Kallelse med handlingar till kommunfullmäktige 2012-06-28

23
Administrativa kostnader kostnadsförs på driftsbolaget (fordon, lokaler mm för
administrationen).
Personalkostnaderna faktureras sedan ut på respektive VA-bolag enligt den tidredovisning
som alla anställda redovisar.
Driftsbolaget skall redovisa noll på sista raden varför alla kostnader måste faktureras
till VA-bolagen. Den andel som inte tidsredovisas bör faktureras enligt schabloner
(dessa behöver inte vara samma som ägarandelarna) i driftsbolaget. Detta
kan vara kostnader för tex. ekonomichef, VD, lokaler mm.
Föreslå lämplig nivå på aktiekapital och transaktioner vid bildandet
Driftsbolaget och VA-bolagen bör ha ett aktiekapital mellan 3 – 5 miljoner. Utifrån
att ett bolag ska kunna ha ett underskott vissa år, utan att hela aktiekapitalet
förbrukas.
Arbetsgruppens hela rapport finns som bilaga 3.
6.3 Organisation
Arbetsgruppen för organisationsfrågor har bestått av VA cheferna i våra kommuner,
Karl-Gustav Svensson Färgelanda, Kenneth Öhman Munkedal och Conny
Stensson Uddevalla.
Arbetsgruppen summerar uppdraget och avlämnar följande rapport:
Den nuvarande organisationen består av sammantaget 61 personer i våra tre kommuner.
Varav 21 kommer att gå i pension under de närmsta 10 åren.
Utöver detta köper alla tre kommuner fakturerings och ekonomitjänster internt i
kommunen eller i något fall externt.
Förslag till ny organisation
Två separata sektioner bildas en för Vatten och en för Avlopp, sektionerna ansvarar
för drift och underhåll av vattenverk respektive avloppsreningsverk, med tillhörande
pumpstationer, processutveckling samt laboratorieverksamhet m.m.
Rörnätssektionen ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät,
t.ex. läcksökning, mindre rörreparationer, servisanslutningar, återkommande
spolningar m.m.
VA resurs, sektionen ansvarar för planering, projektering och utredning, upphandling
av entreprenader, projektledning och kontroll, underhåll och utveckling av
ledningskartor, samverkan i samhällsplanering m.m.
En stabsenhet bildas för ekonomi/personal, den ansvarar för bolagets administration,
ekonomi, debitering/fakturering, lönehantering, it, information och kundtjänst,
mätarverksamhet m.m.
Totalt utökas antalet personer med 8 plus VD. Förslaget är kostnadsneutralt utom
för VD tjänsten, då kommunerna idag köper interna eller externa tjänster inom
ekonomi och personalområdet till samma kostnader.
Förslaget till framtida beredskapsorganisation utgår ifrån att tre kommungemensamma
beredskapsgrupper bildas, en för vattenverk, en för avloppsreningsverk och
en för ledningsnät mot bakgrund av lagstadgade hygienkrav. Till detta läggs beredskapsfunktioner
för el/styr/regler samt arbetsledning.
10