Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

More documents

Recommendations

Info

76 Bolagsstyrningsrapport Ansvaret för ledning och kontroll av Trelleborgkoncernen fördelas mellan styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. Bolagsordning I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, aktieägarnas rättigheter knutna till olika aktieslag (serie A 10 röster, serie B 1 röst), antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma, ärendebehandling under bolagstämma och att stämma ska hållas i Trelleborg. För nu gällande bolagsordning, antagen 16 november 2001, se Trelleborgs webbplats, www.trelleborg.com. Bolagsstämma 2004 Bolagsstämman är Trelleborgkoncernens högsta beslutande organ. Ordinarie bolagsstämma äger vanligen rum i april månad i Trelleborg. Trelleborg har en Mål Aktiviteter Gemensamma värden Ersättnings strukturer Val- beredning Mål och strategier CFO Treasury IT Affärsområden Affärsenheter Produktområden Ekonomi Skatter & koncernstrukturer Affärsutveckling AKTIEÄGARE Affärsområden Affärsenheter Produktområden STYRELSE Produktområden särskild webbplats för bolagsstämman, se www.trelleborg.com. Ordinarie bolagsstämma 2004 ägde rum torsdagen den 22 april 2004. Till stämmans ordförande valdes Anders Narvinger. Följande beslut fattades: • Stämman fastställde resultat- och balansräkning, samt koncernresultatoch koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst i enlighet med förslaget till vinstdisposition, ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt att i enlighet med styrelsens och VD:s förslag att dela ut 4:50 SEK per aktie för 2003. • Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare som representerar cirka 65 procent av röstetalet att antalet av stämman valda styrelseledamöter oförändrat ska vara sju samt att oförändrat inga styrelsesuppleanter utses. • Till styrelsen omvaldes Fredrik Arp, Rapporter och kontroll VD OCH KONCERNCHEF Affärsområden Affärsenheter Miljö Affärsområden Affärsenheter Juridik Personal Information Produktområden Riskhantering Affärsområden Affärsenheter Produktområden Externa revisorer Revisionsutskott (styrelse i helhet) Ersättningsutskott Finansutskott Rapporter Prognoser Affärsöversikt Staffan Bohman, Rolf Kjellman, Berthold Lindqvist och Anders Narvinger. • Till nya styrelseledamöter valdes Heléne Bergquist och Claes Lindqvist. Heléne Bergquist är Senior Vice President vid AB Electrolux och globalt ansvarig för funktionen Management Assurance & Special Assignments med fokus på internkontrollfrågor och revision, samt styrelseledamot i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed. Claes Lindqvist är VD och koncernchef i Höganäs AB fram till Höganäs bolagsstämma i maj 2005. Han är också styrelseledamot i Höganäs AB, Jernkontorets Fullmäktige, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, SIMI Scandinavian International Management Institute samt Dunkerintressen. Ann-Christine Albertsson och Didrik Normark avgick ur styrelsen efter att ha avböjt omval. • Stämman beslutade att arvodet till styrelsen höjs till 1 725 000 SEK att fördelas av styrelsen till styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt att revisorerna liksom tidigare år ska ersättas för skäliga kostnader enligt räkning baserat på verklig tidsåtgång. • Till revisionsföretag för de kommande fyra åren nyvaldes Pricewaterhouse- Coopers AB, med auktoriserade revisorer Göran Tidström och Olov Karlsson, och med Göran Tidström som huvudansvarig. • Stämman beslutade att det ska finnas en valberedning bestående av representanter för fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång. Enskilda aktieägare i Trelleborg kan lämna förslag på ledamöter till valberedningen och valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Valberedningen ska redogöra för sitt arbete vid ordinarie bolagsstämma.
• Stämman beslutade att styrelsen i sin helhet liksom tidigare ska agera som revisionsutskott. • Stämman beslutade enligt förslag från styrelsen att bemyndiga styrelsen dels att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bolagets egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bolagets egna aktier på annat sätt än på Stockholmsbörsen för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde. I övrigt ska följande villkor gälla: 1) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 2) Högst så många aktier får avyttras som vid var tid motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget. Enligt begäran från Sveriges Aktiesparares Riksförbund redovisades ersättningsutskottets arbete och funktion. Enligt begäran från Första AP-fonden redovisades konsultkostnader och övriga kostnader betalda till Trelleborgs revisionsbolag KPMG. Valberedning Nomineringen av ledamöter till styrelsen ska genomföras enligt den procedur stämman fattade beslut om vid bolagsstämman 2004. En valberedning har utarbetat förslag till ordinarie bolagsstämma 2005 avseende styrelsesammansättning och styrelsearvoden. Enligt stämmobeslut kan styrelsens ordförande väljas in i valberedningen och även utses till ordförande, vilket också skedde. Till gruppen kallades Didrik Normark, Dunkerintressen, Mats Lagerqvist, Robur, Ramsay Brufer, Alecta, Torsten Johansson, Handelsbankens Fonder och Lars Öhrstedt AFA/TFA. Ingen ersättning till valberedningen har utgått. Gruppen hade tre möten. Som underlag för arbetet föredrog VD vid första