PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report

Laporan Tata Kelola Perusahaan
memandang pelanggan dengan rasa hormat
yang sama dan menetapkan harga yang adil;
serta memberikan penghargaan yang tinggi kepada
pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya dengan memberikan hasil yang baik.
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris bertanggung-jawab mengawasi dan
memberikan arahan serta nasehat kepada Direktur
Perusahaan dalam menerapkan strategi dan kebijakan
Perusahaan dan menjalankannya sesuai dengan prinsip
tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan
tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit,
yang memastikan bahwa manajemen resiko dan
pengendalian internal Perusahaan dikelola dengan baik.
Dewan Komisaris terdiri dari setidaknya 3 (tiga) orang.
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (‘RUPS’) untuk masa jabatan selama
4 (empat) tahun. Namun, RUPS berhak untuk
memberhentikan anggota Komisaris sewaktu-waktu
sebelum berakhirnya masa jabatan, jika anggota
Komisaris dipandang tidak dapat menjalankan tugasnya
sesuai dengan Anggaran Dasar dan / atau keputusan
RUPS.
Susunan Komisaris per 31 Desember 2010 adalah
sebagai berikut :
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Corporate Governance Report
Ir. Soetjipto Nagaria : Komisaris Utama President Commissioner
Harto Djojo Nagaria : Komisaris Commissioner
Sumantri Gangga : Komisaris Commissioner
Drs. Edi Darnadi : Komisaris Independent Independent Commissioner
Esther Melyani Homan : Komisaris Independent Independent Commissioner
Rapat Komisaris
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta Kebijakan
Dewan, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat
kapanpun bilamana dianggap perlu oleh seorang atau
lebih anggota Komisaris atau diminta oleh seorang
atau lebih anggota Direksi. Presiden Komisaris atau
dua (2) anggota Komisaris lainnya atau Direksi dapat
mengundang rapat. Rapat Komisaris dipimpin oleh
Presiden Komisaris atau oleh Komisaris lain yang dipilih
oleh anggota Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
Rapat Komisaris adalah sah dan berhak untuk
mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh lebih dari 50% Dewan Komisaris. Dalam tiap rapat,
setiap Komisaris berhak atas 1 (satu) suara dan dapat
memberikan 1 (satu) suara bagi Komisaris lain yang
diwakilinya. Rapat juga dihadiri oleh Presiden Direktur.
Sepanjang tahun 2010, kehadiran Dewan Komisaris
adalah sebagai berikut :
respect and fair pricing ; and shareholders and all
other stakeholders are regarded with high esteem and
rewarded fairly.
BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners has the responsibility of
monitoring and providing advice to the Directors of the
Company on the implementation of the Company’s
strategies and policies, and compliance with good
corporate governance principles. In performing its
duties, the Board of Commissioners is supported by the
Audit Committee which helps the Board to ensure that
Company’s risk management and internal control
systems are properly managed.
The Board of Commissioners consists of at least 3 (three)
members. The members of the board are appointed
in the General Meeting of Shareholders (‘GMS’) for a
4-years term. However, the GMS has the right to
terminate the members of the board at any time
before the end of their term of office in the event the
member(s) is deemed to be not performing their duties
in accordance with the Articles of Association of the
Company, and/or with the resolutions of the GMS.
As of 31 December 2010 the Commissioners are :
Commissioners’ Meetings
Pursuant to the Company’s Articles of Association and
Board’s Policy, the Board of Commissioners must hold
a meeting at any time when deemed necessary by
one or more commissioner or when requested by one
or more members of the Board of Directors. The
President Commissioner or two (2) other members of
the Boards of Commissioners or Directors may call
for a meeting. The meeting shall be chaired by the
President Commissioner, or by another Commissioner
who is elected by the members of the Board of
Commissioners present in the meeting. Resolutions
adopted in the meeting are valid when attended by
more than 50% of the Board of Commissioners. A
Commissioner is entitled to one (1) vote and one (1)
proxy vote in meeting. The meeting is also attended by
the President Director.
During 2010, the Board of Commissioners’ meeting
attendance is as follows :
Komisaris Commissioners Data Hadir Meetings attendance
Ir. Soetjipto Nagaria 4/4 100%
Harto Djojo Nagaria 4/4 100%
Sumantri Gangga 3/3 100%
Drs. Edi Darnadi 4/4 100%
Esther Melyani Homan 4/4 100%
PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report
51