Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
(l’”Aumento di Capitale Medasys Riservato”) – perfezionatosi poi in data 14 novembre 2011- e
contestualmente, la medesima Assemblea ha deliberato un ulteriore aumento di capitale con l’emissione
gratuita di warrant a beneficio di tutti gli azionisti, ivi compresa NoemaLife. Tali warrant conferiscono
il diritto di sottoscrivere nuove azioni Medasys fino alla concorrenza del 10% (dieci per
cento) del capitale (quale risultante a seguito dell’Aumento di Capitale Medasys Riservato alle condizioni
di seguito specificate.
In particolare, i warrant attribuiscono il diritto di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione
Medasys, al medesimo prezzo dell’Aumento di Capitale Medasys Riservato. Inoltre, si è previsto
che l’esercizio dei warrant possa avvenire in 3 (tre) distinte tranche come di seguito precisato:
(i) un primo periodo di 12 (dodici) mesi, a far data dall’emissione dei warrant, fino ad un massimo
del 25% (venticinque per cento) dei warrant emessi;
(ii) un secondo periodo di 12 (dodici) mesi, a partire dal secondo anno successivo all’emissione
dei warrant, fino ad un massimo del 25% (venticinque per cento) dei warrant emessi;
(iii) un terzo periodo di 12 (dodici) mesi, a partire dal terzo anno successivo all’emissione dei warrant,
fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) dei warrant emessi.
Si precisa il fatto che NoemaLife si è impegnata a non esercitare i “Warrant Medasys”, se non
al solo scopo di non diluire la propria partecipazione al capitale di Medasys a seguito dell’eventuale
esercizio dei warrant da parte di altri azionisti. In tal caso, l’esercizio dei “Warrant Medasys”, di titolarità
di NoemaLife, avverrà comunque solo se ritenuto opportuno e finanziariamente conveniente.
Alla Data del Prospetto Informativo, risultano esercitati numero 402.460 warrant Medasys.
Fatto salvo quanto sopra e quanto previsto dall’Accordo Quadro 2013, alla Data del Prospetto
Informativo, l’Emittente non è a conoscenza di ulteriori operazioni, oltre a quella sopra descritta, riguardanti
il capitale di eventuali membri del Gruppo NoemaLife offerto in opzione.
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