mötet information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Styrelsens ordförande gav information om styrelsens arbete under året, inklusive den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser, arbetet i koncernens ersättningsutskott samt styrelsens genomgångar med revisorerna. De största ägarnas riktlinjer för urvalet till nominering är att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. De regler som gäller för oberoende styrelseledamöter enligt svensk börslagstiftning iakttas. Valberedningen beslutade föreslå ordinarie bolagsstämma 2005 omval av samtliga ledamöter av styrelsen. Anders Narvinger, Staffan Bohman, Berthold Lindqvist och Heléne Bergquist är oberoende av bolagets större ägare. Två av ledamöterna, Rolf Kjellman och Claes Lindqvist har uppdrag av Trelleborgs huvudägare Dunkerintressen. Samtliga ledamöter valda av stämman är oberoende i förhållande till bolaget förutom verkställande direktören tillika koncernchefen Fredrik Arp. Styrelsen och dess arbete Allmänt Trelleborg AB:s styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av tre till tio ledamöter valda av bolagsstämman årligen för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsordningen tillåter val av suppleanter men för närvarande finns inga suppleanter valda av bolagsstämman. Under senare år har bolagsstämman valt sju personer vari ingår verkställande direktören tillika koncernchefen. Enligt lag utser de anställda tre ledamöter och en suppleant till styrelsen. Till styrelsen 2004 omvaldes personalrepresentanterna Kim Davidsson och Karin Linsjö av fackliga koncernrådet (LO) samt Alf Fredlund och Rolf Larsson (suppleant) av fackliga koncernrådet (PTK) intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Koncernens CFO, Bo Jacobsson, och ekonomidirektör Gertrud Andersson, deltar vid styrelsemöten liksom chefsjuristen Ulf Gradén som är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Styrelsens ledamöter presenteras på sid 78- 79. Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en föredragningslista ägnad att säkerställa styrelsens behov av information. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt antagit andra särskilda styrinstrument såsom en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen, en finanspolicy samt en kommunikationspolicy. Samtliga affärsområden ges minst en gång per år möjlighet att göra en fördjupad presentation av sin verksamhet vid ett styrelsemöte. Styrelsen ska enligt arbetsordningen ha minst tre årliga genomgångar med de externa revisorerna om verksamheten, vilket också skedde under 2004. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året, ansvarar för att organisation, ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets angelägenheter är ändamålsenligt uppbyggda och att det finns en tillfredsställande intern kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i koncernledningen. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Fortsättning på sid 80 77
Page 1 and 2:
Å R S R E D O V I S N I N G2004
Page 3 and 4:
Trelleborgkoncernen 2004 2004 Konce
Page 5 and 6:
Nettoomsättning MSEK 25 000 20 000
Page 7 and 8:
Nya marknader, ny tillväxt Genom e
Page 9 and 10:
Våra Värderingar I det dagliga ar
Page 11 and 12:
Nettoomsättning MSEK Finansiella m
Page 13 and 14:
Resultat per aktie SEK 14 12 10 8 6
Page 15 and 16:
Förvärvet av Metzeler Automotive
Page 17 and 18:
org Engineered Systems till följd
Page 19 and 20:
Kvarvarande verksamheter Nettoomsä
Page 21 and 22:
I ”tysta rummet” vid utveckling
Page 23 and 24:
Bra vibrationer ökar flödet Förv
Page 25 and 26:
I engelska Ashchurch har Trelleborg
Page 27 and 28:
Tätningar för skyhög trafik För
Page 29 and 30: Med högt ingenjörskunnande utveck
Page 31 and 32: Fördelar av följsamhet Förvaltni
Page 33 and 34: Vid utvecklingscentrat i Tivoli, It
Page 35 and 36: Produktivitet värd sitt pris Förv
Page 37 and 38: Försäljning och resultat Förvalt
Page 39 and 40: Säker skarv skyddar samhällsanlä
Page 41 and 42: John Badrinas: Miljökrav är defin
Page 43 and 44: att anpassa fenderns styvhet och en
Page 45 and 46: 2004 till -170 MSEK (-226). Dessa h
Page 47 and 48: hetsredovisning och på hemsidan ww
Page 49 and 50: Medelantal anställda 2004 - 2002 F
Page 51 and 52: • Krav i lagstiftningen och andra
Page 53 and 54: Redovisnings- och värderingsprinci
Page 55 and 56: pen om successiv vinstavräkning. I
Page 57 and 58: säljning. Avdrag görs för intern
Page 59 and 60: Kommentarer till resultaträkningen
Page 61 and 62: Kommentarer till koncernens balansr
Page 63 and 64: Kommentarer till koncernens kassafl
Page 65 and 66: Moderbolaget Trelleborg AB, balansr
Page 67 and 68: Not 2 Anställda och kostnader 2004
Page 69 and 70: Not 12 Immateriella anläggningstil
Page 71 and 72: Not 18 Uppskjuten skattefordran/ska
Page 73 and 74: Pensionsförsäkring i Alecta Åtag
Page 75 and 76: Not 31 Anställda och kostnader Med
Page 77 and 78: Not 45 Eget kapital Bundet eget Fri
Page 79: FÖRSLAG TILL Vinstdisposition För
Page 83 and 84: Styrelsen Ledamöter valda av de an
Page 85 and 86: Ersättning Arvodet till styrelsens
Page 87 and 88: Koncernledning per 8 februari 2005
Page 89 and 90: Ekonomiska definitioner och Ordlist
Page 91 and 92: Adresser Huvudkontor Trelleborg AB
Page 93 and 94: 1915 Det första världskriget inne
Page 95 and 96: Bolagsstämma Ordinarie bolagsstäm
show all

Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?