Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

More documents

Recommendations

Info

82 Bolagsstyrningsrapport oantastbart. För 2004 gjordes ingen förnyelse av programmet och därmed tilldelades inga köpoptioner. Angående Trelleborgkoncernens köpoptionsprogram, se vidare under Trelleborgaktien, sid 8-9, och antal köpoptioner per ledande befattningshavare, se koncernledning sid 83. Internrevision Trelleborg har en tydlig juridisk och operativ struktur, transparens i organisation och affärsarbete, en väl etablerad ansvarsfördelning samt inarbetade styroch internkontrollsystem. Bolagsledningen har under 2004 påbörjat ett arbete med utvärdering och uppföljning av koncernens system för internkontroll och riskhantering som löpande kommer att presenteras för styrelsen. Styrelsen har därför valt att inte upprätta en formell intern revision. Revisorer I styrelsens uppgift ingår att föreslå bolagsstämman externa revisorer som väljs på ordinarie bolagstämma för en period på fyra år. Vid bolagsstämman 2004 nyvaldes auktoriserade revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorer Göran Tidström och Olov Karlsson, och med Göran Tidström som huvudansvarig. Revisorerna arbetar efter en revisionsplan i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen och rapporterar sina iakttagelser till styrelsen dels under revisionens gång och dels slutligen i samband med att årsredovisningen för år 2004 fastställs, i februari 2005. Revisorerna deltar också vid ordinarie bolagsstämma och beskriver där revisionsarbetet och gjorda iakttagelser. Revisorerna har under året haft konsultuppdrag utöver revision, främst avseende IFRS-frågor och företagsförvärv. Policydokument Trelleborg har ett antal policies och manualer som innehåller bindande regler för koncernens verksamhet och dess medarbetare. Koncernen har vidare ett antal rekommendationer som anger riktlinjer och handledning för koncernens verksamhet och dess medarbetare. Bland policies och manualer märks till exempel följande: • Code of Conduct (uppförandekod) Trelleborgs Code of Conduct och anslutande rekommendationer har utarbetats med syftet att definiera koncernens grundläggande inställning i miljö- samt sociala och etiska frågor bland annat avseende arbetsplatser och leverantörskontakter. Code of Conduct återfinns i sin helhet på www.trelleborg.com. • Financial Manual (redovisningsoch rapporteringsregler) Av koncernens Financial Manual framgår vilka regler och riktlinjer som gäller för beslut i ekonomiska frågor, hur ekonomirapporteringen är uppbyggd och vad som rapporteras. • Finanspolicy Koncernens finansfunktion arbetar efter en av styrelsen antagen instruktion som ger ramar för hur koncernens verksamhet ska finansieras samt hur till exempel valutarisker och ränterisker ska hanteras. • Kommunikationspolicy Trelleborgs kommunikationspolicy är ett dokument som beskriver koncernens generella principer för informationsgivning. Under 2004 har policyn omarbetats och utvecklats i Vision, affärsidé och mål Värderingar Code of conduct (uppförandekod) Policy Policy Policy Lokala styrdokument (policies, manualer, procedurer, instruktioner etc.) enlighet med gällande riktlinjer och krav för noterade bolag. • Kompensationspolicy En kritisk faktor för att säkerställa koncernens långsiktiga framgång är processer som beaktar medarbetarnas prestation och bidragande till måluppfyllelse genom tydliga belöningssystem. En koncerngemensam kompensationspolicy anger ramarna för detta. Övriga policies Särskilda policies, manualer och rekommendationer finns också avseende till exempel • Miljöfrågor. • Legala frågor, såsom till exempel anlitande av externa ombud, hantering av viktigare avtal, arkiveringsprinciper för originaldokument, rapportering av tvister och krav etcetera. • Omfattande säkerhets- och skyddsrekommendationer finns i koncernens Risk Manual, som omfattar såväl säkerhet för våra anställda som skydd för våra fastigheter och anläggningar. • Koncernens Insurance Manual beskriver försäkringsskyddet och hur det administreras och används. • Regler och rutiner kring fastställandet och rapportering av årsredovisning i dotterbolag. • Regler, rutiner och rapportering om bolagsstämmor och styrelsearbetet i dotterbolag. • Regler, rutiner och rapportering av tvister och krav för årsbokslut. Policy
Koncernledning per 8 februari 2005 FREDRIK ARP VD och koncernchef Utbildning: Civilekonom. Styrelseordförande i Thule. Styrelseledamot i Getinge Industrier. Tidigare bl a olika chefsbefattningar inom Tarkett, Boliden Chemicals och Trelleborg Industri, VD för PLM. Innehav 2004: 51 549 aktier, 40 000 köpoptioner 1) . Innehav 2003: 51 549 aktier, 65 000 köpoptioner. Född: 1953. Anställd: 1986-1996, 1999. CLAUS BARSØE Affärsområdeschef Trelleborg Sealing Solutions Utbildning: B.SC. Econ. Tidigare bl a marknadsdirektör AlfaLaval, olika befattningar inom Busak+Shamban och Polymer Sealing Solutions. Innehav 2004: – Innehav 2003: – Född: 1949. Anställd: 2003. ULF GRADÉN Chef koncernstab Juridik Utbildning: Jur kand. Hovrättsfiskal. Tidigare bl a bolagsjurist på Mölnlycke, chefjurist PLM/Rexam. Innehav 2004: 20 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 20 000 köpoptioner. Född: 1954. Anställd: 2001. GEORGE CAPLEA Affärsområdeschef Trelleborg Automotive och vice VD Trelleborg AB Utbildning: Examen i Business Adminstration. Styrelseledamot i Rubber Manufacturers Association, RMA. Tidigare bl a olika befattningar inom fordons- och industridäcksektorerna. Innehav 2004: 30 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 30 000 köpoptioner. Född: 1950. Anställd: 1997. BO JACOBSS0N Ekonomi- och finansdirektör (CFO) Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi. Tidigare bl a VD Scancem-koncernen, CFO i Telia AB. Innehav 2004: 1 000 aktier (egna och familjemedlemmars). Innehav 2003: 1 000 aktier (egna och familjemedlemmars). Född: 1951. Anställd: 1975-1997, 2002. SÖREN ANDERSSON Chef koncernstab Personal Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, sociologi och pedagogik. Styrelseledamot i Industri- och Kemigruppen samt i Sydsvenska Handelskammaren, sydvästra Skåne. Tidigare bl a olika personalchefspositioner inom SCA. Innehav 2004: 1 000 aktier, 20 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 1 000 aktier, 20 000 köpoptioner. Född: 1956. Anställd: 1998. MAURIZIO VISCHI Affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems Utbildning: MBA. Tidigare bl a chefspositioner inom Pirelli. Innehav 2004: 25 000 köpoptioner 1) . Innehav 2003: 50 000 köpoptioner. Född: 1955. Anställd: 1999. GERTRUD ANDERSSON Chef koncernstab Ekonomi Utbildning: Civilekonom. Tidigare olika befattningar inom Trelleborgskoncernen. Innehav 2004: 44 110 aktier, 20 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 13 638 aktier, 7 600 teckningsoptioner, 19 400 konvertibler, 40 000 köpoptioner. Född: 1944. Anställd: 1963. MIKAEL BYSTRÖM Chef koncernstab Information Utbildning: Universitetsstudier i kommunikation, ekonomi och beteendevetenskap. Tidigare bl a informationsdirektör på Boliden och andra befattningar i Trelleborg. Innehav 2004: 2 199 aktier (egna och familjemedlemmars), 20 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 2 199 aktier (egna och familjemedlemmars), 20 000 köpoptioner. Född: 1961. Anställd: 1990. PETER NILSSON Affärsområdeschef Trelleborg Engineered Systems Utbildning: Civilingenjör, studier i USA, Japan och Sydkorea. Tidigare bl a affärsenhetschef inom Trelleborg Engineered Systems. Innehav 2004: 1 500 Aktier, 10 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 18 000 teckningsoptioner, 20 000 köpoptioner. Född: 1966. Anställd: 1995. CLAES JÖRWALL Chef koncernstab Skatter och koncernstruktur Utbildning: Civilekonom. Tidigare bl a avdelningsdirektör Skatteverket. Innehav 2004: 473 aktier (egna och familjemedlemmars), 20 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 473 aktier (egna och familjemedlemmars), 40 000 köpoptioner. Född: 1953. Anställd: 1988. PETER SUTER Affärsområdeschef Trelleborg Building Systems Utbildning: MBA. Ordförande BLIC (European Association of the Rubber Industry). Tidigare bl a VD på JD Stenqvist och Fitness International. Innehav 2004: 10 000 aktier, 25 000 köpoptioner1) . Innehav 2003: 200 aktier (egna och familjemedlemmars), 4 500 teckningsoptioner, 50 000 köpoptioner. Född: 1943. Anställd: 1991. LARS OLOF NILSSON Chef koncernstab Affärsutveckling Utbildning: Civilekonom. Tidigare bl a SEB, Styrelseledamot i Bröderna Edstrand och Ahlsell. Innehav 2004: 1 800 aktier, 20 000 köpoptioner. Innehav 2003: 1 800 aktier, 30 000 köpoptioner. Född: 1962. Anställd: 1988. Samtliga innehav gäller per den 1 januari 2005. 1) Lösenperiod 1 oktober 2004 – 31 mars 2005, lösenkurs 122 SEK. 83
Page 1 and 2:
Å R S R E D O V I S N I N G2004
Page 3 and 4:
Trelleborgkoncernen 2004 2004 Konce
Page 5 and 6:
Nettoomsättning MSEK 25 000 20 000
Page 7 and 8:
Nya marknader, ny tillväxt Genom e
Page 9 and 10:
Våra Värderingar I det dagliga ar
Page 11 and 12:
Nettoomsättning MSEK Finansiella m
Page 13 and 14:
Resultat per aktie SEK 14 12 10 8 6
Page 15 and 16:
Förvärvet av Metzeler Automotive
Page 17 and 18:
org Engineered Systems till följd
Page 19 and 20:
Kvarvarande verksamheter Nettoomsä
Page 21 and 22:
I ”tysta rummet” vid utveckling
Page 23 and 24:
Bra vibrationer ökar flödet Förv
Page 25 and 26:
I engelska Ashchurch har Trelleborg
Page 27 and 28:
Tätningar för skyhög trafik För
Page 29 and 30:
Med högt ingenjörskunnande utveck
Page 31 and 32:
Fördelar av följsamhet Förvaltni
Page 33 and 34:
Vid utvecklingscentrat i Tivoli, It
Page 35 and 36: Produktivitet värd sitt pris Förv
Page 37 and 38: Försäljning och resultat Förvalt
Page 39 and 40: Säker skarv skyddar samhällsanlä
Page 41 and 42: John Badrinas: Miljökrav är defin
Page 43 and 44: att anpassa fenderns styvhet och en
Page 45 and 46: 2004 till -170 MSEK (-226). Dessa h
Page 47 and 48: hetsredovisning och på hemsidan ww
Page 49 and 50: Medelantal anställda 2004 - 2002 F
Page 51 and 52: • Krav i lagstiftningen och andra
Page 53 and 54: Redovisnings- och värderingsprinci
Page 55 and 56: pen om successiv vinstavräkning. I
Page 57 and 58: säljning. Avdrag görs för intern
Page 59 and 60: Kommentarer till resultaträkningen
Page 61 and 62: Kommentarer till koncernens balansr
Page 63 and 64: Kommentarer till koncernens kassafl
Page 65 and 66: Moderbolaget Trelleborg AB, balansr
Page 67 and 68: Not 2 Anställda och kostnader 2004
Page 69 and 70: Not 12 Immateriella anläggningstil
Page 71 and 72: Not 18 Uppskjuten skattefordran/ska
Page 73 and 74: Pensionsförsäkring i Alecta Åtag
Page 75 and 76: Not 31 Anställda och kostnader Med
Page 77 and 78: Not 45 Eget kapital Bundet eget Fri
Page 79 and 80: FÖRSLAG TILL Vinstdisposition För
Page 81 and 82: • Stämman beslutade att styrelse
Page 83 and 84: Styrelsen Ledamöter valda av de an
Page 85: Ersättning Arvodet till styrelsens
Page 89 and 90: Ekonomiska definitioner och Ordlist
Page 91 and 92: Adresser Huvudkontor Trelleborg AB
Page 93 and 94: 1915 Det första världskriget inne
Page 95 and 96: Bolagsstämma Ordinarie bolagsstäm
show all

Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?