Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
82<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
oantastbart. För <strong>2004</strong> gjordes ingen<br />
förnyelse av programmet och därmed<br />
tilldelades inga köpoptioner.<br />
Angående Trelleborgkoncernens<br />
köpoptionsprogram, se vidare under<br />
Trelleborgaktien, sid 8-9, och antal<br />
köpoptioner per ledande befattningshavare,<br />
se koncernledning sid 83.<br />
Internrevision<br />
Trelleborg har en tydlig juridisk och<br />
operativ struktur, transparens i organisation<br />
och affärsarbete, en väl etablerad<br />
ansvarsfördelning samt inarbetade styroch<br />
internkontrollsystem. Bolagsledningen<br />
har under <strong>2004</strong> påbörjat ett arbete<br />
med utvärdering och uppföljning<br />
av koncernens system för internkontroll<br />
och riskhantering som löpande kommer<br />
att presenteras för styrelsen. Styrelsen<br />
har därför valt att inte upprätta en formell<br />
intern revision.<br />
Revisorer<br />
I styrelsens uppgift ingår att föreslå<br />
bolagsstämman externa revisorer som<br />
väljs på ordinarie bolagstämma för en<br />
period på fyra år. Vid bolagsstämman<br />
<strong>2004</strong> nyvaldes auktoriserade revisionsfirman<br />
PricewaterhouseCoopers AB,<br />
med auktoriserade revisorer Göran<br />
Tidström och Olov Karlsson, och med<br />
Göran Tidström som huvudansvarig.<br />
Revisorerna arbetar efter en revisionsplan<br />
i vilken synpunkter inarbetats<br />
från styrelsen och rapporterar sina iakttagelser<br />
till styrelsen dels under revisionens<br />
gång och dels slutligen i samband<br />
med att årsredovisningen för år<br />
<strong>2004</strong> fastställs, i februari 2005. Revisorerna<br />
deltar också vid ordinarie bolagsstämma<br />
och beskriver där revisionsarbetet<br />
och gjorda iakttagelser. Revisorerna<br />
har under året haft konsultuppdrag<br />
utöver revision, främst avseende<br />
IFRS-frågor och företagsförvärv.<br />
Policydokument<br />
Trelleborg har ett antal policies och<br />
manualer som innehåller bindande<br />
regler för koncernens verksamhet och<br />
dess medarbetare. Koncernen har vidare<br />
ett antal rekommendationer som<br />
anger riktlinjer och handledning för<br />
koncernens verksamhet och dess medarbetare.<br />
Bland policies och manualer<br />
märks till exempel följande:<br />
• Code of Conduct (uppförandekod)<br />
Trelleborgs Code of Conduct och<br />
anslutande rekommendationer har<br />
utarbetats med syftet att definiera<br />
koncernens grundläggande inställning<br />
i miljö- samt sociala och etiska<br />
frågor bland annat avseende arbetsplatser<br />
och leverantörskontakter.<br />
Code of Conduct återfinns i sin helhet<br />
på www.trelleborg.com.<br />
• Financial Manual (redovisningsoch<br />
rapporteringsregler)<br />
Av koncernens Financial Manual<br />
framgår vilka regler och riktlinjer<br />
som gäller för beslut i ekonomiska<br />
frågor, hur ekonomirapporteringen är<br />
uppbyggd och vad som rapporteras.<br />
• Finanspolicy<br />
Koncernens finansfunktion arbetar<br />
efter en av styrelsen antagen instruktion<br />
som ger ramar för hur<br />
koncernens verksamhet ska finansieras<br />
samt hur till exempel valutarisker<br />
och ränterisker ska hanteras.<br />
• Kommunikationspolicy<br />
Trelleborgs kommunikationspolicy<br />
är ett dokument som beskriver koncernens<br />
generella principer för informationsgivning.<br />
Under <strong>2004</strong> har<br />
policyn omarbetats och utvecklats i<br />
Vision, affärsidé och mål<br />
Värderingar<br />
Code of conduct<br />
(uppförandekod)<br />
Policy Policy Policy<br />
Lokala styrdokument<br />
(policies, manualer, procedurer, instruktioner etc.)<br />
enlighet med gällande riktlinjer och<br />
krav för noterade bolag.<br />
• Kompensationspolicy<br />
En kritisk faktor för att säkerställa<br />
koncernens långsiktiga framgång är<br />
processer som beaktar medarbetarnas<br />
prestation och bidragande till måluppfyllelse<br />
genom tydliga belöningssystem.<br />
En koncerngemensam kompensationspolicy<br />
anger ramarna för<br />
detta.<br />
Övriga policies<br />
Särskilda policies, manualer och rekommendationer<br />
finns också avseende till<br />
exempel<br />
• Miljöfrågor.<br />
• Legala frågor, såsom till exempel<br />
anlitande av externa ombud, hantering<br />
av viktigare avtal, arkiveringsprinciper<br />
för originaldokument,<br />
rapportering av tvister och krav<br />
etcetera.<br />
• Omfattande säkerhets- och skyddsrekommendationer<br />
finns i koncernens<br />
Risk Manual, som omfattar<br />
såväl säkerhet för våra anställda<br />
som skydd för våra fastigheter och<br />
anläggningar.<br />
• Koncernens Insurance Manual beskriver<br />
försäkringsskyddet och hur<br />
det administreras och används.<br />
• Regler och rutiner kring fastställandet<br />
och rapportering av årsredovisning<br />
i dotterbolag.<br />
• Regler, rutiner och rapportering om<br />
bolagsstämmor och styrelsearbetet i<br />
dotterbolag.<br />
• Regler, rutiner<br />
och rapportering av<br />
tvister och krav för<br />
årsbokslut.<br />
Policy
Change language