KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

BURLÖVS KOMMUNKallelseKommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-0365Rapport över kommunens samlade interna kontroll 2011Dnr KS/2012:226SammanfattningAv Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll framgår bland annat följande.Nämnd skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.Nämnden skall senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapporteraresultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsenskall med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna uppföljningeninom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunenssamlade system för intern kontroll.Kommunstyrelsen beslutar årligen om plan och anvisningar för kommande kontrollperiod.Detta avser kommungemensamma kontrollmoment. Nämnderna skall härutöverupprätta riskanalyser och göra planer för de egna verksamhetsområdena. Dekommungemensamma momenten för 2011 avsåg inköpsförfarandet, avseende regelefterlevnadvid inköp/upphandling av varor och tjänster och anställningsförfarandetavseende vakansprövning, annonsering mm.Barn- och utbildningsnämnden har härutöver beslutat kontrollera kontanthanteringsamt det systematiska brandskyddsarbetet inom skola och förskola i Åkarp.Socialnämnden har granskat journaler inom hälso- och sjukvården, förfarandet vidvakansprövning, rutiner för körjournaler och rutinerna för inköpsservice inom hemtjänsten.Kultur- och fritidsnämnden har även gjort konstinventering och kontrollerat kontanthantering.Tekniska nämndens plan omfattar, utöver de gemensamma momenten, rutiner avseendeincident- och skaderapportering, systematiskt brandskyddsarbete på Kilvägeninom område kommunteknik, kontrollmoment för energibesparing och fastighetsunderhåll,rutiner för fakturering och grävningstillstånd/återställningsarbete, rutinerför uppföljning av fordons och maskiners driftskostnader samt rutiner för beställningaröverstigande 20 000 kr.Föreligger uppföljningar av den interna kontrollen från socialnämnden, barn- ochutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsenatt lägga nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för 2011 till handlingarna.___