Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

More documents

Recommendations

Info

80 Bolagsstyrningsrapport Ordföranden Vid konstituerande möte den 22 april 2004 valde styrelsen Anders Narvinger till ordföranden intill nästa års bolagsstämma. Ingen vice ordförande har valts. Ordföranden leder styrelsens arbete så att detta utövas enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag och styrelsens interna styrinstrument. Ordföranden följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete och att valberedningen får del av bedömningarna. Ordföranden är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor avseende koncernens ledande befattningshavare. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor. Årets arbete Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen sammanträda sju gånger per år och mötas därutöver när situationen så påkallar. Antalet styrelsemöten uppgick 2004 till nio stycken varav två var extra möten. Huvudfrågor har varit: Nr 1/04: Bokslut, revisionsarbetet, rättsfrågor och revisionsofferter för de kommande fyra åren. Revisorn närvarande. Nr 2/04 och 3/04: Extra möten om avyttringen av Trenor. Nr 4/04: Uppföljning av integrationen av Trelleborg Sealing Solutions, utvärdering av styrelsearbetet, ersättarplanering, ersättningsutskottets arbete och bolagsstämmofrågor. Delårsrapport första kvartalet. Nr 5/04, Konstituerande möte efter bolagsstämman; Val av utskott, arvodesfördelning, firmateckning, antagade av arbetsordning, instruktion för verkställade direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Nr 6/04: Halvårsrapporten. Nr 7/04: Bolagsstyrningsfrågor, revidering av samtliga bolagsstyrningsdokument, planering av externrevisionen för 2004. Revisorerna närvarande. Nr 8/04: Strategiplanen, nedläggning av däckverksamhet i Trelleborg. Delårsrapport tredje kvartalet. Nr 9/04: Resultatet av externrevisionen per medio november. Revisorerna närvarande. Närvaron vid årets möten har varit mycket god. Revisionsutskott Bolagsstämman 2004 beslutade att fastställa det tidigare tillvägagångssättet att styrelsen i sin helhet verkar som revisionsutskott. Styrelsen i sin helhet har sålunda under 2004 övervakat systemen för intern kontroll och riskhantering. Dessa system syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och förordningar och är effektiv samt att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig. Styrelsen har reviderat sina styrinstrument, tagit del av och utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering samt följt upp de externa revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Styrelsen bistår vidare koncernledningen med identifiering och utvärdering av de främsta riskerna i verksamheten och tillser att ledningen inriktar arbetet på att hantera dessa. Styrelsen har vid tre separata tillfällen under året fått rapportering från bolagets externa revisorer, som inte har föranlett någon särskild åtgärd från styrelsen. Ersättningsutskott Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott för perioden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Utskottet leds av styrelsens ordförande och beslutar i frågor avseende lön och anställningsvillkor för verkställande direktören och för medarbetare som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar till styrelsen. Under perioden fram till 2005 års bolagsstämma består detta utskott av styrelsens ordförande och Berthold Lindqvist. Ersättningsutskottet sammanträdde fyra gånger och hade löpande kontakter i samband med anställningar och andra lönefrågor. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsledamöternas verksamhet. Finansutskott Ett finansutskottet bestående av ordföranden, Rolf Kjellman och Heléne Bergquist företräder styrelsen i löpande frågor avseende finansiering. Verkställande direktören och CFO är föredragande i finansutskottet. Under året har en reviderad Finanspolicy utarbetats. Utskottet hade tre möten. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsledamöternas verksamhet. Styrelsens sammansättning samt antal möten Huvud- Närvaro Ersättnings- Närvaro Finans- Närvaro styrelsen utskott utskott Antal möten 9 4 3 Anders Narvinger X 9 X 4 X 3 Berthold Lindqvist X 8 X 4 Staffan Bohman X 8 Rolf Kjellman X 9 X 3 Heléne Bergquist X 5* X 3 Claes Lindqvist X 5* Fredrik Arp X 8 Kim Davidsson X 7 Karin Linsjö X 9 Alf Fredlund Rolf Larsson** X 9 X = Ordföranden X = Ledamot * valdes i april ** suppleant
