Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

NoemaLife S.p.A. Prospetto Informativo
to sulla Gazzetta Ufficiale supplemento 100, IV serie speciale del
29/12/2000.
Prospetto Informativo o Il presente Prospetto redatto ai sensi degli artt. 94 e 113 TUF.
Prospetto
Regolamento di Borsa Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.
Regolamento Emittenti Il regolamento approvato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971
in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento Intermediari Il regolamento approvato dalla CONSOB con deliberazione n. 11522
in data 1 luglio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento 17221 Il regolamento approvato dalla CONSOB, con deliberazione n. 17221
in data 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Regolamento 809/2004 Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile
2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71 relativo
alle informazioni contenute nei prospetti, al modello dei prospetti, all’inclusione
delle informazioni mediante riferimento, alla pubblicazione
dei prospetti e alla diffusione di messaggi pubblicitari, come
modificato ed integrato, tra l’altro, con regolamento Delegato UE n.
486/2012 della Commissione del 30 marzo 2012.
Regolamento dei Warrant Il Regolamento dei “WARRANT NOEMALIFE S.P.A. 2012/2015” approvato
dall’Assemblea straordinaria della Società in data 19 gennaio
2012, i cui termini di esecuzione sono stati successivamente definiti
dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2012.
Solinfo Solinfo S.r.l., con sede a Vicenza, Via dell’Edilizia n. 19.
Tamburi Investment Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano, Via
Partners o TIP Pontaccio n. 10.
TUF Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed
integrazioni.
Warrant NL 2012/2015 o I n. 1.128.294 (unmilionecentoventottomiladuecentonovantaquattro)
Warrant warrant denominati “WARRANT NOEMALIFE S.P.A. 2012/2015” oggetto
della delibera del 26 marzo 2012 del Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente, in esecuzione della delibera dell’Assemblea
Straordinaria della Società del 19 gennaio 2012, emessi ed assegnati
in data 16 aprile 2012 gratuitamente agli azionisti di NoemaLife (diversi
dalla Società) in abbinamento alle n. 376.098 azioni proprie, validi
per la sottoscrizione delle Azioni di Compendio nel rapporto di
una Azione di Compendio per ogni Warrant NL 2012/2015 esercitato.
Alla Data del Prospetto Informativo sono in cicolazione numero
1.128.114 (unmilionecentoventottomiladuecentocentoquattordici)
Warrant NL 2012/2015.
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