Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF
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013<br />
fino <strong>al</strong>l’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso <strong>al</strong> <strong>31</strong> dicembre <strong>2007</strong>.<br />
Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da Amministratori Esecutivi e non Esecutivi. Gli<br />
Amministratori non Esecutivi sono t<strong>al</strong>i, per numero e autorevolezza, da garantire che il loro giudizio possa<br />
avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari.<br />
> Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance<br />
E’ composto da Renato Cassaro (presidente) Guid<strong>al</strong>berto Guidi e Adriano G<strong>al</strong>liani, tutti Amministratori non<br />
esecutivi e indipendenti.<br />
Il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di<br />
controllo interno.<br />
Il Comitato si è riunito il 29 marzo <strong>2007</strong>, 6 giugno <strong>2007</strong>, 12 settembre <strong>2007</strong> e 13 novembre <strong>2007</strong>.<br />
> Comitato per la remunerazione<br />
Il Comitato per la remunerazione è composto da tre Amministratori non esecutivi e indipendenti:<br />
Guid<strong>al</strong>berto Guidi (presidente), Renato Cassaro e Francesco Micheli, dimissionario.<br />
In data 29 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare qu<strong>al</strong>e membro del comitato<br />
di remunerazione il Sig. Mario Rey, in sostituzione del sig. Francesco Micheli, dimissionario.<br />
Il Comitato ha funzioni consultive e propositive riguardo, tra l’<strong>al</strong>tro, la presentazione <strong>al</strong> Consiglio di Amministrazione<br />
di proposte per la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli <strong>al</strong>tri Amministratori che<br />
ricoprono particolari cariche e di raccomandazioni in relazione <strong>al</strong>l’utilizzo dei piani di stock option.<br />
Il Comitato si è riunito il 19 luglio <strong>2007</strong> e 27 settembre <strong>2007</strong>.<br />
> Collegio Sindac<strong>al</strong>e<br />
Il Collegio Sindac<strong>al</strong>e, nominato d<strong>al</strong>l’Assemblea dei Soci del 10 novembre 2006, si compone di tre Sindaci<br />
effettivi e tre supplenti. L’attu<strong>al</strong>e Collegio Sindac<strong>al</strong>e rimarrà in carica sino <strong>al</strong>l’approvazione del bilancio <strong>al</strong> <strong>31</strong><br />
dicembre 2008.<br />
In data 30 novembre <strong>2007</strong> il sig. Paolo Gu<strong>al</strong>tieri ha rassegnato le dimissioni d<strong>al</strong>la carica di sindaco effettivo e<br />
in pari data il sig. Riccardo Ronchi, già sindaco supplente, è subentrato nel medesimo incarico.<br />
Carica<br />
Presidente Giovanni S<strong>al</strong>a<br />
Sindaco effettivo Riccardo Ronchi<br />
Sindaco effettivo David Re<strong>al</strong>i<br />
Sindaco supplente Francesco Dori<br />
Sindaco supplente Da nominare<br />
Sindaco supplente Marco S<strong>al</strong>vatore<br />
Sopaf | Relazione sulla Gestione
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