Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
Å R S R E D O V I S N I N G 2004 - Euroland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
• Stämman beslutade att styrelsen i<br />
sin helhet liksom tidigare ska agera<br />
som revisionsutskott.<br />
• Stämman beslutade enligt förslag<br />
från styrelsen att bemyndiga styrelsen<br />
dels att, med avvikelse från<br />
aktieägarnas företrädesrätt, besluta<br />
om avyttring av bolagets egna aktier<br />
som likvid i samband med förvärv<br />
av företag eller verksamhet, dels att,<br />
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,<br />
besluta om avyttring av<br />
bolagets egna aktier på annat sätt än<br />
på Stockholmsbörsen för att finansiera<br />
förvärv av företag eller verksamhet.<br />
I de fall avyttring sker med<br />
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt<br />
ska ersättningen för sålda<br />
aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde.<br />
I övrigt ska följande<br />
villkor gälla:<br />
1) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett<br />
eller flera tillfällen före nästa ordinarie<br />
bolagsstämma.<br />
2) Högst så många aktier får avyttras<br />
som vid var tid motsvarar 10 procent<br />
av antalet aktier i bolaget.<br />
Enligt begäran från Sveriges Aktiesparares<br />
Riksförbund redovisades ersättningsutskottets<br />
arbete och funktion.<br />
Enligt begäran från Första AP-fonden<br />
redovisades konsultkostnader och övriga<br />
kostnader betalda till Trelleborgs revisionsbolag<br />
KPMG.<br />
Valberedning<br />
Nomineringen av ledamöter till styrelsen<br />
ska genomföras enligt den procedur<br />
stämman fattade beslut om vid bolagsstämman<br />
<strong>2004</strong>.<br />
En valberedning har utarbetat förslag<br />
till ordinarie bolagsstämma 2005<br />
avseende styrelsesammansättning och<br />
styrelsearvoden. Enligt stämmobeslut<br />
kan styrelsens ordförande väljas in i<br />
valberedningen och även utses till ordförande,<br />
vilket också skedde. Till gruppen<br />
kallades Didrik Normark,<br />
Dunkerintressen, Mats Lagerqvist,<br />
Robur, Ramsay Brufer, Alecta, Torsten<br />
Johansson, Handelsbankens Fonder<br />
och Lars Öhrstedt AFA/TFA. Ingen ersättning<br />
till valberedningen har utgått.<br />
Gruppen hade tre möten. Som<br />
underlag för arbetet föredrog VD vid<br />
första mötet information om bolagets<br />
verksamhet och strategiska inriktning.<br />
Styrelsens ordförande gav information<br />
om styrelsens arbete under året, inklusive<br />
den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas<br />
insatser, arbetet i<br />
koncernens ersättningsutskott samt<br />
styrelsens genomgångar med revisorerna.<br />
De största ägarnas riktlinjer för<br />
urvalet till nominering är att personerna<br />
ska ha kunskaper och erfarenheter<br />
som är relevanta för Trelleborg. De<br />
regler som gäller för oberoende styrelseledamöter<br />
enligt svensk börslagstiftning<br />
iakttas.<br />
Valberedningen beslutade föreslå<br />
ordinarie bolagsstämma 2005 omval av<br />
samtliga ledamöter av styrelsen. Anders<br />
Narvinger, Staffan Bohman, Berthold<br />
Lindqvist och Heléne Bergquist är oberoende<br />
av bolagets större ägare. Två av<br />
ledamöterna, Rolf Kjellman och Claes<br />
Lindqvist har uppdrag av Trelleborgs<br />
huvudägare Dunkerintressen. Samtliga<br />
ledamöter valda av stämman är oberoende<br />
i förhållande till bolaget förutom<br />
verkställande direktören tillika<br />
koncernchefen Fredrik Arp.<br />
Styrelsen och dess arbete<br />
Allmänt<br />
Trelleborg AB:s styrelse ska enligt<br />
bolagsordningen bestå av tre till tio ledamöter<br />
valda av bolagsstämman årligen<br />
för tiden intill slutet av nästa ordinarie<br />
bolagsstämma. Bolagsordningen<br />
tillåter val av suppleanter men för närvarande<br />
finns inga suppleanter valda av<br />
bolagsstämman. Under senare år har<br />
bolagsstämman valt sju personer vari<br />
ingår verkställande direktören tillika<br />
koncernchefen. Enligt lag utser de<br />
anställda tre ledamöter och en suppleant<br />
till styrelsen. Till styrelsen <strong>2004</strong> omvaldes<br />
personalrepresentanterna Kim<br />
Davidsson och Karin Linsjö av fackliga<br />
koncernrådet (LO) samt Alf Fredlund<br />
och Rolf Larsson (suppleant) av fackliga<br />
koncernrådet (PTK) intill nästkommande<br />
ordinarie bolagsstämma. Koncernens<br />
CFO, Bo Jacobsson, och ekonomidirektör<br />
Gertrud Andersson, deltar<br />
vid styrelsemöten liksom chefsjuristen<br />
Ulf Gradén som är styrelsens sekreterare.<br />
Andra tjänstemän i bolaget deltar<br />
i styrelsens sammanträden såsom<br />
föredragande av särskilda frågor. Styrelsens<br />
ledamöter presenteras på sid 78-<br />
79.<br />
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig<br />
arbetsordning som reglerar styrelsens<br />
inbördes arbetsfördelning, beslutsordningen<br />
inom styrelsen, styrelsens mötesordning<br />
samt ordförandens arbetsuppgifter.<br />
Styrelsens arbete följer en föredragningslista<br />
ägnad att säkerställa styrelsens<br />
behov av information. Styrelsen<br />
har också utfärdat en instruktion för<br />
verkställande direktören samt antagit<br />
andra särskilda styrinstrument såsom<br />
en instruktion för ekonomisk rapportering<br />
till styrelsen, en finanspolicy<br />
samt en kommunikationspolicy. Samtliga<br />
affärsområden ges minst en gång<br />
per år möjlighet att göra en fördjupad<br />
presentation av sin verksamhet vid ett<br />
styrelsemöte. Styrelsen ska enligt<br />
arbetsordningen ha minst tre årliga<br />
genomgångar med de externa revisorerna<br />
om verksamheten, vilket också skedde<br />
under <strong>2004</strong>.<br />
Styrelsen övervakar verkställande<br />
direktörens arbete genom löpande<br />
uppföljning av verksamheten under<br />
året, ansvarar för att organisation, ledning<br />
och riktlinjer för förvaltning av<br />
bolagets angelägenheter är ändamålsenligt<br />
uppbyggda och att det finns en<br />
tillfredsställande intern kontroll. Styrelsen<br />
ansvarar vidare för utveckling<br />
och uppföljning av bolagets strategier<br />
genom planer och mål, beslut om förvärv<br />
och avyttringar av verksamheter,<br />
större investeringar, tillsättningar och<br />
ersättningar i koncernledningen. Styrelsen<br />
fastställer också årsbokslut.<br />
Fortsättning på sid 80<br />
77