Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
80<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
Ordföranden<br />
Vid konstituerande möte den 22 april<br />
<strong>2004</strong> valde styrelsen Anders Narvinger<br />
till ordföranden intill nästa års bolagsstämma.<br />
Ingen vice ordförande har<br />
valts. Ordföranden leder styrelsens<br />
arbete så att detta utövas enligt svensk<br />
aktiebolagslag, andra lagar och förordningar,<br />
gällande regler för aktiemarknadsbolag<br />
och styrelsens interna styrinstrument.<br />
Ordföranden följer verksamheten<br />
i dialog med VD och ansvarar för<br />
att övriga styrelseledamöter får den information<br />
som är nödvändig för hög<br />
kvalitet i diskussion och beslut. Ordföranden<br />
ansvarar för utvärdering av<br />
styrelsens arbete och att valberedningen<br />
får del av bedömningarna. Ordföranden<br />
är även delaktig i utvärdering och utvecklingsfrågor<br />
avseende koncernens<br />
ledande befattningshavare. Ordföranden<br />
företräder bolaget i ägarfrågor.<br />
<strong>Å</strong>rets arbete<br />
Enligt nu gällande arbetsordning ska<br />
styrelsen sammanträda sju gånger per<br />
år och mötas därutöver när situationen<br />
så påkallar. Antalet styrelsemöten uppgick<br />
<strong>2004</strong> till nio stycken varav två var<br />
extra möten. Huvudfrågor har varit:<br />
Nr 1/04: Bokslut, revisionsarbetet,<br />
rättsfrågor och revisionsofferter för<br />
de kommande fyra åren. Revisorn<br />
närvarande.<br />
Nr 2/04 och 3/04: Extra möten om<br />
avyttringen av Trenor.<br />
Nr 4/04: Uppföljning av integrationen<br />
av Trelleborg Sealing Solutions, utvärdering<br />
av styrelsearbetet, ersättarplanering,<br />
ersättningsutskottets<br />
arbete och bolagsstämmofrågor.<br />
Delårsrapport första kvartalet.<br />
Nr 5/04, Konstituerande möte efter<br />
bolagsstämman; Val av utskott,<br />
arvodesfördelning, firmateckning,<br />
antagade av arbetsordning, instruktion<br />
för verkställade direktören<br />
samt instruktion för ekonomisk<br />
rapportering.<br />
Nr 6/04: Halvårsrapporten.<br />
Nr 7/04: Bolagsstyrningsfrågor, revidering<br />
av samtliga bolagsstyrningsdokument,<br />
planering av externrevisionen<br />
för <strong>2004</strong>. Revisorerna närvarande.<br />
Nr 8/04: Strategiplanen, nedläggning<br />
av däckverksamhet i Trelleborg.<br />
Delårsrapport tredje kvartalet.<br />
Nr 9/04: Resultatet av externrevisionen<br />
per medio november. Revisorerna<br />
närvarande.<br />
Närvaron vid årets möten har varit<br />
mycket god.<br />
Revisionsutskott<br />
Bolagsstämman <strong>2004</strong> beslutade att<br />
fastställa det tidigare tillvägagångssättet<br />
att styrelsen i sin helhet verkar som<br />
revisionsutskott.<br />
Styrelsen i sin helhet har sålunda<br />
under <strong>2004</strong> övervakat systemen för intern<br />
kontroll och riskhantering. Dessa<br />
system syftar till att säkerställa att verksamheten<br />
bedrivs i enlighet med lagar<br />
och förordningar och är effektiv samt<br />
att den ekonomiska rapporteringen är<br />
tillförlitlig. Styrelsen har reviderat sina<br />
styrinstrument, tagit del av och utvärderat<br />
rutinerna för redovisning och<br />
ekonomisk rapportering samt följt upp<br />
de externa revisorernas arbete, kvalifikationer<br />
och oberoende. Styrelsen bistår<br />
vidare koncernledningen med<br />
identifiering och utvärdering av de<br />
främsta riskerna i verksamheten och<br />
tillser att ledningen inriktar arbetet på<br />
att hantera dessa.<br />
Styrelsen har vid tre separata tillfällen<br />
under året fått rapportering från bolagets<br />
externa revisorer, som inte har föranlett<br />
någon särskild åtgärd från styrelsen.<br />
Ersättningsutskott<br />
Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott<br />
för perioden intill nästa ordinarie<br />
bolagsstämma. Utskottet leds av<br />
styrelsens ordförande och beslutar i<br />
frågor avseende lön och anställningsvillkor<br />
för verkställande direktören och<br />
för medarbetare som rapporterar direkt<br />
till verkställande direktören. Utskottet<br />
rapporterar till styrelsen. Under perioden<br />
fram till 2005 års bolagsstämma består<br />
detta utskott av styrelsens ordförande<br />
och Berthold Lindqvist.<br />
Ersättningsutskottet sammanträdde<br />
fyra gånger och hade löpande<br />
kontakter i samband med anställningar<br />
och andra lönefrågor. Ingen särskild<br />
ersättning utgår för utskottsledamöternas<br />
verksamhet.<br />
Finansutskott<br />
Ett finansutskottet bestående av ordföranden,<br />
Rolf Kjellman och Heléne<br />
Bergquist företräder styrelsen i löpande<br />
frågor avseende finansiering. Verkställande<br />
direktören och CFO är föredragande<br />
i finansutskottet. Under året har<br />
en reviderad Finanspolicy utarbetats.<br />
Utskottet hade tre möten. Ingen särskild<br />
ersättning utgår för utskottsledamöternas<br />
verksamhet.<br />
Styrelsens sammansättning samt antal möten<br />
Huvud- Närvaro Ersättnings- Närvaro Finans- Närvaro<br />
styrelsen utskott utskott<br />
Antal möten 9 4 3<br />
Anders Narvinger X 9 X 4 X 3<br />
Berthold Lindqvist X 8 X 4<br />
Staffan Bohman X 8<br />
Rolf Kjellman X 9 X 3<br />
Heléne Bergquist X 5* X 3<br />
Claes Lindqvist X 5*<br />
Fredrik Arp X 8<br />
Kim Davidsson X 7<br />
Karin Linsjö X 9<br />
Alf Fredlund<br />
Rolf Larsson**<br />
X 9<br />
X = Ordföranden X = Ledamot * valdes i april ** suppleant