KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

95BURLÖVS KOMMUN 2012-08-03 KS/2012:26 2 (2)Redogörelse för ärendetVarje nämnd ska årligen anta en plan för den interna kontrollen. Kommunstyrelsenutfärdar också årligen i november de kommungemensammamoment som ska kontrolleras.Kommunstyrelsen beslutade 2011-11-07 att för 2012 ska de kommungemensammamomenten inriktas på informationssäkerhet med utgångspunktfrån den handlingsplan som upprättades i samband med It-revision2010. Vidare ska den interna kontrollen omfatta uppföljning av trygghetsskapandeinsatser hos respektive nämnd.Kommunledningskontoret har gjort en riskanalys utifrån verksamhetensmål för kommunstyrelsens verksamhet. Riskanalysen har innefattat riskinventering,prioritering, kvantifiering och åtgärder.Efter riskinventering framkom att som väsentlig och allvarlig risk bedömsbl a att samordningen av trygghetsfrågorna inte fungerar varken internteller med externa aktörer vilket kan leda till att den faktiska trygghetenoch upplevelsen av trygghet är låg. Som allvarlig risk bedömdes också attutvecklingen av e-tjänster blir sämre än önskat. En allvarlig risk bedömsdet också vara att kommunstyrelsens uppsiktsplikt inte beaktar alla relevantadelar av styrningen vilket kan leda till att verksamheten inte bedrivseffektivt och utifrån fullmäktiges intentioner. Detta gäller vår uppsiktspliktöver hel- eller delägda bolag och andra former för extern drift.Eftersom trygghetsåtgärder redan finns med bland de kommungemensammamomenten föreslås att förutom de kommungemensamma kontrollmomentenska kommunstyrelsen 2012 särskilt kontrollera och följaupp att utvecklingen mot fler e-tjänster kommer till stånd.Vad gäller styrningen av bolag och andra förvaltningsformer som kommunenbedriver verksamhet genom föreslås att det avvaktas till intern kontrollplanför 2013. Anledningen är att det då finns tillgängliga resurserinom ekonomiavdelningen som kan arbeta med detta.Kommunstyrelsen har för närvarande ett behov av att utveckla systemetför intern kontroll och förankra det i organisationen. Internkontrollarbetetska integreras i kommunens ordinarie styrsystem. Detta arbete börprioriteras 2012 och 2013 framför att ha ett alltför omfattande kontrollprogram.Carin HillåkerKommunchef