Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

More documents

Recommendations

Info

0 INBjUDAN tIll FörVärV AV AKtIEr I DUNI AB (publ) Bolagsstyrning Duni AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Styrningen av Duni sker via bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören samt koncernledningen i Duni i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Med hänsyn till Dunis koncernstruktur är sammansättningen av styrelser i operativa dotterbolag, ofta med representanter från koncernledningen, ytterligare en del i styrningen av Duni. ÅrssTämmA ocH exTrA BolAgssTämmA Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sitt inflytande genom att rösta i centrala frågor, såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorer. sTYrelsen Styrelsen är efter bolagsstämman Bolagets högsta beslutande organ. Styrelsens övergripande uppgift är att besluta om Bolagets affärsinriktning, Bolagets resurser och kapitalstruktur samt Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. I styrelsens allmänna åtaganden ligger även att fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation samt att godkänna Bolagets affärsplan. I det allmänna åtagandet ligger att det är styrelsen som beslutar i övergripande frågor som till exempel Bolagets strategi, förvärv, större investeringar, avyttringar, avgivande av årsredovisning och delårsrapport samt tillsättning av verkställande direktören m.m. Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som årligen fastställs på det konstituerande styrelsemötet. Arbetsordningen anger hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter, hur ofta styrelsen ska sammanträda samt i vilken utsträckning suppleanterna ska delta i styrelsens arbete och kallas till sammanträden. Vidare reglerar arbetsordningen styrelsens åligganden, beslutsförhet, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören m.m. Styrelsen sammanträder efter en i förväg beslutad årsplan. Utöver dessa möten kan ytterligare möten arrangeras vid händelser av osedvanlig vikt. Styrelseordföranden och verkställande direktören har utöver styrelsemötena en löpande dialog kring förvaltningen av Bolaget. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören regleras i styrelsens arbetsordning och i en instruktion för verkställande direktören. Verkställande direktören är ansvarig för genomförande av affärsplanen samt den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter liksom den dagliga verksamheten i Bolaget. Detta innebär att verkställande direktören dessutom får vidta åtgärd utan styrelsens bemyndigande som, med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet, är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse och styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för Bolagets verksamhet. Instruktionen till verkställande direktören reglerar även dennes ansvar för rapportering till styrelsen. Styrelsen erhåller månatligen skriftlig information i form av en månadsrapport innehållande uppföljning av Bolagets försäljning, orderstatistik, operativt resultat och rörelsekapitalets utveckling. Vidare innehåller materialet verkställande direktörens och finansdirektörens kommentarer, exempelvis kortkommentarer om de olika marknaderna. De månader då man har styrelsemöte är månadsrapporten mer omfattande och inkluderar även balansräkning och kassaflöde bland annat. En gång per år utvärderar hela styrelsen ledande befattningshavare enligt ett systematiskt förfarande. I detta sammanhang utgör ledande befattningshavare även vissa underchefer, d v s en bredare grupp av anställda än vad som på andra ställen i detta prospekt definieras som ledande befattningshavare. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tolv ordinarie ledamöter. Härutöver kan tillkomma arbetstagarrepresentanter. 1) Huvudägare, styrelsemedlemmarna och verkställande direktör genomför årligen en detaljerad utvärdering av styrelsen. Utvärderingen omfattar bland annat styrelsens sammansättning, individuella styrelsemedlemmar samt styrelsens arbete och rutiner. Dunis styrelse består av sju ledamöter valda av årsstämman 1 oktober 2007 och två arbetstagarledamöter med en suppleant. