PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report

52
Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report
DEWAN DIREKSI
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan Dewan,
terdapat 5 (lima) tanggung jawab spesifik dari Dewan
Direktur :
1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab manajemen
dalam mencapai tujuan Perusahaan dan bagi
kepentingan Perusahaan.
2. Menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mewakili Perusahaan dalam seluruh aspek hukum
yang terkait dengan usaha Perusahaan, sesuai
ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan.
4. Mengadakan Rapat Direksi, kapanpun diperlukan.
5. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
sebagaimana diharuskan menurut UU No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Presiden Direktur bertanggung jawab atas seluruh tim
manajemen Perusahaan, memastikan bahwa strategi,
kebijakan dan langkah-langkah yang diambil Dewan
dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Dewan Direksi
bersama-sama bertanggung jawab untuk menentukan
arah kebijakan bisnis Perusahaan.
Susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2010 adalah
sebagai berikut :
Direksi Directors
Johanes Mardjuki : Direktur Utama President Director
Liliawati Rahardjo : Direktur Director
Lexy Arie Tumiwa : Direktur Director
Soegianto Nagaria : Direktur Director
Herman Nagaria : Direktur Director
Yong King Ching, Michael : Direktur Director
Lilies Yamin : Direktur Tidak Terafiliasi Unaffiliated Director
Rapat Dewan Direksi
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan
Dewan, Direksi dapat mengadakan rapat kapanpun bila
dipandang perlu, atau atas usulan dari satu atau lebih
anggota Direksi. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak
mengeluarkan keputusan yang mengikat apabila dihadiri
oleh sedikitnya lebih dari separuh anggota Dewan
Direksi.
Selama tahun 2010 Dewan Direksi telah
menyelenggarakan 33 kali rapat. Dewan Direksi juga
mengundang Komisaris dan senior manajemen untuk
turut hadir bilamana diperlukan.
Direksi Directors Data Hadir Meetings Attendance
Johanes Mardjuki 29/33 88%
Liliawati Rahardjo 31/33 94%
Lexy Arie Tumiwa 31/33 94%
Soegianto Nagaria 30/33 91%
Herman Nagaria 23/33 70%
Yong King Ching, Michael 17/20 85%
Lilies Yamin 32/33 97%
PT Summarecon Agung Tbk | Laporan Tahunan 2010 Annual Report
THE BOARD OF DIRECTORS
Pursuant to the Company’s Articles of Association and
Board Policy, the Board should assume the following 5
(five) specific responsibilities :
1. Perform management responsibilities to achieve
Company’s objectives and in the interests of the
Company
2. Compliance with regulation and the Articles of
Association of the Company.
3. Represent the Company in all legal matters pertaining
to the Company’s business, and within the regulations
as set out in the Articles of Association.
4. To hold Board of Directors meetings, whenever
required.
5. To convene General Meetings of Shareholders, as
required under the Companies Act No.40 Year 2007.
The President Director is responsible for the overall
management of the Company, ensuring that strategies,
policies and matters set by the Board are efficiently and
effectively implemented. The Board of Directors is jointly
responsible for determining the Company’s strategic
business direction.
As of 31 December 2010 the Company’s Directors are :
Board of Directors Meetings
Pursuant to the Company’s Articles of Association and
Board Policy, the Board of Directors shall convene a
meeting any time it is deemed necessary, or when called
by one or Directors. Resolutions adopted in the meeting
are valid when attended by more than 50% of the Board
of Directors.
In 2010 the Board of Directors held 33 meetings.
The Board also invited the Commissioners and senior
management to participate in the meetings whenever
required.