Ersättning Arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutas av bolagsstämman på förslag av valberedningen. Till styrelseordföranden har under 2004 utbetalats arvode med 600 000 SEK (450 000). Till övriga fem bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i koncernen, har utgått arvode med sammanlagt 1 125 000 SEK (900 000), fördelat med 225 000 SEK var. Det totala arvodet till styrelsen uppgår således till 1 725 000 SEK (1 350 000). Inga konsultarvoden eller andra ersättningar till styrelseledamöter utöver vad som beslutats av stämman har utgått. Rapportering och kontroll Under 2004 har Trelleborgkoncernen inlett ett översiktsarbete under chefsjuristens ledning för att genomlysa, uppdatera och samordna rapporteringsoch kontrollrutiner för beslutsfattandet i koncernens legala och operativa delar. Sedan flera år tillbaka pågår också ett arbete för att på område efter område utvidga samordningen och effektiviseringen av riskbedömning och -kontroll. Koncernen har sedan länge ett samordnat försäkringskydd. Under år 2004 har koncernen harmoniserat och effektiviserat hanteringen av försäkringsbaserat socialt skydd för anställda. Styrelsen övervakar den ekonomiska rapporteringens kvalitet genom instruktioner för verkställande direktören och fastläggande av krav på innehållet i de rapporter om ekonomiska förhållanden som fortlöpande tillställs styrelsen genom instruktion för ekonomisk rapportering. Styrelsen tar del av och säkerställer ekonomisk rapportering såsom bokslutsrapport och årsredovisning, och har delegerat till bolagsled- ningen att säkerställa pressmeddelanden med ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med möten med media, ägare och finansiella institutioner. Bolagsledning Verkställande direktören leder verksamheten enligt aktiebolagslagen samt inom de ramar styrelsen lagt fast. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändigt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärendena och motiverar förslag till beslut. Verkställande direktören leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Denna består av chefer för affärsområden och staber, för närvarande totalt 13 personer. Företagsledningen har regelbundna verksamhetsgenomgångar under verkställande direktörens ledning fyra till fem gånger per år, ofta under besök vid koncernens olika enheter. Ersättning Verkställande direktören, tillika koncernchef, har uppburit fast lön, rörlig lön samt andra ersättningar med sammanlagt 9 322 000 SEK (7 116 000). Av kompensationen utgör rörlig lön 3 167 000 SEK (1 533 000). Den rörliga lönen har en fastställd övre gräns, maximalt 4 MSEK, och baseras till 65 procent på Trelleborgkoncernens resultat före skatt, och till 35 procent på Trelleborgkoncernens resultat efter skatt, i båda fallen exklusive påverkan från strukturförändringar enligt styrelsens godkännande, och utgör pensionsgrundande inkomst. Därutöver finns ett avtal om rörlig lön med fastställd övre gräns baserat på aktiekursens utveck- Ersättning till styrelsen Styrelse Rörlig Övriga Pensions Finansiella Övrigt Summa arvode ersättning förmåner kostnad instrument Anders Narvinger 600 000 – – – – – 600 000 Styrelseledamöter 1 125 000* – – – – – 1 125 000 * 225 000 per ledamot ling 2002-2004, tecknat 2002 med startvärde 85 kronor/aktie. Slutlig beräkning av utfallet sker i april 2005, baserat på Trelleborgsaktiens genomsnittskurs under kvartal 1, 2005. Årets resultat har belastats med 2 812 000 SEK, baserat på en