Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
biano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita il controllo
sulla Società. La comunicazione viene fatta tempestivamente e comunque con periodicità almeno
trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
– ove nominato – ovvero mediante nota scritta.
Oltre a quanto previsto in tema di aumento del capitale sociale dall’art. 12 dello Statuto sociale
di NoemaLife, spetta altresì all’organo amministrativo l’adozione delle seguenti deliberazioni: a)
la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.; b) la riduzione del capitale in caso di
recesso del socio; c) l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.
Per la gestione dell’impresa sociale, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare
le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei propri membri, la cui retribuzione
sarà stabilita dall’Assemblea. Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive
e propositive, anche ai fini di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni
di tempo in tempo emanate dal Comitato per la corporate governance delle società quotate e/o
dalla competenti autorità ovvero risultanti da codici di comportamento promossi da società di gestione
di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori.
L’Assemblea Straordinaria della Società può attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare
in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare che sarà determinato
dall’Assemblea medesima e per il periodo massimo di cinque anni dalla data del conferimento di tale
delega.
Deleghe e poteri attribuiti a singoli membri del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale e la firma
della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione,
ivi compresa la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, la Commissione
Centrale per le imposte dirette e indirette, nonché ogni altro organo giurisdizionale, civile, penale, tributario
ed amministrativo con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, munendoli
degli opportuni poteri.
Il Consiglio di Amministrazione potrà ai sensi di legge nominare uno o più amministratori delegati,
determinandone specifiche attribuzioni e la retribuzione. Il Consiglio di Amministrazione potrà
inoltre nominare o revocare Direttori generali e procuratori determinandone i poteri e gli emolumenti. La
rappresentanza legale e la firma sociale spettano anche agli amministratori delegati, se nominati, nell’ambito
delle deleghe loro attribuite. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli amministratori
delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.
Il Consiglio di Amministrazione della Società alla nomina dell’Amministratore Delegato Ing.
Francesco Serra (già Presidente), in data 27 aprile 2012, attribuiva allo stesso i seguenti poteri, come
meglio precisati e integrati nel Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2013: tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione, con esclusione di alcune specifiche materie qui di seguito riportate
che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società: (a) qualunque
operazione tra la Società e ciascuno dei suoi soci e/o società controllate dai soci ai sensi
dell’art. 2359 Codice Civile; (b) acquisti, vendite o qualunque altro atto dispositivo delle attività patrimoniali,
incluse le partecipazioni detenute in società o altri enti aventi capacità giuridica, aventi –
singolarmente – un valore superiore ad Euro 1.000.000,00; (c) qualsiasi proposta di scioglimento o di
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