Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E
ALTI DIRIGENTI
9.1 Informazioni circa gli organi amministrativi, di direzione o di vigilanza, i soci e gli Alti
Dirigenti
9.1.1 Consiglio di Amministrazione
Alla Data del Prospetto Informativo, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto
da undici componenti che sono stati nominati con delibera assembleare del 27 aprile 2012 e che rimarranno
in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società durano in carica non più di tre
esercizi e sono rieleggibili.
La seguente tabella riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente
in carica alla Data del Prospetto Informativo.
NOME E COGNOME CARICA LUOGO E DATA DI NASCITA
Francesco Serra Presidente e
Amministratore Delegato Ravenna, 13.03.1945
Angelo Liverani Vice Presidente Brisighella (Ravenna), 08.06.1950
Paolo Toth* Consigliere Zara, 29.12.1941
Maria Beatrice Bassi* Consigliere Faenza (Ravenna), 13.10.1970
Maurelio Boari* Consigliere Ferrara, 19.11.1938
Andrea Corbani Consigliere Parma, 04.12.1941
Andrea Papini* Consigliere Bologna, 27.02.1948
Cristina Signifredi Consigliere Parma, 15.06.1958
Valentina Serra Consigliere Bologna, 04.01.1974
Claudio Berretti Consigliere Firenze, 23.08.1972
Stefano Landi Consigliere Reggio Emilia, 30.06.1958
(*) Paolo Toth, Maurelio Boari, Andrea Papini e Maria Beatrice Bassi sono Consiglieri indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina. Si precisa
che il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife ha valutato l’indipendenza del Prof. Paolo Toth, nonostante egli abbia ricoperto la carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione di NoemaLife dal 1996 al 2012, tenuto conto che: il Codice di Autodisciplina precisa che (i) l’indipendenza dei componenti
non esecutivi deve essere condotta avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e (ii) le ipotesi al ricorrere delle quali, di norma, un amministratore
non appare indipendente sono da considerarsi come “non tassative” e “non vincolanti”. In ogni caso il Prof. Paolo Toth non ha intrattenuto, neppure
indirettamente, con NoemaLife o con i soggetti legati a NoemaLife, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di giudizio e il libero apprezzamento dell’operato
del management ed inoltre, il Consiglio di Amministrazione non ha mai attribuito al Prof. Paolo Toth alcun potere e/o delega, il quale, inoltre non
ha mai fatto parte di comitati esecutivi e non ha mai svolto, neppure di fatto, un ruolo guida nella definizione delle strategie di NoemaLife, delle società
controllate e di Ghenos. Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife ha valutato altresì l’indipendenza del Dott. Andrea Papini, nonostante
abbia svolto l’attività di consulente per l’Emittente tra il 2008 ed il 2012, in quanto, in tale periodo, ha percepito compensi di importo non significativo.
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la
sede legale dell’Emittente, a Bologna, in Via Gobetti n. 52.
Si segnala che fra alcuni dei membri del Consiglio di Amministrazione sussistono rapporti di
parentela. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato,
Ing. Francesco Serra è il padre del Consigliere Valentina Serra.
Ad eccezione di quanto sopra precisato, alla Data del Prospetto Informativo nessuno dei membri
del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela con gli altri componenti del Consiglio
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