Document de Référence 2010 - Norbert Dentressangle
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CHAPITRE 6 - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 MAI 2011<br />
6.5. PROJET DE TEXTE DES ReSOLUTIONS<br />
PROPOSeES A L’ASSEMBLeE GeNeRALE<br />
i - Ré s o l u t i o n s a c a r a c t è r e o r d i n a i r e<br />
Première résolution<br />
(Approbation <strong>de</strong>s comptes sociaux <strong>de</strong> l’exercice <strong>2010</strong>)<br />
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum<br />
et <strong>de</strong> majorité requises pour les assemblées ordinaires, après<br />
avoir pris connaissance <strong>de</strong>s rapports du Directoire, du Conseil<br />
<strong>de</strong> Surveillance et <strong>de</strong>s Commissaires aux comptes, approuve<br />
dans toutes leurs parties, le rapport du Directoire et les comptes<br />
sociaux <strong>de</strong> l'exercice clos le 31 décembre <strong>2010</strong>, tels qu'ils lui<br />
sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou<br />
qui sont mentionnées auxdits rapports.<br />
L’Assemblée approuve les actes <strong>de</strong> gestion accomplis par<br />
le Directoire au cours <strong>de</strong> l'exercice écoulé, et prend acte<br />
qu’aucune somme n’a fait l’objet d’une réintégration fiscale<br />
au titre <strong>de</strong>s dépenses visées aux articles 39-4 et 213 quater du<br />
Co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts.<br />
Quatrième résolution<br />
(Affectation du résultat social)<br />
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum et<br />
<strong>de</strong> majorité requises pour les assemblées ordinaires, approuve<br />
la répartition <strong>de</strong>s bénéfices sociaux telle qu'elle lui est proposée<br />
par le Directoire et déci<strong>de</strong>, en conséquence, que les bénéfices<br />
sociaux <strong>de</strong> l'exercice se montant à 28 998 467,53 euros seront<br />
affectés <strong>de</strong> la façon suivante :<br />
Bénéfice <strong>de</strong> l'exercice 28 998 467,53 €<br />
Auquel s'ajoute le report à nouveau<br />
bénéficiaire antérieur pour 45 103 459,63 €<br />
________________<br />
Représentant un total disponible <strong>de</strong> 74 101 927,16 €<br />
Réparti comme suit :<br />
- aux actionnaires, à titre <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s 10 819 865,10 €<br />
- à la “Réserve facultative”,<br />
pour la porter à 140 M€ 20 000 000,00 €<br />
- le sol<strong>de</strong>, au “Report à nouveau” 43 282 062,06 €<br />
________________<br />
Soit un total <strong>de</strong> : 74 101 927,16 €<br />
6<br />
Deuxième résolution<br />
(Approbation <strong>de</strong>s comptes consolidés <strong>de</strong> l’exercice <strong>2010</strong>)<br />
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum<br />
et <strong>de</strong> majorité requises pour les assemblées ordinaires, après<br />
avoir pris connaissance <strong>de</strong>s rapports du Directoire, du Conseil<br />
<strong>de</strong> Surveillance et <strong>de</strong>s Commissaires aux comptes, approuve<br />
dans toutes leurs parties, le rapport du Directoire et les comptes<br />
consolidés <strong>de</strong> l'exercice clos le 31 décembre <strong>2010</strong>, tels qu'ils<br />
lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent<br />
ou qui sont mentionnées auxdits rapports.<br />
Troisième résolution<br />
(Conventions <strong>2010</strong> visées par l’article L. 225-86 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
commerce)<br />
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions <strong>de</strong> quorum<br />
et <strong>de</strong> majorité requises pour les assemblées ordinaires, après<br />
avoir entendu la lecture du rapport spécial <strong>de</strong>s Commissaires<br />
aux comptes sur les conventions <strong>de</strong> l’année <strong>2010</strong> visées aux<br />
articles L.225-86 et suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, approuve<br />
les termes <strong>de</strong> ce rapport et les opérations qui y sont visées.<br />
En conséquence, chaque action aura droit, au titre <strong>de</strong> l'exercice,<br />
à un divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,10 euro, entièrement éligible, s’il y a lieu,<br />
à l’abattement <strong>de</strong> 40 % prévu à l’article 158 3.2° et 4° du<br />
Co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s impôts ou à l’option pour le prélèvement<br />
forfaitaire libératoire <strong>de</strong> 19 %.<br />
Ce divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong> sera versé aux actionnaires le 1 er juin 2011.<br />
L'Assemblée constate que le montant <strong>de</strong>s divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s par action<br />
mis en distribution au titre <strong>de</strong>s trois exercices précé<strong>de</strong>nts et<br />
celui <strong>de</strong> l'abattement éventuel <strong>de</strong> 40 % correspondant ont été<br />
les suivants :<br />
Exercice Montant net Abattement<br />
Nombre<br />
d'actions<br />
2009 0,90 € 0,36 € 9 570 670<br />
2008 0,70 € 0,28 € 9 567 170<br />
2007 1,10 € 0,44 € 9 550 627<br />
Les divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s qui n’auront pas été versés en vertu <strong>de</strong> l’article<br />
L.225-210 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce, c’est-à-dire ceux qui se<br />
rapportent aux actions détenues par la Société, seront affectés<br />
au compte “Report à nouveau”.<br />
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<strong>Norbert</strong> <strong>Dentressangle</strong> - <strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2010</strong>