Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

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Sopaf 014 > Società di Revisione Sopaf S.p.A. e le sue principali controllate italiane hanno conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato a Deloitte & Touche S.p.A. in occasione dell’Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2004. L’assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2007 ha espresso parere favorevole alla proroga della durata dell’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2007-2009 ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. 303/2006 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. > Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari L’Assemblea Ordinaria del 10 novembre 2006 ha approvato l’introduzione di una apposita clausola statutaria (art.26) che prevede che il Consiglio di Amministrazione nomini, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e conferisce allo stesso poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti. In data 18 giugno 2007, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, il Signor Alberto Ciaperoni, Chief Financial Officer della Società, avendone verificato la sussistenza dei requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente in materia. Il sistema di corporate governance di Sopaf include inoltre: • procedura per l’informativa di cui all’art. 150 del TUF • sistema di controllo interno • principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni infragruppo e con parti correlate • linee guida per la gestione interna e la comunicazione di informazioni riservate • principi generali del modello organizzativo ex l. n.231/2001 approvato dal Consiglio d’Amministrazione il 27 settembre 2006 concernente le responsabilità amministrative delle società per reati commessi da soggetti apicali o sottoposti; • il modello organizzativo ex. d.lgs. n. 231/2001 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 13 novembre 2007 • codice di condotta responsabile delle relazioni con gli investitori. •
Management 015 Sopaf si avvale della collaborazione di professionisti di elevato standing provenienti da primarie banche d’affari o da importanti gruppi multinazionali. La struttura manageriale del Gruppo risulta così composta: Management del Gruppo Carica Giorgio Magnoni Amministratore Delegato Giovanni Caruso Chief Operating Officer Luca Magnoni Investimenti area servizi finanziari e assicurativi Aldo Magnoni Investimenti area immobiliare Stefano Siglienti Responsabile Investimenti area industriale Andrea Gerosa Dirigente Investimenti area industriale Maria Antonietta Barelli Responsabile Corporate Communications Alberto Ciaperoni Chief Financial Officer Giovanni Nicchiniello General Counsel e Direttore Affari legali e societari Daniele Muneroni Investment Manager nell’area Servizi Finanziari e Assicurativi Sopaf
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