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen men deltar liksom finansdirektören som regel vid styrelsemötena som föredragande. Styrelsens ordförande deltar inte i den operativa ledningen av Bolaget. Styrelsens medlemmar presenteras närmare under ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. svensK KoD För BolAgssTYrnIng Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av samtliga bolag på OMX Nordic Exchange Stockholm som har ett marknadsvärde överstigande 3 000 MSEK och Duni har förpliktigat sig att iaktta Koden i samband med noteringsavtalet med OMX Nordic Exchange Stockholm. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från dess bestämmelser under förutsättning att varje avvikelse kan förklaras på ett tillfredsställande sätt. Bolaget kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm. I enlighet med Koden ska bolaget bland annat ha en valberedning, ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. I Koden anges hur dessa utskott ska vara sammansatta. Koden innehåller också regler avseende styrelseledamöternas oberoende och uppställer krav på att majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolags- 1) Vid sidan av bestämmelser i ett företags bolagsordning, föreskriver svensk rätt att, om medelantalet anställda i ett företag under det senaste räkenskapsåret var minst 25, har fackföreningarna som representerar företagets anställda rätt att utse två ytterligare styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter (eller tre, i förekommande fall, om företaget är verksamt inom mer än en bransch och har minst 1 000 anställda i Sverige).
ledningen. En styrelseledamot anses inte vara oberoende i ett antal situationer, bland annat om styrelseledamoten (i) är verkställande direktör eller under de senaste fem åren har varit verkställande direktör i bolaget, (ii) erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolaget eller ett närstående företag eller från någon person i bolagsledningen, (iii) har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolaget eller ett närstående företag eller (iv) har varit styrelseledamot i bolaget i mer än tolv år. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till alla aktieägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Högst en person från bolagsledningen får vara ledamot av styrelsen. Enligt koden ska en bolagsstyrningsrapport bifogas årsredovisningen. I rapporten ska Duni ange att koden tillämpas och översiktligt beskriva hur Bolaget tillämpat den under det senaste räkenskapsåret. I bolagsstyrningsrapporten ska Duni även redogöra för avvikelser från koden. Skälen för varje avvikelse ska tydligt redovisas. rapporten ska även ange om revisorerna har granskat rapporten. Duni avser att följa koden efter det att Bolagets aktier har noterats på OMX Nordic Exchange Stockholm. revIsIonsuTsKoTT Duni har ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Gun Nilsson (ordförande), Pia rudengren och Harry Klagsbrun. revisionsutskottet och dess ordförande ska utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och bestå av minst tre av Dunis styrelseledamöter. Utskottets sekreterare ska vara Dunis koncernredovisningschef. Majoriteten av ledamöterna i revisionsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot av revisionsutskottet ska vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. En styrelseledamot som också ingår i Bolagets ledning får inte vara medlem av revisionsutskottet. En ledamot av utskottet måste ha kompetens och erfarenhet inom redovisning, revision och/eller riskhantering i sådan utsträckning att ledamoten kan utföra de uppgifter som ålagts utskottet. Dunis styrelse väljer ordföranden i utskottet. Bolagets revisionsutskott sammanträder minst tre gånger per år. Dunis revisionsutskott är ansvarigt för att kvalitetssäkra Bolagets finansiella och rörelsemässiga rapportering. revisionsutskottet utvärderar också Dunis processer för intern kontroll och hanteringen av finansiella och rörelsemässiga risker. Utskottet möter fortlöpande Bolagets revisorer i syfte att informera sig om externa revisionens inriktning och omfattning samt för att utvärdera de externa revisorernas arbete. Utvärderingen innefattar även omfattningen av revisorernas eventuella icke-revisionsrelaterade arbete för Duni. Vid förberedandet av förslag till valet av revisorer och till ersättning för revisionsarbetet biträder revisionsutskottet valberedningen. ersäTTnIngsuTsKoTT Duni har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Peter