Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
sivamente ed integralmente da parte di Girefin, mediante compensazione
del Finanziamento Soci.
Aumento di Capitale per L’aumento di capitale di Ghenos in opzione ai soci, per un importo
Conversione complessivo di Euro 240.000,00 senza sovrapprezzo, da liberarsi mediante
conversione in capitale dei finanziamenti concessi a Ghenos da
Francesco Serra, Angelo Liverani, Cristina Signifredi, Andrea
Corbani e Marketing & Managment Consulting S.r.l. e Girefin, quali
soci di Ghenos.
Aumento di Capitale a L’aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per mas-
Servizio dei Warrant simi Euro 8.129.592,00 (ottomilionicentoventinovemilacinquecentonovantadue,00)
comprensivi di sovrapprezzo, deliberato
dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti dell’Emittente in data 19
gennaio 2012, a servizio dei Warrant NL 2012/2015.
Azioni Le n. 1.429.965 azioni ordinarie della Società, rivenienti dall’Aumento
di Capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in
data 5 aprile 2013 e 30 maggio 2013, ciascuna del valore nominale di
Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), oggetto dell’Offerta.
Azioni di Compendio Le n. 1.128.294 (unmilionecentoventottomiladuecentonovantaquattro)
azioni ordinarie NoemaLife, da nominali Euro 0,52 (zero virgola
cinquantadue) ciascuna, rivenienti dall’Aumento di Capitale a
Servizio dei Warrant, riservate all’esercizio dei Warrant NL
2012/2015 ed aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione
alla data di emissione.
BCE Banca Centrale Europea.
Bilancio Consolidato 2012 Il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio 2012, approvato
dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 15
marzo 2013.
Borsa Italiana o Borsa Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Codice Civile o cod. civ. Il codice civile italiano approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942
n. 262.
Codice della Privacy Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
Codice di Autodisciplina 2011 Il nuovo codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal
Comitato per la Corporate Governance delle società quotate di Borsa
Italiana, nel mese di dicembre 2011.
Codice del Consumo Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, denominato “Codice
del Consumo” (che include la precedente disciplina contenuta dal
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 che recepiva la Direttiva comunitaria
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