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Tampico Sports Clinic, S.A. de C.V. 50.01% 50.01% Servicios Corporativos Sports Clinic, S.A. de C.V. (19) Inmobiliaria Aventuen, S.A. (24) Inmobiliaria Faster (24) Administradores Clave. 81 49.9% 49.9% 49.0% 49.0% 49.0% 49.0% Al cierre de marzo de 2012, nuestro accionista controlador era el propietario de 225´606,456 acciones ordinarias de Grupo Casa Saba que representan el 85% de las acciones emitidas y en circulación. La siguiente tabla muestra información al cierre de marzo de 2012, con relación a la propiedad de nuestras acciones de capital por cada persona que es propietaria de más del 5% de nuestras acciones de capital en circulación y por cada uno de nuestros directores, directores ejecutivos y empleados clave. Nombre Número de Acciones Ordinarias (1) Porcentaje accionario Fidecomiso F-709 (1) ......................................................................... 225,606,456 85.00% Total ........................................................................................... 225,606,456 85.00% (1) Manuel Saba Ades y Alberto Saba Ades, ambos miembros del Consejo de Administración, son los únicos beneficiarios de las acciones ordinarias propiedad del fidecomiso F-709. El Fiduciario del fidecomiso F-709 es Ixe Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banorte Grupo Financiero, División Fiduciaria. En la siguiente tabla se presenta los nombres los directores clave de Grupo Casa Saba, fechas de nacimiento, posición actual, experiencia profesional y la fecha en la que fueron nombrados en su posición actual: Nombre y Fecha de Nacimiento Gabriel Saba D’jamus (07/27/69) Juan Roberto Juárez Gutiérrez (31/01/59) Jorge Sánchez Lanzilotti (23/03/70) Héctor Manzano de la Torre (04/21/67) Oscar Gutiérrez Melgar (17/04/67) Jesús Guerra de Luna (05/29/61) Ricardo Ríos Cárdenas (02/01/55) Pedro Cantón y Figueroa (08/05/49) Jorge Luis García (09/12/61) Posición Actual Director General Director de Administración y Contraloría Director de Planeación Estratégica y Finanzas Director de Ventas y Operaciones Zona Norte Director de Compras Director Jurídico Director de Recursos Humanos Director de Ventas y Operaciones Zona Sur Director de Sistemas Experiencia Profesional Director Ejecutivo – Comercial Hotelera, S.A. de C.V. Director de Contraloría Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. Director de Administración y Finanzas – Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V. Director de Citem S.A de C.V Gerente de Drogueros, S.A. de C.V. Director Jurídico – Grupo Casa Autrey, S.A. de C.V. Director de Ventas y Operaciones, Zona Norte – Group Casa Saba, S.A.B. de C.V. Gerente Nacional del Almacén – Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. Gerente – Grupo Casa Autrey, S.A. de C.V. Nombramiento Abril 2009 Noviembre 2011 Noviembre 2011 Septiembre 1991 Noviembre 1985 Junio 1995 Marzo 2009 Diciembre 2008 Mayo 1992 Efrain Yañez González Director de Cuentas Director de Crédito y Cobranza Febrero 2011
(10/26/70) Especiales Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. Pedro Alejandro Sadurni Gómez (08/10/59) Vicepresidente Ejecutivo División Farmacias c) Administradores y Accionistas. Director de Finanzas y Administración Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. Noviembre 2011 Con relación al Consejo de Administración de Grupo Casa Saba, la cláusula vigésima séptima de los estatutos vigentes de Grupo Casa Saba y de conformidad con la Ley del Mercado de Valores la administración de Grupo Casa Saba estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General. Al 31 de diciembre de 2011, el Consejo de Administración estaba integrado por 9 consejeros propietarios y un suplente, siendo sus integrantes las siguientes personas: Consejo de Administración. Nombre Cargo Manuel Saba Ades Presidente Alberto Saba Ades Vicepresidente Gabriel Saba D’jamus Consejero Pedro Alejandro Sadurni Gómez Consejero Julio Emilio Madrazo Garcia Consejero Independiente Miguel Alemán Magnani Consejero Independiente Gabriel Alarcón Velázquez Consejero Independiente Juan Carlos Peralta del Río Consejero Independiente Enrique Castillo Sánchez-Mejorada Consejero Independiente Iván Moguel Kuri Consejero Suplente Independiente Francisco Fuentes Ostos Secretario del Consejo (sin ser miembro del consejo) Nombre y Fecha de Nacimiento Manuel Saba Ades (11/03/67) Alberto Saba Ades (07/09/65) Gabriel Saba D’jamus (07/27/69) Juan Carlos Peralta del Río (24/09/75) Pedro Alejandro Sadurní Gomez (10/08/59) Julio Madrazo García (07/07/66) Miguel Alemán Magnani (04/25/66) Gabriel Alarcón Vázquez (02/23/36) Enrique Castillo Sánchez-Mejorada (13/08/56) Posición Actual Consejero Presidente Consejero Vicepresidente Director General Vicepresidente Consejero Socio Presidente Director Consejero Presidente Experiencia Profesional Presidente y Director de Xtra Inmuebles, y Miembro del Consejo de Grupo Xtra, S.A. de C.V. y de Ixe Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. Presidente de Grupo Xtra, S.A. de C.V. Director de Xtra Inmuebles, Presidente del Consejo de Grupo Xtra, S.A. de C.V. Director Ejecutivo – Comercial Hotelera, S.A. de C.V. y de Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. Vicepresidente de IUSA Footwear International S.A. de C.V. Director de Administración y Finanzas – Grupo Casa Saba CMM de De la Calle Madrazo Mancera y Director de Zimat Golin Harris Grupo Alemán Banco de Comercio IXE Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. Nombramiento Abril 2009 Febrero 2000 Abril 2009 Abril 2008 Abril 2009 Abril 2009 Abril 2009 Noviembre 1985 Abril 2010 La designación del Consejo de Administración de Grupo Casa Saba se realizó mediante asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 29 de abril de 2011. En dicha asamblea se decidió ratificar a todos 82
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