Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Consigliere Società Carica ricoperta Alla Data del Prospetto Informativo Paolo Toth Medasys S.A. Membro del “Conseil de Surveillance” Attiva Francesco Serra Medasys S.A. Membro del “Conseil de Surveillance” Attiva Domedica S.r.l. Consigliere Attiva Ghenos S.r.l. Socio Attiva Angelo Liverani PraezisionLife S.r.l. Consigliere Attiva H-Elite S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva MTT Pro S.r.l. Consigliere Attiva Ghenos S.r.l. Socio Attiva Maria Beatrice Bassi Siron S.r.l. Revisore Unico Cessata Combigas S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata Martini e Ricci Iamino S.p.A. Consortile Sindaco Supplente Attiva H-Elite S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata Cooperativa Facchini Faenza S.c.r.l. Sindaco Effettivo Cessata Miri S.p.A. Sindaco Effettivo Cessata Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza Sindaco Supplente Attiva Andrea Corbani Codices S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Attiva Service Life S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Attiva Medasys S.A. Vice Presidente “Conseil de Surveillance” Attiva Ghenos S.r.l. Socio Cristina Signifredi PraezisionLife S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva Codices S.r.l. Consigliere Attiva Service Life S.r.l. Consigliere Attiva H-Elite S.r.l. Consigliere Attiva MTT Pro S.r.l. Consigliere Attiva Luft S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva Solinfo S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva ConnexxaLife S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva Medasys S.A. Membro del “Directoire” Attiva Ghenos S.r.l. Consigliere e socio Attiva KerLife S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva Valentina Serra Ghenos S.r.l. Socio Attiva Claudio Berretti Tamburi Investment Partners S.p.A. Consigliere, Direttore generale e socio Attiva Be Think, Solve, Execute S.p.A. Consigliere Attiva Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A. Consigliere Attiva Be Solutions Solve, Realize & Control S.p.A. Consigliere Attiva Data Holding 2007 S.r.l. Consigliere Attiva Venice Shipping & Logistic S.p.A. Consigliere Attiva Bolzoni S.p.A. Consigliere Attiva Stefano Landi Landi Renzo S.p.A.* Presidente del Consiglio di Amministrazione Attiva Girefin S.p.A.* Amministratore Delegato Attiva Gireimm S.r.l. Amministratore Unico Attiva Lovato Gas S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Attiva Reggio Emilia Innovazione – Centro ricerche Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata Landi S.r.l. Amministratore Unico Cessata MED S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata Bioener S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Attiva FinecoBank S.p.A. Consigliere Attiva 84 –
NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Consigliere Società Carica ricoperta Alla Data del Prospetto Informativo Credem Private Equity SGR Unindustria Reggio Emilia Membro del Comitato Investimenti Attiva (già Industriali Reggio Emilia) Presidente Attiva UniCredit S.p.A. Membro del Comitato Territoriale Cessata Best Union Company S.p.A. Consigliere Attiva Pallacanestro Reggiana S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata Gruppo Bancario Banco Popolare Membro del Comitato Credito di Modena Cessata Esselle S.r.l. Amministratore Unico Attiva Ghenos S.r.l. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva Safe S.p.A. Presidente Consiglio di Amministrazione Attiva (*) Il Dott. Stefano Landi è socio tramite il trust denominato “Trust Landi” (il cui trustee è il medesimo Stefano Landi) che detiene la partecipazione di controllo della socità Landi Renzo S.p.A. e Girefin. I Consiglieri Andrea Papini e Maurelio Boari non hanno rivestito negli ultimi cinque anni, né rivestono, alcuna carica negli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, né sono stati soci negli ultimi 5 (cinque) anni in società di capitali (diverse dall’Emittente) o di persone. Si segnala che, con provvedimento adottato con delibera n. 17585 del 9 dicembre 2010, Consob ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli esponenti aziendali di Finecobank S.p.a. in carica nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 22 giugno 2009, tra cui il Consigliere Stefano Landi che ha ricoperto la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Finecobank S.p.a. dal 1° gennaio 2007 al 14 aprile 2008, per non avere Finecobank S.p.a. adottato, nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 22 giugno 2009, adeguate misure in tema di individuazione e segnalazione di operazioni sospette di costituire casi di abusi di mercato. La sanzione pecuniaria applicata al Consigliere Stefano Landi, di ammontare pari ad Euro 25.200,00, è stata integralmente e tempestivamente pagata. Fatto salvo quanto sopra precisato, i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, per quanto a conoscenza della Società, nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto Informativo: (i) non hanno riportato alcuna condanna in relazione a reati di frode, (ii) non sono stati associati ad alcuna bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione, (iii) non hanno subito incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) né interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente. Altre attività dei membri del Collegio Sindacale La tabella che segue indica tutte le società di capitali (diverse dall’Emittente) o di persone in cui ciascuno dei membri del Collegio Sindacale dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o soci negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa la permanenza nella carica stessa e il relativo status alla Data del Prospetto Informativo. – 85
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