die Anstellungsverträge und das Vergütungssystem für den
Vorstand sowie sonstige Rechtsgeschäfte mit den Mitgliedern des Vorstands, wobei die regelmäßige
Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand und die Festlegung der Gesamtbezüge
der einzelnen Vorstandsmitglieder dem Gesamtaufsichtsrat obliegen.
Der Nominierungsausschuss erarbeitet die Vorschläge des Aufsichtsrats zur Wahl der von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats und unterstützt im Falle des vorzeitigen
Ausscheidens eines Anteilseignervertreters aus dem Aufsichtsrat den Vorstand bei der
Vorbereitung des Antrags auf eine gegebenenfalls erforderliche Ersatzbestellung durch das Registergericht
hinsichtlich der Auswahl der vorzuschlagenden Person.
Im Geschäftsjahr 2010 / 2011 wurde zur Vermeidung von Interessenskonflikten einzelner Mitglieder
des Aufsichtsrats ein Ad-hoc-Ausschuss gebildet, der sich – auch im Geschäftsjahr 2011 / 2012
– anstelle des Aufsichtsrats mit der Beratung und Überwachung des Vorstands bei der Veräußerung
der vk „Polen“ GmbH durch die Kampffmeyer Mühlen GmbH und ihrer Durchführung
befasste. Der Ad-hoc-Ausschuss wurde mit Beschlusszuständigkeit ausgestattet und hat anstelle
des Aufsichtsratspleniums die Zustimmung zu der vorgenannten Veräußerung erteilt.
Ein weiterer Ad-hoc-Ausschuss wurde im Geschäftsjahr 2011 / 2012 gebildet, um anstelle des Aufsichtsrats
die im Rahmen der im Januar 2012 erfolgten Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
erforderlichen Handlungen und Beschlüsse auszuführen bzw. zu fassen.
Die personelle Besetzung der Ausschüsse kann dem Bericht des Aufsichtsrats und der Erklärung
zur Unternehmensführung entnommen werden.
Der Vorstand
Der aus zwei Mitgliedern bestehende Vorstand der vk Mühlen ag leitet das Unternehmen in eigener
Verantwortung im Unternehmensinteresse, also unter Berücksichtigung der Belange der
Aktionäre, seiner Arbeitnehmer und der sonstigen dem Unternehmen verbundenen Gruppen
(Stakeholder) mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung.