Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bolagsstämma<br />
Ordinarie bolagsstämma i Trelleborg AB (publ) äger rum<br />
tisdagen den 26 april 2005 klockan 15.00 i Söderslättshallen<br />
i Trelleborg.<br />
Stämmoprogram<br />
Kl. 13.00 Registrering och lätt<br />
förtäring<br />
Kl. 14.15 Stämmolokalen öppnar<br />
Kl. 15.00 Bolagsstämman börjar<br />
Anmälan om deltagande<br />
För rätt att delta i stämman och äga<br />
rösträtt måste aktieägare dels vara införd<br />
i den av VPC AB förda aktieboken<br />
senast fredagen den 15 april 2005, dels<br />
anmäla sin avsikt att delta – eventuellt<br />
jämte biträde – senast tisdagen den 19<br />
april 2005 kl. 15.00.<br />
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera<br />
sina aktier måste senast den<br />
15 april tillfälligt ha registrerat aktierna<br />
i eget namn. Sådan registrering bör<br />
begäras ett par arbetsdagar i förväg hos<br />
den som förvaltar aktierna.<br />
Anmälan om deltagande lämnas till:<br />
• Trelleborg AB, Koncernstab<br />
Juridik, Box 153,<br />
231 22 Trelleborg<br />
• genom e-post till:<br />
anmalan.stamma@trelleborg.com<br />
• per fax: 0410-175 89<br />
• per telefon 0410-670 31, 670 47,<br />
670 32, 670 00<br />
• på vår hemsida: www.trelleborg.com<br />
Vid anmälan ska namn, personnummer<br />
och telefonnummer uppges. Sker deltagandet<br />
med stöd av fullmakt ska fullmakten<br />
jämte – för det fall fullmaktsgivaren<br />
är juridisk person – vidimerat<br />
registreringsbevis eller annan handling<br />
utvisande firmatecknarens behörighet<br />
insändas till bolaget före bolagsstämman.<br />
De uppgifter som lämnas kommer<br />
enbart att användas i samband med<br />
bolagsstämman och bearbetning för<br />
upprättande av röstlängd.<br />
Förslag till ordinarie<br />
bolagsstämma 2005<br />
Förslag till utdelning<br />
Styrelsen och verkställande direktören<br />
föreslår att till aktieägarna utdelas en<br />
kontantutdelning på 5:00 SEK (4:50)<br />
per aktie.<br />
Som avstämningsdag för utdelningen<br />
föreslås fredagen den 29 april<br />
2005. Beslutar bolagsstämman enligt<br />
förslaget, beräknas utdelningen<br />
komma att skickas ut från VPC onsdagen<br />
den 4 maj 2005.<br />
Avstämningsdag respektive utdelningsdag<br />
kan dock komma att senareläggas<br />
till följd av det tekniska förfarandet<br />
som krävs för verkställande av<br />
utbetalningen.<br />
<strong>Å</strong>terköpsprogram<br />
Styrelsen föreslår att bolagsstämman<br />
bemyndigar styrelsen att besluta om<br />
återköp av egna aktier upp till 10 procent<br />
av det totala antalet aktier i bolaget.<br />
Bolaget innehar för närvarande<br />
cirka 6,3 miljoner aktier. Mandatet<br />
medger därför återköp av maximalt<br />
cirka 3,3 miljoner aktier.<br />
Styrelseledamöter<br />
En valberedning bestående av styrelsens<br />
ordförande samt företrädare för de<br />
större ägarna, som representerar cirka<br />
65 procent av rösterna i Trelleborg, har<br />
beslutat föreslå bolagsstämman omval<br />
av samtliga styrelseledamöter.<br />
Val av revisorer<br />
Externa revisorer utses av bolagsstämman<br />
för en period på fyra år. På<br />
ordinarie bolagsstämma år <strong>2004</strong> valdes<br />
PricewaterhouseCoopers till revisorer<br />
för en fyraårsperiod.<br />
91