Nilsson (ordförande), Sanna Suvanto-Harsaae och Harry Klagsbrun. Ersättningsutskottet och dess ordförande ska utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och bestå av minst tre av Dunis styrelseledamöter, varav en ska vara Dunis styrelseordförande. ledamöterna i ersättningsutskottet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst tre gånger om året. Dunis verkställande direktör ska delta i ersättningskommitténs möten förutom då frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas. Dunis ersättningsutskott är ansvarigt för att förbereda frågor rörande ersättningar och andra förmåner för bolagsledningen. Beslut fattas därefter av Dunis styrelse. Ersättningsutskottet deltar också i förberedandet av förslag för antagandet av eventuella aktierelaterade incitamentsprogram inom Duni. vAlBereDnIng Årsstämman 1 oktober 2007 beslöt om antagande av principer för valberedningens inrättande. Enligt principerna ska styrelsens ordförande sammankalla en valberedning för arbetet med nominering av de personer som vid årsstämman 2008 ska föreslås ingå i styrelsen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Avsikten är att valberedningen ska vara sammansatt av representanter för minst tre av Dunis största aktieägare. Årsstämman 2008 kommer att besluta om de kriterier som ska tillämpas vid utseende av ordförande och medlemmar i valberedningen inför nästkommande år. Valberedningen är ett aktieägarutskott som har ansvar för att nominera de personer som ska föreslås ingå i Dunis styrelse vid årsstämman. Valberedningen lämnar förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. De tar också fram rekommendationer avseende styrelsearvode inklusive fördelning mellan ordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för kommittéarbete. Dessa förslag och rekommendationer presenteras vid årsstämman. revIsor revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Årsstämman utser revisorer på fyra år. På extra bolagsstämman 28 augusti 2007 valdes PricewaterhouseCoopers AB, med revisor Bo Hjalmarsson som huvudansvarig för fyra år framåt. Bolagets revisor granskar årsbokslut och årsredovisning samt Bolagets löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av årsbokslut och årsredovisning görs under januari–februari. Vid sidan av Duni har Bo Hjalmarsson inga uppdrag i bolag över vilka Dunis huvudägare (före ägarspridningen vid börsnote- 1
Page 1 and 2: Inbjudan till förvärv av aktier i
Page 3 and 4: Innehåll Sammanfattning 2 Riskfakt
Page 5 and 6: Duni delar in verksamheten i tre af
Page 7 and 8: Sverige, Norge, Finland och Danmark
Page 9 and 10: kund. Att kontrollera värdekedjan
Page 11 and 12: iskfaktorer Investeringar i Dunis a
Page 13 and 14: Inbjudan till förvärv av aktier i
Page 15 and 16: Villkor och anvisningar erBjuDAnDeT
Page 17 and 18: lämnas. Observera att e-post är e
Page 19 and 20: Finansiell information i sammandrag
Page 21 and 22: Kommentarer till den finansiella ut
Page 23 and 24: • nedläggning av konverteringen
Page 25 and 26: Tissue Nettoomsättningen för tiss
Page 27 and 28: RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULDSÄTTNING
Page 29 and 30: prisförändring på +/-5% av den e
Page 31 and 32: BORDSARTIKLAR FÖR ENGåNGSBRUK Ser
Page 33 and 34: mArKnADssTorleK ocH TIllväxT Dunis
Page 35 and 36: Dunis historik Duni är ledande i E
Page 37 and 38: Geografiskt delas Dunis försäljni
Page 39 and 40: AFFärsIDé, mÅl ocH sTrATegI Aff
Page 41 and 42: Elegance
Page 43 and 44: Förpackingslösningar • Inom fö
Page 45 and 46: Affärsområde retAil Inom Retail e
Page 47 and 48: Inom tissue består konkurrensen av
Page 49 and 50: InKöp ocH leverAnTörer Duni har e
Page 51: per-Åke Halvordsson (född 1 ) Arb
Page 55 and 56: ägarförhållanden tabellen nedan
Page 57 and 58: Bolagsordning § 1 Bolagets firma
Page 59 and 60: legala frågor och kompletterande i
Page 61 and 62: TvIsTer Dunis tyska dotterbolag Dun
Page 64 and 65: 62 inbjudan till förvärv av aktie
Page 102 and 103:
100 inbjudan till förvärv av akti
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
150 inbjudan till föRväRv av akti
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 176:
”Duni ska bidra till ökad stämn
show all

Koncernens balansräkningar i sammandrag - Duni Group

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?