0 GRUPO CASA SABA, S.A.B. DE C.V. Paseo de la Reforma 215 ...

suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener
este mismo carácter.
La designación o elección de los miembros del Consejo de Administración será hecha por la
asamblea ordinaria de accionistas por mayoría de votos.
Nuestros estatutos sociales establecen que el Presidente del Consejo tiene el derecho de mayoría
en caso de un empate y que el Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una vez cada tres
meses. De manera similar, establecen que el Presidente del Consejo, 25% de los directores, el Presidente
del Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias puede convocar a una reunión de Consejo.
La Sociedad cuenta con los siguientes órganos intermedios de administración:
Comité de Auditoría.
Al 31 de diciembre de 2011 y actualmente, el Comité de Auditoría está integrado por:
Nombre Cargo dentro del consejo
Julio Madrazo García* Consejero independiente
Gabriel Alarcón Velázquez Consejero independiente
Juan Carlos Peralta del Río Consejero independiente
* Presidente
La Ley del Mercado de Valores establece que el o los comités que desarrollen las actividades en
materia de prácticas societarias y de auditoría a que se refiere dicha ley, deberán estar integrado
exclusivamente por consejeros independientes y por un mínimo de tres miembros designados por el propio
Consejo. Mediante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 29 de abril de 2011 los
accionistas de Grupo Casa Saba acordaron que el Comité de Auditoría llevaría a cabo las funciones de
auditoría y prácticas societarias.
Entre otras funciones el Comité de Auditoria y Prácticas Societarias tiene las siguientes funciones:
(i) Supervisar a los auditores externos y analizar el reporte que estos elaboren;
(ii) Analizar y supervisar la preparación de los estados financieros;
(iii) Informar al Consejo de Administración respecto de la situación que guarda el sistema de control
interno y auditoría interna de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle;
(iv) Mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en los
resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas
de operación y de registro contable;
(v) Evaluar las operaciones con partes relacionadas;
(vi) Observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes;
(vii) Presentar el informe anual a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso a) de la Ley del Mercado
de Valores;
(viii) Dar opinión al Consejo de Administración;
(ix) Solicitar la opinión de expertos independientes; y
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