page 76 ANNEXE AU <strong>RAPPORT</strong> DE GESTION DU DIRECTOIRE Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux au cours de l’exercice Gilles Pardi (Président du Directoire) Président du Directoire : Hofidis S.A. ; Gérant : Immodis, Parfidis, Formadis, Pargefi, S.C.I. de l’Ours ; Président du Conseil d’Administration : C.A.G.S., Hiproma S.A., ETC B.V., HIFI B.V. ; Président : V.E.V. Distribution, Bearbull S.A.S. Jean-Michel Arlaud (Directeur Général et membre du Directoire) Membre du Directoire : Hofidis S.A. ; Directeur Général : Hofidis S.A., V.E.V. Distribution ; Président : Selex ; Gérant : Exco, Arlco, Finarlo ; Administrateur : Bearbull S.A.S., Hiproma S.A., ETC B.V., HIFI B.V. Catherine Arlaud (Présidente du Conseil de Surveillance) Membre du Directoire : Hofidis S.A. ; Gérante : Roberval. Robert Arlaud (Vice-président du Conseil de Surveillance) Président du Conseil de Surveillance : Hofidis S.A. Dominique Arlaud (membre du Conseil de Surveillance) Membre du Directoire : Hofidis S.A. ; Directeur Général : C.A.G.S. ; Gérant : C.A.M.C., ECAF, Roberval, S.C.I. de la Cristole. ARLCO (membre du Conseil de Surveillance) Membre du Conseil de Surveillance : Hofidis S.A. NSMD (membre du Conseil de Surveillance) Administrateur de ABN Amro Capital France S.A., ABN Amro Fixed Income France S.A., Apion S.A., Cofipro S.A., Finovectron S.A., Franklin Gérance S.A., Fund Managment Services Hoche S.A., Librairie Oberlin S.A., Locindus S.A., NSM-VIE S.A., Placement Gestion S.A., S.L.C. “Lyonnaise de Construction” S.A., SICOMI Rhône-Alpes Sud-Est S.A., SNC Immobilière Hoche Courcelles S.A., Société Financières Hoche XXVIII SNC, STFB S.A., Tipiak S.A. ; Membre du Conseil de Surveillance de ABN Amro Corporate Finance France S.A., Hoche Placement Pierre SCPI, Hoche Placement Pierre 2 SCPI, Hoche Placement Résidence SCPI, Hoche Placement Résidence 2 SCPI, Hyparlo S.A. Carrefour (membre du Conseil de Surveillance) Président : Carrefour Management, CRFP 4, CRFP 5, CRFP 6, CRFP 9, CRFP 10, CRFP 11, CRFP 12, La Klébérienne, La Poincarienne,Tourangelle de Participations ; Administrateur : Bibli et Ludo, Chamnord ; Membre du Conseil de Surveillance : Hyparlo S.A. Henri Mestdagh (membre du Conseil de Surveillance) Président du Conseil d’Administration : Aarsrec, Cirec, Fidagh, Gernel, Henrec, HM & Cie, Magda, Mecco-Gossent, Meloca, Mesca, Mestdagh, Recmes, Super M Mestdagh NV, Fica, Groupe Commerce, Magdom. Administrateur et Président : Valois, Bokiau, Faim & Froid Absl ; Administrateur : BSCA (Brussels South Charleroi Airport), CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille), Fremespar, Gerec, Immobilière de Froidchapelle, JM & Cie, Megimmo, CNP, MVF, P&P, RO International + filiales, Resort One, Centre PME Charleroi, Jeunes Entreprises Absl, Union Wallonne des Entreprises, Union Walonne des Entreprises du Hainaut ; Membre du Conseil de Surveillance : Hyparlo S.A. ; Vice-Président du Conseil de Surveillance : Hofidis S.A. Etienne Van Dyck (membre du Conseil de Surveillance) Gérant : Boedim S.A.R.L. , Centre de coordination Carrefour S.N.C. , PRM S.A.R.L. ; Co-gérant : Sisp S.A.R.L. ; Administrateur : Cariges S.A. , Erteco S.A. , Fourcar Belgium S.A. , GS Spa, Sercar S.A. , South med investments S.A.Vocal : Carrefour Portugal S.A. , Centros Comerciales Carrefour S.A. , Inversiones Pryca S.A. ; Director : Carrefour Asia Ltd, Carrefour B2B Corp, Carrefour South East Asia Ltd, Evidence S.A., Intercrossroads UK limited ; Président : Carrefour Italia Spa, Carrefour Italia Finanziaria Spa, Dauphinoise de Participations S.A.S. , Promohypermarkt AG, Velasquez S.A. ; Supervisor : Carrefour Nederland BV, Fourcar BV ; Membre du Directoire : Carrefour Polska S.A.R.L. ; Membre du Conseil de Surveillance : Hyparlo S.A. ; Chairman : Hyperdema S.A.
OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LES <strong>RAPPORT</strong>S DU DIRECTOIRE Mesdames, Messieurs, Le Directoire de notre Société vous a convoqués à une Assemblée Générale Mixte, conformément à la loi et aux statuts, afin de vous rendre compte de la situation et de l’activité de notre Société durant l’exercice clos le 31 décembre <strong>2003</strong>, et de soumettre à votre approbation les comptes sociaux et consolidés dudit exercice et l’affectation du résultat, ainsi que diverses résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale des actionnaires. Vous venez d’entendre la lecture des rapports du Directoire et des Commissaires aux Comptes. Conformément à l’article L. 225-68 du Code de Commerce, nous avons examiné et vérifié les comptes sociaux et consolidés que nous a présentés le Directoire, et nous estimons que les rapports du Directoire et les comptes sociaux et consolidés ne donnent lieu à aucune observation particulière. Nous espérons que l’ensemble des propositions que vous a faites le Directoire dans ses rapports recevra votre agrément, et que vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont soumises. Fait à Charbonnières-les-Bains, le 26 mars 2004. Le Conseil de Surveillance page 77