preliminär beräkning varvid en genomsnittskurs på 112,11 kronor har använts (Trelleborgsaktiens genomsnittskurs december 2004). Utfallet utgör ej pensionsgrundande inkomst. Verkställande direktören har enligt avtal rätt att gå i pension från 60 års ålder med 60 procent av ordinarie lön mellan 60-65 år och därefter en premiebaserad tjänstepension. För detta ändamål har pensionspremie kostnadsförts om 3 555 000 SEK (3 019 000). Verkställande direktören har i sitt anställningsavtal en uppsägningstid från bolagets sida om 24 månader som inte kan påkallas vid egen uppsägning. Uppsägningstiden från VD:s sida är 6 månader. Principer för ersättning till andra ledande befattningshavare, (koncernledning utom VD, se sid 83), bygger på både en fast och en rörlig lön. Den rörliga delen har en fastställd övre gräns, och utgör cirka 25-30 procent av den totala lönen, baserat främst på resultatutveckling. För vissa av dessa befattningshavare finns avtal om ömsesidig rätt att påkalla förtida avgång ur tjänst från och med 60 eller 62 års ålder. Härvid utgår ersättning med normalt 60 procent av ordinarie lön fram till 65 års ålder, då normal ålderspension utgår. För dessa personer tilllämpas också förlängda uppsägningstider från bolagets sida, vanligtvis 12, 18 eller 24 månader. För VD och andra ledande befattningshavare finns möjlighet till förmån av fri bil. Under år 2000 infördes ett årligt återkommande köpoptionsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen. Programmet har löpt under åren 2000, 2001 och 2002 och är 81
Page 1 and 2:
Å R S R E D O V I S N I N G2004
Page 3 and 4:
Trelleborgkoncernen 2004 2004 Konce
Page 5 and 6:
Nettoomsättning MSEK 25 000 20 000
Page 7 and 8:
Nya marknader, ny tillväxt Genom e
Page 9 and 10:
Våra Värderingar I det dagliga ar
Page 11 and 12:
Nettoomsättning MSEK Finansiella m
Page 13 and 14:
Resultat per aktie SEK 14 12 10 8 6
Page 15 and 16:
Förvärvet av Metzeler Automotive
Page 17 and 18:
org Engineered Systems till följd
Page 19 and 20:
Kvarvarande verksamheter Nettoomsä
Page 21 and 22:
I ”tysta rummet” vid utveckling
Page 23 and 24:
Bra vibrationer ökar flödet Förv
Page 25 and 26:
I engelska Ashchurch har Trelleborg
Page 27 and 28:
Tätningar för skyhög trafik För
Page 29 and 30:
Med högt ingenjörskunnande utveck
Page 31 and 32:
Fördelar av följsamhet Förvaltni
Page 33 and 34: Vid utvecklingscentrat i Tivoli, It
Page 35 and 36: Produktivitet värd sitt pris Förv
Page 37 and 38: Försäljning och resultat Förvalt
Page 39 and 40: Säker skarv skyddar samhällsanlä
Page 41 and 42: John Badrinas: Miljökrav är defin
Page 43 and 44: att anpassa fenderns styvhet och en
Page 45 and 46: 2004 till -170 MSEK (-226). Dessa h
Page 47 and 48: hetsredovisning och på hemsidan ww
Page 49 and 50: Medelantal anställda 2004 - 2002 F
Page 51 and 52: • Krav i lagstiftningen och andra
Page 53 and 54: Redovisnings- och värderingsprinci
Page 55 and 56: pen om successiv vinstavräkning. I
Page 57 and 58: säljning. Avdrag görs för intern
Page 59 and 60: Kommentarer till resultaträkningen
Page 61 and 62: Kommentarer till koncernens balansr
Page 63 and 64: Kommentarer till koncernens kassafl
Page 65 and 66: Moderbolaget Trelleborg AB, balansr
Page 67 and 68: Not 2 Anställda och kostnader 2004
Page 69 and 70: Not 12 Immateriella anläggningstil
Page 71 and 72: Not 18 Uppskjuten skattefordran/ska
Page 73 and 74: Pensionsförsäkring i Alecta Åtag
Page 75 and 76: Not 31 Anställda och kostnader Med
Page 77 and 78: Not 45 Eget kapital Bundet eget Fri
Page 79 and 80: FÖRSLAG TILL Vinstdisposition För
Page 81 and 82: • Stämman beslutade att styrelse
Page 83: Styrelsen Ledamöter valda av de an
Page 87 and 88: Koncernledning per 8 februari 2005
Page 89 and 90: Ekonomiska definitioner och Ordlist
Page 91 and 92: Adresser Huvudkontor Trelleborg AB
Page 93 and 94: 1915 Det första världskriget inne
Page 95 and 96: Bolagsstämma Ordinarie bolagsstäm
show all

Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?