2011 / 2012 - VK Mühlen AG

122 geschäftsbericht 2011 / 2012 der vk mühlen ag
Corporate Governance Bericht
gemäSS Ziffer 3.10 Deutscher Corporate Governance Kodex
Die vk Mühlen ag ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die Verwaltung der Gesellschaft
besteht aus Vorstand und Aufsichtsrat, die zum Wohle des Unternehmens eng zusammenarbeiten.
Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige
Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle des Unternehmens. Vorstand und Aufsichtsrat
überprüfen und entwickeln die Corporate Governance im Unternehmen zur Wahrung
von guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung sowie zur Vermittlung von Transparenz
für den Aktionär ständig weiter.
Allgemeines zur Führungsstruktur
Die vk Mühlen ag unterliegt den Vorschriften des deutschen Aktien- und Mitbestimmungsrechts
und den Kapitalmarktregelungen sowie den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnungen
für Vorstand und Aufsichtsrat. Daneben wird die Unternehmensführung weitgehend
durch die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner jeweils gültigen Fassung
bestimmt; Abweichungen von Empfehlungen werden in der Entsprechenserklärung mitgeteilt
und eingehend begründet. Mit den Organen Vorstand und Aufsichtsrat verfügt die vk
Mühlen ag über eine duale Führungs- und Überwachungsstruktur. Vorstand und Aufsichtsrat
sind den Interessen der Aktionäre und dem Wohl des Unternehmens verpflichtet. Die Hauptversammlung
ist das dritte Organ der Gesellschaft.
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den Vorschriften der §§ 96 Abs. (1), 101 Abs. (1)
des Aktiengesetzes (AktG) sowie den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes zusammen und
besteht gemäß § 8 der Satzung aus zwölf Mitgliedern, von denen acht Mitglieder von der Hauptversammlung
und vier Mitglieder von den Arbeitnehmern gemäß den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes
gewählt werden. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und
ist auch für deren Abberufung zuständig. Im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und den
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex berät und überwacht er den Vorstand
bei der Leitung des Unternehmens und ist er in Entscheidungen, die von grundlegender
Bedeutung für das Unternehmen sind, unmittelbar eingebunden.
Überwachung und Kontrolle des Vorstands durch den Aufsichtsrat
Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates sieht als Bestandteil des Überwachungs- und Kontrollprozesses
klare und transparente Verfahren und Strukturen vor. Die Geschäftsordnung des
Aufsichtsrates spiegelt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex für den
Aufsichtsrat weitgehend wider.
Der Aufsichtsrat hat zur effektiven Überwachung, Kontrolle und Beratung des Vorstands sowie
zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen und -beschlüsse drei ständige Ausschüsse, und zwar
einen Prüfungsausschuss (Audit Committee), einen Personalausschuss und einen Nominierungsausschuss
gebildet.