Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
Earning per Share o EPS L’utile o la perdita attribuibili ai possessori di strumenti ordinari di capitale
della Società diviso la media ponderata delle azioni ordinarie in
circolazione durante l’esercizio.
Emittente o NoemaLife o NoemaLife S.p.A., con sede in Bologna, Via Gobetti n. 52.
Società
Finanziamento Ponte Il finanziamento erogato in data 7 novembre 2011 da TIP in favore
della Società, di ammontare pari ad Euro 7.300.000,00.
Finanziamento Soci Il finanziamento soci erogato in data 3 maggio 2013 da Girefin in favore
di Ghenos di importo pari ad Euro 2.500.000,00.
Ghenos Ghenos S.r.l., con sede in Bologna, Via Gobetti n. 52, controllata
dall’Ing. Francesco Serra.
Girefin Girefin S.p.A., con sede in Milano, Via Larga n. 2, il cui capitale è interamente
detenuto da un trust denominato “Trust Landi” ed il cui trustee
è il Dott. Stefano Landi.
Gruppo Medasys Medasys e le 5 (cinque) società dalla stessa controllate, quali: Mega-
Bus S.A. (Francia), Mexys S.A. (Belgio), Medasys S.p.r.l. (Belgio),
Medasys Ltd. (Giappone) e Medasys Inc. (Stati Uniti).
Gruppo o Gruppo NoemaLife L’Emittente e le società da essa controllate ai sensi dell’articolo 93 del
TUF e di quanto previsto dagli IFRS (come di seguito definiti).
IFRS Tutti gli ”International Financial Reporting Standards”, tutti gli
”International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni
dell’“International Reporting Interpretations Committee” (IFRIC),
precedentemente denominate “Standing Interpretations Committee”
(SIC) che alle date di riferimento siano state oggetto di omologazione
da parte dell’Unione Europea secondo la procedura prevista dal
Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio Europeo del 19 luglio 2002.
Impegno di Ghenos L’impegno di Ghenos assunto verso NoemaLife in data 2 maggio
2013 ad utilizzare integralmente la provvista dell’Aumento di
Capitale per Compensazione per sottoscrivere e liberare parte della
quota di Aumento di Capitale di propria spettanza in base al diritto di
opzione, per l’importo di Euro 2.500.000,00 (incluso sovrapprezzo).
Intermediari Autorizzati Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli.
Istruzioni di Borsa Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana.
Legge sul Diritto d’Autore Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio) sul diritto d’autore e successive modifiche
ed integrazioni.
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